土地收储事项概述 - 公司于2024年通过《关于公司土地收储的议案》，同意与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》，该议案已获2024年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 公司与端州储备中心正式签署协议，并收到首期土地收储补偿款1,496万元 [1] - 标的资产产权过户登记手续已完成，不动产权证书编号变更为粤（2024）肇庆市不动产权第0044244号等 [1] - 端州储备中心未按时支付第二期补偿款1,496万元，公司已致函催款，端州储备中心回复正在筹集资金并协调财政局支付 [1] 土地收储进展情况 - 公司已收到首期土地收储补偿款1,496万元 [2] 对公司的影响 - 本次土地收储系配合肇庆市端州区城市建设规划需求，不会对正常生产运营造成不利影响，未损害公司及股东权益 [2] 其他说明 - 公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务 [2] 备查文件 - 《收款凭证》 [2]

土地收储进展 - 2024年8月7日审议通过土地收储议案[4] - 2024年12月完成标的资产产权过户登记[5] 补偿款情况 - 2024年收到首期补偿款1496万元[4] - 2025年6月4日收到第二期补偿款1496万元[7] 后续安排 - 密切关注进展并及时披露信息[9]

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 2025 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长谭帼英、董事兼总经理林程等 6 人 [2] 产品与业务进展 - 基于 1/4 驱动转向角模块的智能无人天线车已小批量销售，角模块及智能滑板底盘项目在物流配送等领域加快应用 [2] - 研发 4μm 超薄铜箔涂碳技术和针对 15μm 以下铝箔的刻蚀技术，均有送样客户 [3] - 依托新能源汽车电控及驱动系统技术积累，布局低空飞行器核心部件和电动船舶电控技术 [3] - 新能源汽车事业部借助 AI 赋能，拓展电动商用车电控系统产品 [4] - 与福田汽车、一汽解放等主流商用车企业合作，产品涵盖整车控制器等 [4] - 新开发下一代重卡全集成控制器等产品，面向下一代电控及驱动系统解决方案 [5] 市场竞争力与发展策略 - 从材料、部件到整车三个层面构建新能源汽车三电系统解决方案，拓展市场占有率 [5] - 结合锂离子电池应用拓展研究成果，拓展电化学等相关业务，构建完备业务体系 [5] - 各事业部发挥独特优势，形成协同效应，推进新能源汽车业务发展 [5] 技术领先与应对竞争 - 电力电子层面完善底层软件开发能力等，通过 ASPICE 认证 [5] - 动力系统层面完成标准化三电方案及整车性能平台开发等 [6] - 实验测试层面加强实验室条件建设，取得 CNAS 实验室资质认证 [6] 新能源商用车竞争优势 - 依托高校资源，与产业链上下游企业构建产业联盟，带动产品和技术迭代升级 [6] - 凭借优质客户服务和供应链体系整合，推动产业链技术进步和产业化水平提升 [6]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期"华锋股份" 综合大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日15:00召开，现场在广东肇庆华锋股份公司综合楼会议室[8] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份52,977,834股，占比26.9969%[9] - 网络投票股东103名，代表股份658,363股，占比0.3355%[9] - 中小投资者104名，代表股份2,712,963股，占比1.3825%[9] - 出席股东共106人，代表股份53,636,197股，占比27.3323%[10] 议案投票情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票53,502,897股，占比99.7515%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意票53,502,897股，占比99.7515%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案同意票53,502,497股，占比99.7507%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案同意票53,500,897股，占比99.7477%[21][22] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》反对票76,900股，占比0.1434%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案反对票76,900股，占比0.1434%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案反对票61,900股，占比0.1154%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案反对票75,900股，占比0.1415%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案反对票63,300股，占比0.1180%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案反对票77,300股，占比0.1441%[21][22] - 出席会议中小投资者对《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意2,579,663股，占比95.0866%[15] - 《2024年度监事会工作报告》议案中小投资者同意2,579,663股，占比95.0866%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者同意2,579,263股，占比95.0718%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案中小投资者同意2,577,663股，占比95.0128%[21][22] - 《2024年度监事会工作报告》议案中小投资者反对票占比2.8345%[16] - 《2024年度财务决算报告》议案中小投资者反对票占比2.2816%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》议案中小投资者反对票占比2.7977%[19] - 《2024年年度报告及摘要》议案中小投资者反对票占比2.3332%[20] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》议案中小投资者反对票占比2.8493%[21][22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.71元大幅改善至2024年的0.45元，同比增长126.32% [1] - 每股净资产从4.37元增至4.97元，同比增长13.73% [1] - 每股未分配利润从-1.65元改善至-1.16元，同比增长29.7% [1] - 营业收入从7.19亿元增至10.31亿元，同比增长43.39% [1] - 净利润从-3.24亿元扭亏为盈至0.85亿元，同比增长126.23% [1] - 净资产收益率从-31.46%大幅提升至9.30%，同比增长129.56个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4768.24万股，占流通股比例30.2%，较上期增加122.59万股 [1] - 谭帼英持有1070.02万股，占总股本6.78%，持股数量不变 [2] - 北京理工资产经营有限公司持有817.45万股，占总股本5.18%，持股数量不变 [2] - 广东省科技创业投资有限公司持有808.96万股，占总股本5.12%，减持166.98万股 [2] - 翁仁源、谢少华、王玮为新进股东，分别持有446.97万股、250.76万股、145.88万股 [2] - UBS AG、郭海鹏、黄丽退出前十大股东，原分别持有255.94万股、147.39万股、113.84万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002806 证券简称：华锋股份 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 2024 年 12 月 31 | | | 中威正信（北 | | 中威正信评报字 | | 日，经评估后理工华创包含商誉的 | | 理工华创经营 | 京）资产评估有 | 王兴杰、 | （2025）第 1035 | 可回收价值 | 资产组未来净现金流量的现值为 | | 性资产组 | 限公司 | 郭宇健 | 号 | | 56,090.00 万元，即：理工华创包 | | | | | | | 含商誉的资产组的可回收价值评估 | | | | | | | 值为 56,090.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 ...

