股价表现 - 截至2025年8月8日收盘报29.04元 下跌1 96% [1] - 换手率3 84% 成交量9 04万手 成交金额2 67亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1428 28万元 占比成交额5 35% [1] - 超大单净流出212 10万元 占比0 79% 大单净流出1216 18万元 占比4 56% [1] - 中单净流出1117 30万元 占比4 19% 小单净流入310 98万元 占比1 17% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入6 15亿元 同比减少5 89% [1] - 归属净利润3457 71万元 同比减少21 97% 扣非净利润4070 69万元 同比减少32 00% [1] - 流动比率2 838 速动比率2 482 资产负债率30 59% [1] 公司概况 - 成立于2000年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本30582 6797万元 实缴资本18308 5666万元 [1] - 法定代表人郑大伟 [1] 商业活动 - 对外投资12家企业 参与招投标1252次 [2] - 拥有商标26条 专利24条 行政许可8个 [2]

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规及公司党建需求，需提交股东会审议 [2][4] - 表决结果为全票通过（9票同意，0票反对或弃权） [3] 监事会会议决议 - 公司第六届监事会第六次会议同日召开，应到监事3名，实到3名，程序合规性经确认 [6] - 监事会全票通过（3票同意）公司章程修订议案，认为修订符合业务发展需求且未损害股东权益 [7][9] - 监事会强调修订决策程序合法，具体内容需参见指定信息披露平台 [8] 公司章程修订 - 修订涉及条款内容及序号调整，具体变更以工商登记为准，经营层将办理后续变更手续 [11] - 修订背景包含党组织发展需求及实际经营管理需要，需待股东会最终审议 [11][4]

公司治理 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过关于修订公司章程的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 公司章程修订基于公司法 上市公司章程指引等法律法规及公司党组织发展党建需求 结合公司实际经营管理情况 [1] - 修订后公司章程需提交股东会审议 董事会将择机提请召开股东会审议该事项 [2] - 董事会提请股东会授权公司经营层办理章程修订相关的工商变更手续 [1] 信息披露 - 公司章程修订具体内容详见指定披露媒体中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报及巨潮资讯网 [2] - 公司披露了关于修订公司章程的公告及修订后的公司章程文本 [2]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体3名监事均出席[1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 修订内容符合业务发展需求 决策程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 信息披露安排 - 公司章程修订详情参见指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[2] - 本议案尚需提交股东会审议 董事会将择机提请召开股东会[2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月23日通过专人送达及邮件方式发送至全体监事[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定[1]

公司治理动态 - 东方中科第六届董事会第六次会议于7月31日晚间审议通过关于修订的议案 [2]

公司治理动态 - 东方中科第六届监事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过了关于修订公司相关议案的决议[2]

公司基本信息 - 公司于2016年11月11日在深交所上市，获批首次发行2834万股[6] - 公司注册资本为299,608,617元，股份总数为299,608,617股均为普通股[7][13] - 东方科学仪器进出口集团有限公司持股24,418,432股占比35.389%，欧力士科技租赁株式会社持股23,460,000股占比34.000%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[26] - 持有公司5%以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有[22][23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[29] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] - 年度股东会上董事会、监事会应报告工作，独立董事应述职[72] 董事、监事与高管 - 董事任期三年可连选连任，兼任总经理等的董事不得超董事总数二分之一[67] - 独立董事任期届满可连选连任，但连任不超六年[92] - 监事任期三年可连选连任，监事会中职工代表比例不低于三分之一[105][107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[114] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[116]

公司章程修订 - 2025年7月31日第六届董事会第六次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 第八章修订为党组织相关内容，删除原党支部条款，新增党总支相关内容[2] - 坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，党总支设党务办公室[3] - 党总支围绕经营开展工作，领导公司及控股企业党建工作[3] 后续流程 - 修订内容待工商核准，议案需股东会审议通过[5] - 董事会提请股东会授权经营层办理工商变更手续[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月23日送达全体监事[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交股东会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日通讯召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请[3]