证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-024 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与 线上相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以微信、电话、书面 通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席现场会议的董事 6 人，独立董事刘宝华以通讯方式参与表决。会议由董事 长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2024 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度报告 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营收7.34亿元[1] - 2024年1 - 6月归母净利润3.40亿元[1] - 2024年1 - 6月母公司净利润7.20亿元[1] 财务状况 - 截至2024年6月30日母公司资本公积金7.31亿元[1] - 截至2024年6月30日累计提取盈余公积金3.74亿元[1] - 截至2024年6月30日累计未分配利润31.97亿元[1] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现4元，共派2.99亿元[2] - 利润分配预案需2024年第一次临时股东会审议[4] 资金计划 - 过去12个月未用募集资金补流，未来12个月无此计划[3]

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2024 年 8 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称《 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司 1 信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司章程的，董事会秘书应当 及时书面或电话通知相关董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级 管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申 请并由中国证券 ...

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和其他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 四种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可[15] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有多项限制原则[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[22] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] 分红政策 - 公司拟以半年度财务报告现金分红，不送红股、不资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[32] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录要求 - 会议记录应含届次、时间、地点、议程、表决等内容[37] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[39] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 会议档案保存期限为十年以上[42]

公司基本信息 - 2016年10月14日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股4400.00万股[4] - 2016年11月9日在深圳证券交易所上市[4] - 公司股份总数为74845.894万股，均为普通股，每股面额1元[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会获股东会授权三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[6] - 公司因减资收购股份应自收购日起10日内注销[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[14] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或公司董事总数的2/3时，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[48] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[49][51][52] 章程修订 - 2024年8月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 此次修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东会审议并以特别决议表决通过[59]

会议主要讨论的核心内容 整体经营情况 - 整个市场和产业链的信心还未明显恢复,消费者观望情绪较浓 [2][3][4] - 公司在成都地区的招商进度有所下滑,目前已达到94.81%,剩余5%正在补位招商 [4][5][6] - 预计2024年公司收入将比2023年有所下滑,下滑幅度在6%-7%左右 [5] 线上业务布局 - 公司加大了线上营销和推广的投入,采取了更多的优惠措施来吸引消费者 [7][8] - 线上业务目前仍然是一个补充,不能完全取代线下实体店的主导地位 [33][34][35][36] 天府新区项目进展 - 天府新区项目已完成建设,目前正在进行招商和物业销售 [19][20][26][27][28][29] - 受整体经济环境影响,项目招商和物业销售进度有所放缓,但公司长期看好成都市场 [26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司对未来收入下滑的预期,有没有制定未来几年的收入或利润目标? [30][31] **公司回应** - 公司通常在年底时会做次年的收入预算,但不会做连续多年的预测 - 根据今年的签约情况,预计2024年收入可能会比2023年下降3%-4% [31] 问题2 **投资者提问** 成都地区家具销售市场的竞争格局如何,消费者线上家具采购情况如何? [32][33][34][35][36] **公司回应** - 成都家具市场竞争非常激烈,公司仍是当地最稳定的家居流通企业之一 [32] - 线上家具销售占比目前仍较低,约10%左右,主要面向年轻消费群体 [33][34][35][36] - 线下实体店仍是主要的销售渠道,线上难以完全取代线下的重要性 [34][35][36] 问题3 **投资者提问** 天府新区项目30%物业销售情况如何? [36][37] **公司回应** - 目前正在与部分意向客户洽谈,但进展不太顺利,主要是在价格方面存在分歧 [36][37] - 公司希望能够至少不亏本的情况下出售这部分物业 [36][37]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-023 成都富森美家居股份有限公司 关于子公司完成减资或注销工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 1、本次变更登记情况 | | | 1 注册资本 人民币 20,000 万元 人民币 2,328 万元 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司 进行减资和注销的议案》。公司决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以 下简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进 出口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司 成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售 注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减 少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子 注册资本由 3,000 万元减少 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，富森小贷累计未分配利润为27856436.73元[1] 利润分配 - 富森小贷决定现金分红27000000元[1] - 公司已收到全部分红款27000000元[1] 财务影响 - 本次分红增加母公司2024年度净利润，不增加合并报表净利润[1]