天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 1 (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成导致公司对其利益 倾斜的法人或其他组织。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 控制的而形成上述第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，保护投 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定： (一) 《公司法》有关董事任职条件的规定； 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人，审计委 员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本工作制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 ...

人员职责 - 公司设总经理1名，职责包括主持生产经营等工作[3][7] - 副总经理协助总经理，可进行一定金额关联交易[12] - 财务总监主管财务工作，需编制财务报告[13] 决策审批 - 证券投资额度超规定需董事会审议[9] - 交易未达标准由总经理审批[8][10] 会议安排 - 总经理会议包括季度经营例会和办公会[5] 资金运用 - 总经理负责公司业务成本等资金运用[19] - 公司资金运用须遵守年度财务预算报告[19] 报告与义务 - 环境重大变化时高级管理人员应及时报告[17] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[18]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，保护公司及 股东尤其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关制度的规定，特制定本制度。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部审计制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部审计制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、 法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 一般规定 第四条 公司董事会设置审计委员会，由 5 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应过半数，由会计专业的独立董事担任召集人。 第五条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，向审计委员会 报告工作。 第六条 公司实行内部审 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金管理办法 天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第一章 总则 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第一条 为了规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法 ...

投资者关系管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对 公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、 规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定 本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事和高级管理人员以及本管理规则第七 条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一） 本公司股票上市交易之日起1年内； （ ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 信息披露管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 信息披露管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》《天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能或已经对公司证券及其衍生品种价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会和深圳证券交易所 要求披露的信息。 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，在规 定的时间内 ...

担保审议规则 - 股东会审议对外担保普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[13] - 为关联方担保由其他股东所持表决权过半数通过[13] - 多项担保情形须股东会审议，如总额超净资产50%等[14] - 最近12个月内担保累计超总资产30%由股东会特别决议通过[15] - 董事会审议需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事通过[15] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[16] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[21] - 资产负债率超70%的担保对象调剂规则[21] 担保管理 - 公司提供担保应遵循风险控制原则，控制担保责任限额[24] - 未经决议不得擅自签订担保合同[24] - 为他人担保应订立书面合同，由财务部保管并通报[24] - 对被担保企业项目贷款应开立共管账户[24] 债务处理 - 被担保人债务到期未履行还款义务，10个工作日内执行反担保措施[25] - 债务追偿程序中财务部按时间要求备案[25] 信息披露 - 董事会办公室负责对外担保信息披露[28] - 特定情形公司应及时披露[28] 制度生效与解释 - 本制度经股东会通过之日起生效[31] - 本制度由公司董事会负责解释及修改[32]