会议安排 - 公司于2025年8月15日通知召开第五届监事会第九次会议，8月25日现场表决召开[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》议案[2] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》[3] 信息披露 - 《公司2025年半年度报告摘要》等同日刊登在指定媒体及网站[2][4] 后续流程 - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议[5]

深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳市郑中设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘云贵、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人(会计 主管人员)倪慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素，存在很 大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司所属行业为专业技术服务业，面临经济形势变化、行业周期的波动 以及客户需求不断变化带来的市场波动与竞争风险，公司亦存在专业人才短 缺、流失的经营风险、快速成长导致的管理风险等，敬请广大投资者注意投 资风 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-054 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中独立董事李斐先生、 傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生 主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2025 年半年度报告 ...

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-057 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 94,130,334.70 元。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市郑中设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司以合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度实际可供分 配利润为 100,003,575.58 元。 为了更好地回报股东，在综合考虑公司 ...

A股上市公司分红总体趋势 - 2021年度A股上市公司现金分红预案总额超1.5万亿元 同比2020年增长1.4% 同比2019年增长13.6% [2] - 发布现金分红预案公司数量同比2020年增长4.9% 同比2019年增长17.7% 连续两年保持增长态势 [2] - 连续五年分红上市公司占比从2008年24%提升至2021年50% 连续十年分红公司占比从4%大幅提升至32% [2] 丰厚回报榜单结构分析 - 丰厚回报榜单前十位包含建新股份、郑中设计等深市企业及工商银行、农业银行等沪市金融板块龙头企业 [1] - 榜单入选公司2021年现金分红总额占全体A股公司分红总额63.55% 三年累计分红总额占比达66.67% [3] - 丰厚回报榜单中沪市主板137家 深市主板58家 创业板5家 国有控股上市公司占62.5% [3] 真诚回报榜单特征 - 真诚回报榜单包含沪市主板90家 深市主板31家 创业板79家 民营上市公司占比达60% [3] - 两个榜单存在重叠 共有40家公司同时入选丰厚回报榜与真诚回报榜 [3] 监管导向与市场意义 - 上市公司通过现金分红增强股东回报 提升投资者获得感 体现价值创造和分配能力 [3] - 现金分红水平已与国际成熟资本市场相当 成为投资者分享经济增长红利新渠道 [2] - 引导上市公司结合发展阶段通过现金分红回报投资者 培育长期投资理念 [3]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.44%，领先个股为*ST创兴（涨5.11%）和恒尚节能（涨4.30%）[1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点，深证成指上涨1.46%至11291.43点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - *ST创兴以5.11%涨幅领涨，收盘价4.94元，成交额1.13亿元[1] - ST柯利达跌幅最大达5.08%，收盘价4.48元，成交额4589.39万元[2] - 广田集团成交量最高达54.97万手，成交额9938.12万元[1] - 全筑股份成交量151.86万手，为板块内最高[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1877.21万元，游资净流入1512.37万元，散户净流入364.85万元[2] - 广田集团主力净流入1065.88万元，占比10.73%，居板块首位[3] - 全筑股份主力净流入1054.39万元，占比7.46%，但游资净流出1189.97万元[3] - 海南发展游资净流入1331.20万元，占比5.09%，为游资关注度最高个股[3] - 恒尚节能主力净流入871.89万元，占比10.88%，主力参与度较高[3]

公司治理变更 - 董事会审议通过变更董事议案，提名郑一茜女士为非独立董事候选人并选举为战略委员会委员，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [3][4][32] - 聘任郑一茜女士和张旋先生为副总经理，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满 [6][7][35] - 公司拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关章程修订需股东大会审议 [9][25][45] 资本结构变动 - "亚泰转债"转股导致总股本增加：自2022年7月1日至2025年4月17日，3,014,542张转债转股35,928,319股，总股本从272,041,686股增至307,970,005股，注册资本同步增至307,970,005元 [9][25][44] 制度修订与新增 - 修订28项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，其中6项需提交股东大会审议 [12][13] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善公司治理结构 [15][16] 高管人事变动 - 董事兼副总经理邱小维辞职，持股0.25% [31] - 副总经理RAY AN CHUANG（庄瑞安）、林铮、蔡彭华辞职，分别持股0.002%、0.20%、0.10% [34] 融资与运营 - 向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，用于支付货款等日常经营周转，期限不超过两年 [18] ESG与会议安排 - 董事会审议通过2024年度ESG报告 [17] - 定于2025年8月26日召开第一次临时股东大会，审议董事变更及章程修订等议案 [19]

公司章程修订 - 修订后将全文"股东大会"调整为"股东会"，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订涉及条目众多，不涉及权利义务实质性变更的条款不再逐条列示 [1] - 修订议案需提交股东大会以特别决议方式审议批准，并授权管理层办理工商变更登记 [1] 公司组织机构调整 - 取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 股东大会审议通过前，第五届监事会继续履职，通过后《监事会议事规则》废止，监事会停止履职 [2] 内部治理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等31项内部治理制度，部分制度名称变更 [3][4] - 修订后的《股东会议事规则》等6项制度需提交股东大会审议 [4] - 部分修订后的制度将在巨潮资讯网披露 [5] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月26日召开，采取现场与网络投票相结合方式 [10][11][12] - 股权登记日为8月21日，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [13][24][28] - 会议将审议包括特别决议事项在内的多项提案，中小投资者表决结果将单独计票 [18] 其他事项 - 公司电子邮箱变更，自公告披露之日起正式启用 [34] - 股东大会登记时间为8月25日，登记方式包括现场、信函或传真 [19][20] - 会议咨询可通过公司证券事务部联系方式进行 [21][22]

公司公告 - 郑中设计第五届监事会第八次会议审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2]

公司动态 - 郑中设计第五届董事会第十三次会议审议通过《关于拟变更公司董事的议案》等多项议案 [2]