第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 11 月 14 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事罗宏、盛毅和许志通过通讯方式参与表 决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-047 成都富森美家居股份有限公司 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司独立董事候选人倪得兵先生和刘宝华先生均已取得独立董事资格证 书，刘宝华先生为会计学博士、副 ...

独立董事候选人情况 - 刘宝华已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格条件[17] - 候选人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 候选人无特定禁止任职情形及违规记录[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名刘宝华为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-048 成都富森美家居股份有限公司 关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立 董事盛毅先生和罗宏先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的 规定，为更好履行独立董事职责，盛毅先生申请辞去公司第五届董事会独立董事， 同时辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务；罗宏先生申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时 辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。 盛毅先生与罗宏先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于 三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，盛毅先生与罗宏先生的辞职将 在公司股东大会选 ...

成都富森美家居股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第五 届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、我们审阅了董事会提名委员会提交的资料以及审查意见，本次独立董事 候选人提名的程序规范，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。独立董事候 选人倪得兵先生、刘宝华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以 上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；均未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；均不存在《公司法》《公司章 程》《 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名倪得兵为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-049 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议 通过，决定于 2023 年 11 月 30 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15：00 开 ...

成都富森美家居股份有限公司 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人倪得兵作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《成 都富森美家居股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都富森美 家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，我们作为成都富森美家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 五届董事会第十六次会议审议的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议 案》进行审阅。对提名人公司董事会提名的独立董事候选人刘宝华先生和倪得兵 先生的个人简历、任职资格及相关资料进行了审核。经审查，董事会提名委员会 发表如下审查意见： 三、委员会认为倪得兵先生和刘宝华先生的任职资格符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有相关规定，符合上市公司独立董事 的任职条件，同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 公司董事会提名委员会委员：盛 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入为115,791.28万元，同比增长6.22%[3] - 2023年前三季度实现净利润为61,617.13万元，同比增长1.76%[3] - 2023年前三季度扣非净利润为60,015.83万元，同比增长3.23%[3] - 公司通过整合平台资源、优化品类结构、创新营销等方式保持业务基本稳定[3] - 截至三季末，公司总资产688,442.08万元，归属于上市公司股东的所有者权益574,012.82万元，资产质量良好[3] 自持物业情况 - 公司已投入使用的自持物业建筑面积约110万平方米，主要分布在成都成华区、高新区和新都区[3] - 公司天府新区项目尚未交付使用的建筑面积约24万平方米[3] - 公司未对上述物业做过专门的价值评估，会计政策保持连续性[3] 投资和理财业务 - 公司仍关注投资机会，但会更审慎评估，注重投资稳定性[3][4] - 在有效控制风险的前提下，合理利用自有资金提高使用效率和收益率[4] 分红政策 - 公司具备现金分红的基础和条件，制定了明确的未来三年股东回报规划[4] - 自2016年上市以来，每年都实施现金分红，累计分红超34亿元[4] 行业影响及展望 - 受经济恢复、地产周期、获客成本、消费动力等因素影响[5] - 但政策支持和产业机会依然存在，公司正在优化业态和营销[5][6]