业绩总结 - 公司公开发行352.40万张可转换公司债券，募集资金总额3.524亿元，净额3.321613亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额493.59万元[4] 项目进展 - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期），承诺投资2.8136132075亿元，调整后5216.132075万元，累计投入5215.322273万元，进度99.98%[17] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目，承诺投资5080万元，调整后2000万元，累计投入2001.800179万元，进度100.09%[17] - 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）计划投资2.1亿元，使用变更后募集资金1.3亿元，建成后年产5万套系统，满足超70%产能要求[19][20] - 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）实际累计投入1.3049323856亿元，投资进度100.38%[18][22] 资金使用 - 截至2024年12月31日，以前年度已使用金额3.175507亿元，本年直接投入承诺投资项目1511.37万元[4] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金443.27万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额2.6亿元，比例78.28%[17] - 公司拟将节余募集资金1.3亿元及利息收入和理财收益永久性补充流动资金[19][25] 项目调整 - 原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”因市场变化缩减投入，建设地点在广东肇庆[18][19][20] - 公司将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京顺义[19] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目募投资金使用规模缩减至2000万元[19][25]

业绩总结 - 2024年营业总收入103,053.73万元，同比增长43.30%[2] - 2024年净利润8,548.29万元，同比上升126.36%[2] - 2024年新能源汽车业务销售收入同比增长57.55%[2] - 2024年电极箔业务销售收入同比增长约30.45%[3] - 肇庆土地收储贡献净利润4,200.89万元[4] - 子公司出售股权贡献净利润4,543.27万元[4] 用户数据 - 截至2024年12月底，合作商用车整车客户超20家，配套整车超160,000辆[5] 未来展望 - 2025年计划完成收入130,000.00万元，同比增长26.15%[16] 新产品和新技术研发 - 完善底层软件开发能力，通过ASPICE等级2认证[18] 市场扩张和并购 - 新能源业务新增战略客户，进军北美和欧洲市场[17] 其他新策略 - 推进北京和广东生产基地项目建设[19] - 供应链及质量达成降本目标，优化流程文件[20] - 内部管理强化板块协同，管控费用和人力成本[20]

会计政策变更 - 2024年起按《准则解释17号》《准则汇编》《准则解释18号》执行[4][6] - 预计变更对财务和经营成果无重大影响[3][7] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[9]