2023 年公司监事会共召开了 15 次会议，审议了 47 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...

广东红墙新材料股份有限公司 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为了进一步完善和健全公司分红机制，保证利润分配的连续性和稳定性， 给 予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发〔2012〕37号)、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规 范性文件及《广东红墙新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，公司制 定了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》（以下简称"规划"或"本 规划")，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公 司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股东对于分红回 报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润 分配政 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议15次、股东大会4次[5] - 2023年5月16日拟提名9名董事候选人，含3名独立董事候选人[22] - 2023年6月7日审议通过换届选举董事会及聘任高管等议案[23][24] 独立董事履职 - 独立董事李玉林2023年应参加董事会15次，现场1次通讯14次，出席股东大会2次[5] - 2023年召集主持5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会议[6] - 2023年发表独立意见41条[7] 财务相关 - 同意继续聘请中审众环为2023年度审计机构[18] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[20] 薪酬情况 - 公司独立董事津贴每人每年12万（含税）[26] - 董事、高管薪酬依据多因素制定，水平合理[26] 未来展望 - 2024年独立董事将持续履职提升决策和内控有效性[27]

热经墙新材料股份有限公司 村部控制审计报告 环审穿(2024)0500150号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司〈以下简称"红墙股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 由话 Tel· 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500150 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东; 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 以及独立董事李玉林先生将出席本次网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱（hqir@redwall.com.cn），公 司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复，欢迎广大投资者积极 参与！ 特此公告。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-018 广东红墙新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披 露了 2023 年年度报告，为了让广大投资者更加全面、深入了解公司经营情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 ...

董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"），就公 司在任独立董事李玉林先生、陈环先生和王桂玲女士和2023年任期届满离任的独立 董事师海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东红墙新材料股份有限公司 经核查，独立董事师海霞女士、李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-016 广东红墙新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会提请 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...