证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-003 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于债券持有人增持本行可转债比例达到 20%的公告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 6 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券交易所（简称深交所）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转换公 司债券（简称"可转债"、"江银转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日）。经《深证上〔2018〕68 号》文同意，本行可转债于 2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"江银转债"，债券代码"128034"。 1 2024 年 1 月 5 日，本行收到江苏江南水务股份 ...

可转债情况 - 截至2023年12月29日，累计2.421177亿元江银转债转股，累计转股股数4274.7446万股，占比2.4187%[2] - 截至2023年12月29日，未转股江银转债金额17.578823亿元，占发行总量87.8941%[2] - 2023年10月1日至12月29日，“江银转债”因转股减少653张，转股数量1.6476万股[8] - 截至2023年Q4末，剩余可转债余额1757.8823万张[8] 股本变动 - 2023年10月1日至12月29日，限售股减少130.265万股，变动后为159.4483万股，占比0.07%[8] - 2023年10月1日至12月29日，无限售股增加131.9126万股，变动后为21.7047445亿股，占比99.93%[8] - 2023年10月1日至12月29日，总股本增加1.6476万股，变动后为21.72068933亿股[8] 其他 - 2018年1月26日，公司发行20亿元可转换公司债券，初始转股价格9.16元/股[2] - 2023年6月7日起，江银转债转股价格由4.14元/股调整为3.96元/股[7] - 限售股减少系部分董监高人员离任满6个月解锁股份所致[8]

决策通过 - 调整营业网点议案获10票同意通过[1] - 制定数字化转型三年规划议案获10票同意通过[1] - 向控股子公司追加投资议案获10票同意通过[2] 投资计划 - 公司拟向控股子公司追加投资不超0.5亿元[2]

会议情况 - 2023年12月22日发会议通知，28日召开第八届监事会2023年第二次临时会议[1] - 应参会监事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 《数字化转型三年战略发展规划（2023 - 2025年）》审核意见议案全票通过[1] - 向控股子公司追加投资审核意见议案全票通过[2] - 《2023年反洗钱专项审计报告》议案全票通过[3]

江银转债基本信息 - 2018年1月26日发行面值总额20亿元的江银转债，期限6年[3] - 到期合计兑付106元/张（含税），为票面面值的106% [4] 时间节点 - 最后交易日为2024年1月23日[2][5] - 2024年1月24日停止交易，1月24 - 26日可转股，转股价格3.96元/股[5] - 到期日和兑付登记日为2024年1月26日[2][6] - 兑付资金发放日为2024年1月29日[2][7] - 2024年1月29日在深交所摘牌[2][9] 其他 - 本金和利息由中登深圳分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[8] - 联系部门为公司董事会办公室，电话0510 - 86851978 [10] - 公告日期为2023年12月26日[12]

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-051 转债代码：128034 转债简称：江银转债 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于"江银转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容特别提示： 1．可转债到期日和兑付登记日：2024 年 1 月 26 日 2．兑付本息金额：106 元人民币/张（含税） 3．兑付资金发放日： 2024 年 1 月 29 日 4．可转债摘牌日：2024 年 1 月 29 日 5．可转债最后交易日：2024 年 1 月 23 日 6．可转债最后转股日：2024 年 1 月 26 日 自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日，江银转债持有人仍可以依据约定 的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴 农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳 证券 ...

江银转债基本信息 - 发行面值总额20亿元，期限6年（2018 - 2024年）[3] - 到期合计兑付106元/张（含税），为票面面值106% [4] 时间节点 - 最后交易日2024年1月23日 [2][5] - 2024年1月24日停止交易，1月24 - 26日可转股 [5] - 到期日和兑付登记日2024年1月26日 [2][6] - 最后转股日2024年1月26日 [2] - 兑付资金发放日2024年1月29日 [2][7] - 2024年1月29日在深交所摘牌 [2][9] 其他 - 本金和利息由中登深圳分公司通过托管证券商划入持有人账户 [8] - 联系部门为董事会办公室，电话0510 - 86851978 [10]

会议基本信息 - 证券代码为 002807，证券简称为江阴银行，编号为 2023 - 05 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议，时间是 2023 年 12 月 14 日上午 10:00 - 11:30，地点在江阴银行十一楼会议室 [1][2] 金融市场部资产配置思路 - 根据市场变化优化久期和规模管理，防控各类投资风险，在稳健品种中寻求风险收益基本匹配的投资回报 [3] 公司业务发展战略 - 以服务实体经济为出发点和落脚点，重点支持民营企业和制造业企业，推进供应链、产业链金融，瞄准战略性新兴产业、先进制造业、“专精特新”企业等重点领域产业链上的企业，对接金融需求支持实体经济发展 [3] 小微贷款风险把控措施 - 严格信贷审查，发放贷款前全面审查借款人信用、经营、还款能力等情况，确保有稳定现金流和还款能力以降低违约风险 [3] - 强化贷后管理，贷款发放后持续关注借款人经营、财务和还款情况，定期进行贷后检查确保贷款安全 [3] - 建立风险预警机制，及时发现潜在风险因素并采取措施防范和化解 [3] - 加强内部控制，建立健全内部控制制度，规范业务流程防范操作风险，加强员工培训提高风险意识和业务水平 [3] - 建立风险分散机制，通过做小做散分散信贷风险，降低集中度风险 [3]

会议信息 - 2023年11月15日发出第八届监事会2023年第一次临时会议通知[1] - 2023年11月20日会议在江阴市银信大厦会议室召开[1] - 应参会监事9名，实际参会9名[1] 议案审议 - 审议通过关于会计估计变更的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1][2] - 监事会认为变更符合规定，能客观反映财务和经营成果[1]

会计估计变更 - 2023年11月20日审议通过变更议案，2024年1月1日执行[2] - 运输等设备折旧年限从5年变为5 - 10年，软件摊销年限从5年变为5 - 10年[4] - 采用未来适用法，不影响2023年及以前财务状况和成果[5] - 变更影响未超规定比例，无需股东大会审议[5] - 董事会、独立董事、监事会均同意变更[6][7][8]