苏州恒久光电科技股份有限公司 控股子公司管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指苏州恒久光电科技股份有限公司，控股子公 司是指苏州恒久光电科技股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公 司的重大事项进行管理。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法 人治理结构和运作制度。 第五条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-052 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 议案》； 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2023-051 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023年10月23日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实 际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-054 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）。 。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存 在异议。 4、永拓会计师事务所对公司2022年度财务报表和内部控制进行审计，出具 了保留意见的审计报告（永证审字[2023]第 110030 号）和否定意见的内部控制 审计报告（永证专字[2023]第 310271 号）。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚为公司 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州恒 久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州恒久光电科技 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州恒久光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财 务总监一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2023-055 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，公司对原《公 司章程》部分条款内容进行修改，具体情况如下： 《公司章程》修改对照表 | 原《公司章程》条款内容 | 修改后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为， ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏 州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕862 号 — 1 — 6,560 万元，2019 年至 2022 年累计净利润不低于 10,278 万元。 闽保信息 2019 年至 2021 年累计实现净利润-329 万元，未实 现业绩承诺，本所于 2022 年 8 月 2 日就林章威未履行 4,857.38 万元的业绩补偿义务给予其通报批评纪律处分。 根据 ST 恒久分别于 2022 年 4 月 29 日、5 月 17 日披露的《关 于福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的 公告》和《关于福建省闽保信息技术有限公司 2022 年度业绩承诺 补偿的进展公告》，闽保信息 2019 年至 2022 年累计实现净利润 -2,817 万元，未实现业绩承诺。对此，林章威应补偿现金 9,233.17 万元,其中 2022 年度新增应补偿金额为 4,375.79 万元，占 ST 恒 久 2022 年度经审计净利润-2,068.79 万元绝对值的 211.51%。截 至目前，林章威仍未按照前期公开披露的信息履行业绩补偿义务。 林章威的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 7 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST恒久，代码002808，上市于深圳证券交易所[17] - 文档涉及苏州恒久光电科技股份有限公司2023年半年度报告[200] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67,778,940.56元，上年同期82,617,009.15元，同比减少17.96%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,986,576.97元，上年同期1,588,543.96元，同比减少350.96%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,984,046.75元，上年同期-671,815.68元，同比减少493.03%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,419,370.48元，上年同期-3,158,176.46元，同比增加398.25%[22] - 本报告期基本每股收益-0.0148元/股，上年同期0.0059元/股，同比减少350.85%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.03%，上年同期0.39%，同比减少1.42%[22] - 本报告期末总资产517,458,440.34元，上年度末533,823,004.21元，同比减少3.07%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产385,907,974.12元，上年度末389,691,864.15元，同比减少0.97%[22] - 报告期内公司实现营业收入6,777.89万元，同比下降17.96%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为-398.66万元，同比下降350.96%[39] - 本报告期营业收入67,778,940.56元，上年同期82,617,009.15元，同比减少17.96%[50] - 本报告期营业成本56,918,732.61元，上年同期71,664,285.81元，同比减少20.58%[50] - 本报告期销售费用2,533,509.52元，上年同期2,611,336.71元，同比减少2.98%[50] - 本报告期管理费用8,098,885.62元，上年同期8,194,901.19元，同比减少1.17%[50] - 本报告期财务费用 -3,551,314.43元，上年同期 -7,369,987.90元，同比增加51.81%[50] - 本报告期所得税费用 -137,357.69元，上年同期416,182.24元，同比减少133.00%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,419,370.48元，上年同期 -3,158,176.46元，同比增加398.25%[50] - 公司2023年上半年营业收入6777.89万元，同比减少17.96%[53] - 投资活动现金流量净额3604.63万元，同比增加9.52%[51] - 筹资活动现金流量净额69.78万元，同比增加103.32%[51] - 现金及现金等价物净增加额4830.19万元，同比增加235.93%[51] - 其他收益3.17万元，同比减少98.47%；投资收益43.69万元，同比减少58.53%[51] - 2023年6月30日公司资产总计517,458,440.34元，较1月1日的533,823,004.21元下降约3.07%[154][155] - 2023年6月30日流动资产合计360,816,308.75元，较1月1日的372,335,477.57元下降约3.10%[153] - 2023年6月30日非流动资产合计156,642,131.59元，较1月1日的161,487,526.64元下降约3.00%[154] - 