公司动态 - 郑中设计将于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于拟变更公司董事的议案》等多项议案 [1]

高管变动 - 郑中设计董事邱小维辞去董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务 但仍担任公司其他职务 [2] - 副总经理RAY AN CHUANG、林铮、蔡彭华提交书面辞职报告 辞去副总经理职务 [2] - 公司聘任郑一茜、张旋为新任副总经理 由总经理提名并经提名委员会审核通过 [2] 公司治理 - 董事会战略委员会因邱小维辞职出现成员变动 [2] - 新任副总经理人选通过公司内部提名及资格审核流程产生 [2]

公司动态 - 郑中设计（SZ 002811）于2025年8月8日晚间发布公告，宣布召开第五届第十三次董事会会议 [2] - 会议在公司四楼会议室举行，审议了《关于拟变更公司董事的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为11.63元 [2]

公司董事变更 - 董事、副总经理邱小维因工作调整辞职，辞去董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，但仍担任公司其他职务 [1] - 邱小维直接持有公司股份759,867股，占总股本0.25%，其股份变动将继续遵守相关法规 [2] - 董事会提名郑一茜为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员，任期至第五届董事会届满，需股东大会审议 [2] 公司高级管理人员变更 - 副总经理RAY AN CHUANG（庄瑞安）、林铮、蔡彭华因工作调整辞职，辞去副总经理职务，但仍担任公司其他职务 [3] - RAY AN CHUANG持有公司股份5,300股（0.002%），林铮持有607,872股（0.20%），蔡彭华持有股份未披露具体数量 [3] - 董事会聘任郑一茜、张旋为副总经理，任期至第五届董事会届满 [5] 新任高管背景 - 郑一茜为公司控股股东郑忠、邱艾之女，未直接持股，曾创立多家企业并担任管理职务，2022年入选"胡润百富U30创业先锋" [7][8] - 张旋未直接持股，曾任公司总经办副经理、总裁办副总经理，现任全资子公司深圳市郑中设计事务所有限公司联席总裁 [8][9] 公司治理结构 - 补选董事后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 所有辞职及聘任事项均符合《公司法》《公司章程》规定，不影响公司正常经营 [1][3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯结合现场表决方式召开第五届董事会第十三次会议，应出席董事6名，实际出席6名，其中4名董事以通讯方式参加表决 [1] - 会议由董事长郑忠主持，监事会全体成员及部分高管列席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 董事会全票通过提名郑一茜为非独立董事候选人，并选举其为战略委员会委员，任期至第五届董事会届满 [1][2] - 董事会全票通过聘任郑一茜、张旋为副总经理，任期至第五届董事会届满 [2] - 公司已完成"亚泰转债"到期兑付，期间累计转股35,928,319股，总股本由272,041,686股增至307,970,005股 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [2][3] - 修订后的《公司章程》及22项内部治理制度将提交股东大会审议，包括更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》等 [3][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以完善治理结构 [5] 融资与经营安排 - 拟向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，用于支付货款等日常经营周转，授信期限不超过两年 [5] - 计划于2025年8月26日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [6] 信息披露 - 相关公告及文件已同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3][5][6] - 2024年度ESG报告已通过董事会审议并公开披露 [5]

监事会会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年8月8日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席聂红主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，董事会秘书列席会议 [1] 亚泰转债及股本变动 - "亚泰转债"于2025年4月17日到期，公司于2025年4月18日完成兑付 [1] - 2022年7月1日至2025年4月17日期间，共有人民币1,000,000,000元（10亿元）可转债完成转股，转股数量35,928,319股 [1] - 公司总股本从272,041,686股增至307,970,005股 [1] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 该变更需提交股东大会审议，通过后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职 [2] - 公司同步修订《公司章程》及相关内部治理制度，修订后文件已在指定媒体披露 [2] 信息披露 - 公司公告披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 修订后的公司章程全文可在巨潮资讯网查阅 [2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年8月26日14:00召开第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（上午时段）和互联网投票系统（9:15-15:00）实现，投票平台为http://wltp.cninfo.com.cn [1] - 股东大会召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] 参会人员及表决规则 - 股权登记日为2025年8月21日，登记在册股东可通过现场或委托代理人出席 [2] - 董事、监事、高管及聘请律师需出席会议，重复投票以第一次表决结果为准 [2][5] - 提案3需逐项表决，提案2.00/3.01/3.02为特别决议事项，需获出席股东三分之二以上表决权通过 [5] 会议审议事项 - 审议事项包括《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等，具体提案编码见附件 [4][9] - 中小投资者表决结果将单独计票披露（定义不含持股5%以上股东及董监高） [5] 会议登记与投票流程 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函/传真登记，截止时间为2025年8月25日下午 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他会务信息 - 会议联系地址为深圳市福田区卓越时代广场4楼，联系电话0755-83028871 [6] - 授权委托书需明确表决指示，有效期至股东大会结束 [9][10]

