股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 29日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[5][6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[8] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部经营环境未重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖公司股票[5] 风险提示 - 提醒投资者理性投资，注意风险[9]

问询函相关 - 公司于2024年5月13日收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司在2024年5月27日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复问询函，预计2024年6月3日前完成回复并披露[1] 其他 - 公司就延期回复向投资者致歉[2] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网等[2]

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-028 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会同意选举高钟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，在公司 2023 年年度股 东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以当面及口头等方式送达。本次会议应 出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 ...

会议时间 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日下午召开股东大会现场会议[3] 出席情况 - 出席股东大会股东10名，代表股份110,894,450股，占比41.2554%[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意股份占比98.6487%[5] - 《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》未获通过，同意股份占比8.7670%[14] - 多项董事、监事选举议案获通过，同意股份占比98.5639%[15][16][17][18][22] 表决方式及结果认定 - 以现场记名投票及网络投票结合表决，单独计票披露中小投资者结果[22] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[23]

公司治理 - 公司于2024年5月17日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 股权结构 - 余荣清直接持股8742.0512万股，占总股本32.52%；间接持股1157.75万股，占4.30%；合计占36.82%[12] - 兰山英直接持股1959.2534万股，占总股本7.29%；间接持股157.88万股，占0.59%；合计占7.88%[13] 人员变动 - 董事及副总经理魏先锋、独董潘晓珍、监事吴鹏任期届满离任，未持股，无未履行承诺事项[8] - 徐华明2023年4月起任公司证券事务代表[17] 其他事项 - 余荣清于2024年4月17日因涉嫌信息披露违法违规被立案，调查无明确结论[12] - 徐华明联系电话为0512 - 82278868，传真为0512 - 82276896，邮箱为admin@sgt21.com[18]

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会提案9、《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议 案》未审议通过。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-027 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知期限，会议通知于2024年5月17日以当面送达及电话等方式送达。本次 会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由 董事余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第一次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第 六届董事会第一次会议。 表决结果 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于2024年5月16日以现场会议的方式召开职工代表大会，全体出席职工代表 经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第六届监事会职工代表监 事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会中 职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-025 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会职工代表监事简历 徐才英：女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境 ...

业绩报告 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举办[1] - 出席人员有董事长及总经理余荣清等[1] 投资者互动 - 投资者可会前登录深交所“互动易”平台提交问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务状况 - 2019 - 2022年度财务报告进行会计差错更正并追溯调整[1] - 2022年6月实际控制人拆借1250万元，月底全额归还[6] - 拟每10股派现0.2元，合计派发现金股利537.6万元[7] - 现金分红总额占报告期末母公司未分配利润59.88%，占合并报表未分配利润121.36%[7] - 控股股东及其一致行动人预计获现金股利约244.77万元[7] - 报告期扣非后净利润 - 3260.73万元，经营活动现金净流量 - 504.83万元[8] - 报告期现金到期债务比 - 12.62，现金流量利息保障倍数 - 4.87[8] 业绩表现 - 扣非后净利润连续四年为负，营业收入连续五年下滑，报告期营收1.54亿元[11] - 最近三年营收分别下滑51.17%、30.22%和6.89%[11] - 报告期向前五大客户销售金额约3655.72万元，占比约23.67%[12] - 报告期信息安全业务收入687.58万元，同比下滑13.10%，毛利率27.41%，同比下滑21.18个百分点[13] - 贸易业务收入955.56万元，新能源业务收入9.38万元[11] 业务相关 - 2019年11月购买闽保信息71.26%股份，林章威对其2019 - 2024年业绩作出承诺[10] - 闽保信息2019 - 2023年度未完成业绩承诺，累计业绩待补偿金额14297.64万元，林章威未履行补偿义务[11] 项目进展 - 2016年首发上市募集资金1.91亿元，累计按原计划使用10520.62万元，占比55.15%[14] - 激光有机光导鼓扩建项目6704.03万元变更为永久补充流动资金[14] - 有机光电工程技术中心建设项目计划投入4083.02万元，累计投入2177.57万元，投资进度53.33%，预定可使用日期为2024年12月31日[14] 其他事项 - 2022年度财务报告被出具保留意见审计报告，内部控制被出具否定意见审计报告[3] - 2023年度内部控制被出具否定意见，股票交易自2023年5月5日起被实施其他风险警示[6] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2023年11月10日被立案调查[1] - 报告期计提存货跌价准备724.61万元，转回或转销323.21万元，存货周转天数从205.05天上升至227.04天[16] - 需在2024年5月27日前将问题说明材料报送深圳证券交易所[16]