一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年8月14日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-044 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-047 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"或"公司"）将 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况符合中国证监会、 1 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为，《2023 年半年度报告》及其 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 1 企业法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：冯芬兰 会计机构负责人：冯芬兰 2 | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 往来形成 | 往来性质 | ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 规则》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们 作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细 阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对 公司第五届董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： （二）独立意见 我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2016 年 9 月 8 日，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁 波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。 2016 年 11 月 16 日，公司及公司实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久 光电子科技有限公司（以下简称"吴中恒久"）会同保荐机构中国银河证券股份 有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商 银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金四方监管协 议》。 1 二、募集资金情况使用及结余情况 2016 年度，公司累计使用募集资金 35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入 484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元， 截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 155,432,094.44 元。 2017 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出 29,997,570.00 元，投资有机光电 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-048 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含募投项目 实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司，以下简称"吴中 恒久"）自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金项目建设、募 集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合 同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次审议事项无需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司暂未取得深圳市万泰富投资有限公司的相关财务数据，请投资者注意 相关风险。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-049 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于补充审议对外提供财务资助的公告 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法规规定，上述 交易事项构成对外提供财务资助。为进一步规范审批流程，针对上述对外提供财 务资助事项，公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，由 于公司目前暂未取得深圳市万泰富投资有限公司的相关财务数据，公司根据谨慎 性原则，上述对外提供财务资助事项经公司董事会审议通过后，将提交股东大会 审议。 二、被资助对象的基本情况 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 （4）公司加大在战略新兴产业的新能源领域，如：直接甲醇燃料电池在储能 和应急救援、照明方面的应用研发投入。我们将不断努力为股东的带来更大的回 报，谢谢关注！ 2.目前存在的流动性风险吗？ 答：公司目前有货币资金 1.37 亿元，向银行申请的授信额度人民币 4.8 亿元， 实际使用 5000 万元，公司不存在资金压力及流动性风险。2023 年公司将积极采取 各种降本增效举措，优化各项费用支出，围绕核心产品开展经营活动，积极推动碳 粉新项目的建设，以稳健公司的主业。谢谢！ 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 ST恒久2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 24 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-034 一、业绩说明会相关安排 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月29日 在巨潮资讯网披露了《2022年年度报告》。为使广大投资者更深入、全面地了解 公司2022年度的生产经营、财务状况及未来发展规划等情况，公司将于2023年5 月24日（星期三）召开2022年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1、召开时间：2023年5月24日（星期三）15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行 3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访 谈 " 栏 目 举 办 。 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长及总经理余荣清先生、 ...