2023年6月30日负债合计130,903,181.39元，较1月1日的142,777,969.84元下降约8.32%[155] - 2023年6月30日所有者权益合计386,555,258.95元，较1月1日的391,045,034.37元下降约1.15%[155] - 2023年6月30日母公司资产总计479,354,752.97元，较1月1日的491,176,997.19元下降约2.41%[158] - 2023年6月30日母公司流动资产合计182,931,342.33元，较1月1日的196,023,754.19元下降约6.68%[158] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计296,423,410.64元，较1月1日的295,153,243.00元上升约0.43%[158] - 2023年6月30日货币资金为148,081,890.39元，较1月1日的137,476,234.86元上升约7.72%[153] - 2023年6月30日应收账款为60,673,930.38元，较1月1日的68,684,157.22元下降约11.66%[153] - 2023年上半年营业总收入6777.89万元，较2022年上半年的8261.7万元下降17.96%[161] - 2023年上半年营业总成本7246.72万元，较2022年上半年的8397.34万元下降13.70%[161] - 2023年上半年净利润为-479.25万元，2022年上半年为89.34万元[162] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为-398.66万元，2022年上半年为158.85万元[162] - 2023年上半年综合收益总额为-458.98万元，2022年上半年为68.11万元[163] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0148元，2022年上半年为0.0059元[163] - 2023年流动负债合计8804.64万元，较2022年的10065.13万元下降12.52%[159] - 2023年非流动负债合计54.98万元，较2022年的56.90万元下降3.37%[159] - 2023年负债合计8859.62万元，较2022年的10122.03万元下降12.47%[159] - 2023年所有者权益合计39075.86万元，较2022年的38995.67万元增长0.20%[159] - 2023年上半年净利润为801,867.75元，2022年同期为4,691,054.91元[166] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为9,419,370.48元，2022年同期为 - 3,158,176.46元[167] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为36,046,322.11元，2022年同期为32,912,921.94元[167] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为697,761.10元，2022年同期为 - 21,029,808.94元[170] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为48,301,912.03元，2022年同期为14,378,440.01元[170] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为 - 2,799,802.88元，2022年同期为 - 15,211,943.41元[171] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为7,125,107.93元，2022年同期为3,951,613.07元[171] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 250,000.00元，2022年同期为 - 16,462,873.25元[172] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为5,810,514.65元，2022年同期为 - 22,054,037.38元[172] - 2023年上半年公允价值变动收益为 - 5,813.23元[166] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益中股本为268,800,000元，资本公积为54,826,048.15元，盈余公积为35,990,725.34元，未分配利润为48,321,998.97元[174] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额分别为：其他综合收益202,686.94元，资本公积 - 3,783,890.03元，盈余公积 - 705,885.39元，未分配利润 - 4,489,775.42元[177] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益中股本为268,800,000元，资本公积为54,826,048.15元，盈余公积为18,044,221.37元，未分配利润为44,335,422.00元[183] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益中股本为268,800,000元，资本公积为54,826,048.15元，盈余公积为35,990,725.34元，未分配利润为69,009,862.97元[185] - 公司2023年期初所有者权益合计为389,956,717.71元[196] - 公司2023年本期增减变动金额为801,867.75元[196] - 公司2023年综合收益总额为801,867.75元[196] - 公司2023年期末所有者权益合计为390,758,585.46元[198] - 公司2023年期初股本为268,800,000.00元[196] - 公司2023年期初资本公积为54,826,048.15元[196] - 公司2023年期初其他综合收益为 - 16,012,554.66元[196] - 公司2023年期初盈余公积为35,990,725.34元[196] - 公司2023年期初未分配利润为46,352,498.88元[196] - 公司2023年期末未分配利润为47,154,366.63元[198] - 2022年半年度上年期末股本为268,800,000.00元[199] - 2022年半年度上年期末资本公积为54,826,048.15元[199] - 2022年半年度上年期末其他综合收益为 - 16,012,554.66元[199] - 2022年半年度上年期末盈余公积为35,990,725.34元[199] - 2022年半年度上年期末未分配利润为43,056,380.33元[199] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为386,660,599.16元[199] - 2022年半年度本期未分配利润增减变动金额为4,691,054.91元[199] - 2022年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为4,691,054.91元[199] - 2022年半年度综合收益总额为4,691,054.91元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-263,331.09元，系处置固定资产损失[26] - 计入当期损益的政府补助为31,679.97元，系政府补贴收入[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为436,911.39元，系理财收益[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-69,956.77元[27] - 所得税影响额为137,833.72元[27] - 非经常性损益合计为-2,530.22元[27] 各业务线数据关键指标变化 - 激光OPC鼓较去年同期下降16.26%[39] - 分级保护业务（硬件）较去年同期下降89.14%[39] - 制造业营业收入6153.43万元，占比90.79%，同比减少16.26%[53] - 贸易营业收入565.21万元，占比8.34%，同比增加7.98%[53] - 内销营业收入4400.71万元，占比64.93%，同比减少26.35%；外销营业收入2377.18万元，占比35