公司注册资本变更 - 公司总股本由272,041,686股变更为307,970,005股，注册资本相应增加 [2][7] - 变更源于2019年发行的"亚泰转债"在2022年7月1日至2025年4月17日期间有3,014,542张完成转股 [2] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会及监事岗位，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 法定代表人相关条款新增规定：法定代表人辞任后30日内需确定新代表人 [3][4] - 股东权利义务条款修订，明确股东查阅权范围扩大至会计账簿和凭证 [10][11] 公司治理结构调整 - 董事会职权扩大，可经股东会授权决定发行股票和可转债事项 [21] - 股东会表决规则调整，特别决议事项新增利润分配政策变更条款 [39] - 董事选举采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票 [42][43] 控股股东行为规范 - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，禁止资金占用等行为 [18] - 明确控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [20] - 控股股东转让股份需遵守限售规定和承诺 [20] 股东会议事规则 - 股东提案权门槛由持股3%降至1% [27] - 临时股东会召集程序简化，审计委员会可替代监事会职能 [27] - 会议记录保存期限维持10年不变，但签署责任人调整为召集人 [38]

公司电子邮箱变更 - 公司电子邮箱由atg@atgcn.com变更为ccd@ccd.com.hk [1] - 变更后的电子邮箱自公告披露之日起正式启用 [1] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变 [1]

公司概况 - 公司名称为Cheng Chung Design (CCD)，是一家专注于设计领域的公司，拥有全球业务布局，包括北美、欧洲、伦敦、纽约、东京、迪拜、新加坡和悉尼等地区 [1] - 公司在设计领域获得多项国际奖项，包括Red Dot Award、iF Design Award、HD Awards和MUSE Design Awards [1] - 公司业务涵盖奢华住宅设计、商业空间设计以及生活方式设计，代表性项目包括Shenzhen One Central Park和Shanghai Opus One [1] 技术与创新 - 公司采用AI技术IDEAFUSION SaaS平台，该平台拥有46项功能和2000个设计模块，支持2D和3D设计转换 [1][4] - 公司开发了DeepSeek+技术，专注于设计领域的AI应用 [1][4] - 公司使用BIM（建筑信息模型）技术，并在项目中应用LEED和WELL标准，其中WELL标准应用率达到40% [5] 可持续发展与ESG - 公司发布2024年ESG报告，遵循GRI标准和GB/T 36001-2015可持续发展目标 [1] - 公司提出“Design for Sustainability”理念，探索结合人类需求与自然环境的可持续设计策略 [3] - 公司通过ISO 9001和ISO 14001认证，表明其在质量管理和环境管理方面的合规性 [4] 人力资源与组织架构 - 公司员工总数达到1,494人，其中高管团队包括120名MBA背景的专业人士 [4] - 公司采用分级职业发展体系，从Stage 1（新人）到Stage 6（合伙人），涵盖设计师、团队领导和副总裁等职位 [4] - 公司注重员工多样性，推行DEI（多样性、公平性和包容性）政策 [4] 设计理念与文化 - 公司设计风格融合东方美学、岭南艺术和现代科技，代表性项目包括“京韵奢华”和“天际流光” [3] - 公司提出“时空对话·樾享生活”的设计理念，强调设计与生活体验的结合 [3] - 公司参与IIDA国际室内设计竞赛，展现其设计创新能力 [4]