会议信息 - 公司2025年9月8日发会议通知，9月12日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 应出席董事8名，实际出席8名，由董事长郑忠主持，部分高管列席[1] 选举结果 - 董事会同意选举刘云贵、郑一茜为第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满[2]

股东会信息 - 2025年8月26日公告2025年第二次临时股东会会议通知[7] - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 本次股东会由第五届董事会召集[9] 股东出席情况 - 现场和网络投票股东及代理人167人，代表股份178,115,302股，占比59.3876%[10] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》178,015,052股同意，占比99.9437%[12] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》177,845,202股同意，占比99.8484%[12]

公司人事 - 2025年9月12日公司选举刘云贵、郑一茜为第五届董事会副董事长[2] 人员持股 - 刘云贵直接持有公司股份303,968股[5] - 郑一茜未直接持有公司股份[6] 人员关系 - 郑一茜为公司控股股东郑忠、邱艾之女[6]

公司治理变动 - 郑中设计于2025年9月8日召开第一次职工代表大会选举郭缘缘为职工代表董事[2] - 郭缘缘与现任非职工代表董事共同组成第五届董事会[2] - 董事会任期自职工代表大会审议通过日起至第五届董事会届满日止[2]

公司人事 - 2025年9月8日召开第一次职工代表大会[1] - 选举郭缘缘为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 郭缘缘1977年出生，大专学历，中级工艺美术师[3] - 任职经历丰富，现担任行政总监[3] - 直接持有公司股份60,781股[3]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.39% 跑赢大盘 上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态 主力资金净流出216.56万元 游资资金净流出1.03亿元 散户资金净流入1.05亿元 [2] 领涨个股表现 - 豪尔赛领涨板块 收盘价12.93元 涨幅3.19% 成交量11.35万手 成交额1.47亿元 [1] - 维业股份涨幅2.85% 收盘价9.02元 成交量6.37万手 成交额5739.37万元 [1] - 海南发展涨幅2.32% 收盘价9.25元 成交量21.32万手 成交额1.97亿元 [1] - 中天精装涨幅1.69% 收盘价36.00元 成交量10.07万手 成交额3.63亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST宝鹰跌幅最大达5.08% 收盘价2.43元 成交量35.04万手 成交额8574.19万元 [2] - ST瑞和跌幅4.99% 收盘价5.90元 成交量18.46万手 成交额1.11亿元 [2] - *ST创兴跌幅3.67% 收盘价4.20元 成交量9.49万手 成交额4057.58万元 [2] 资金流向分析 - 中天精装主力资金净流出4472.35万元 主力净占比-12.33% 游资净流出2385.75万元 散户净流出2086.60万元 [3] - 海南发展主力资金净流入847.92万元 主力净占比4.30% 游资净流出1356.52万元 [3] - 广田集团主力资金净流入762.85万元 主力净占比4.76% 游资净流出1781.44万元 [3] - ST瑞和主力资金净流入613.73万元 主力净占比5.54% 游资净流出545.05万元 [3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6.32亿元，同比增长22.56% [1] - 归母净利润9413.03万元，同比增长45.9% [1] - 第二季度营业总收入3.63亿元，同比增长25.03%，归母净利润6964.42万元，同比增长195.95% [1] 盈利能力指标 - 毛利率36.04%，同比增长6.51个百分点 [1] - 净利率14.88%，同比增长19.05% [1] - 扣非净利润1.84亿元，同比增长67.89% [1] - 每股收益0.32元，同比增长33.33% [1] 成本控制与现金流 - 三费总额9291.69万元，占营收比14.69%，同比下降15.97% [1] - 每股经营性现金流0.27元，同比增长115.61% [1] - 经营活动现金流量净额大幅增长144.08%，主因设计及软装业务收款增长 [11] 资产负债结构变动 - 货币资金4.22亿元，同比增长13.79% [1] - 应收账款3.95亿元，同比下降11.09% [1] - 有息负债6722.84万元，同比下降86.52%，主因可转债到期兑付 [1][11] - 每股净资产4.67元，同比增长27.36% [1] 重要财务项目变动原因 - 存货增长47.85%：新开工软装项目增加 [2] - 使用权资产增长134.29%：新增房屋租赁 [4] - 租赁负债增长145.68%：新增房屋租赁 [6] - 应收票据增长166.11%：票据结算增加 [7] - 短期借款增长72.8%：保理业务结算增加 [5] - 投资活动现金流改善130.51%：理财规模同比下降 [11] - 筹资活动现金流下降101.98%：可转债到期兑付 [12] 历史业绩特征 - 公司ROIC去年为7.82%，历史中位数7.67%，2022年曾低至-7.71% [13] - 上市以来8份年报中出现2次亏损，显示业务模式存在周期性波动 [13] - 净利率历史水平8.04%，产品或服务附加值一般 [13] 业务驱动与风险关注点 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [14] - 货币资金/流动负债比为91.81%，需关注现金流状况 [15] - 应收账款/利润比达413.63%，需关注应收账款质量 [15]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月26日14:00在深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室召开 [2][4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月26日9:15-11:30及13:00-15:00进行 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月26日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 由第五届董事会召集 郑忠先生主持 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东总数236人 代表股份176,976,333股 占公司有表决权股份总数59.0078% [6] - 现场投票股东9人 代表股份176,042,816股 占比58.6966% [7] - 网络投票股东227人 代表股份933,517股 占比0.3113% [8] - 中小股东出席231人 代表股份1,763,778股 占比0.5881% [9] 提案表决结果 - 提案1.00《关于拟变更公司董事的议案》获99.9396%同意票通过 反对票占比0.0399% [13][15] - 提案2.00《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获99.9407%同意票 达特别决议通过标准 [16][18] - 提案3.00包含6项子议案 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》均以超99.94%同意率获特别决议通过 [19][21][22][24] - 《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》同意率介于99.9356%-99.9407% 均获通过 [24][26][27][29][30][32][33][36] 法律合规性 - 北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [36] - 律师吴雍、王超认定表决结果合法有效 [36]

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 港口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 日金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghiai • Sheezher • Guangziou • Wahm • Chengdu • Clingklau • Nanjing • Hakou • Tokyo • Hongzhou • Nanjing • Hong • London • New Yok • Los Angeles • San Fransis 广东省深圳市福田区益田路 5 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road 电话/Tel:+86 755 3325 6666 传直/Fax · +86 755 3320 6 北京市 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月26日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东236人，代表股份176,976,333股，占公司有表决权股份总数的59.0078％[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司董事的议案》同意176,869,400股，占比99.9396％[9] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意176,871,300股，占比99.9407％[12] - 中小股东同意1,649,845股，占比93.5404％[30] 其他 - 提案获得通过[31] - 法律意见由北京市中伦（深圳）律师事务所出具[32] - 股东大会召集和召开程序符合规定[33]