会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年6月4日召开，3名监事全到[4] 担保事项 - 审议通过为子公司向广发、浦发银行肇庆分行融资担保议案[4][5][7][8] - 两担保议案无需提交股东大会审议[6][9] 业绩情况 - 2023年末合并报表未分配利润 -313,193,888.95元，未弥补亏损超实收股本1/3[10] 议案表决 - 未弥补亏损达实收股本1/3议案表决通过，尚需提交股东大会[11][12]

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事长谭帼英等 [2] 业务竞争优势与转化 - 基于高校及校友、国际化合作等转化市场和客户资源，提升国内外业绩；基于技术团队等把握技术前瞻性，开发新技术产品；基于售前售后服务按需定制产品，巩固提升核心竞争力 [2][6] 各业务板块情况 新能源商用车领域 - 具备高校及校友资源、技术团队、售前售后服务等竞争优势，转化为实际生产力与市场竞争力 [2] 乘用车市场 - 广东肇庆工厂和北京顺义工厂已逐步投入使用，具备供货条件，后续将加大开发力度 [3] 超级电容器用材料研发 - 拥有丰富、成熟的技术储备和团队储备，形成产业技术壁垒 [3] 新材料业务 - 新成立华锋新材料科技有限公司，产品分功能涂层集流体和电化学集流体两大类，未来看重与清研电子联合推向动力电池干法电极方向，定位深耕电化学集流体 [3] 车联网及自动驾驶布局 - 完成基于驱动转向角模块的第二代智能滑板底盘产品开发，项目在多领域加速应用，具有高车速、高通过性等特点 [3] 铝电解电容器业务 - 已成为多家国内外知名企业供应商，保持多年稳定合作关系 [4] 氢能源业务 - 积极参与燃料电池商用车开发，投资的佛山清极公司成长迅速，开发新产品，定制配套系统 [4] 理工华创新能源商用车电控及驱动系统项目 - 2023 年 12 月完工，2024 年 3 月投产，总投资 2.1 亿元，占地面积 24.94 亩，建筑面积 32796 平方米，北方基地已建成并逐步投入使用 [4] 合作车企情况 - 合作方包括北汽福田、一汽解放等商用车头部企业，杭叉集团等叉车及机场装备领域头部企业，苏州金龙等客车主机厂客户 [4] 电极箔业务 - 2024 年电极箔生产销售已逐步回升 [5] 智能底盘业务 - 智能滑板底盘项目涉及无人驾驶领域，结合北理工优势进行多轮迭代，与阿波罗公司合作，产品搭载百度 Apollo9.0 版自动驾驶系统 [5] 与巨研合作项目 - 与广州巨湾技研有限公司成立合资公司广东巨锋新能源有限公司，注册资本 6000 万元，公司出资 1800 万元，占 30%，提供极速充电电池开发服务及部分电池中试生产 [5] 业绩相关问题及应对 产品毛利率下滑 - 原因是产品销售单价下降，2024 年一季度通过降低成本与增加销售，毛利率逐步回升 [5] 子公司业务协调与规划 - 依托理工华创、华锋新材等子公司与参股公司协同发展，形成新能源汽车三电系统解决方案，在材料级、部件级和整车级布局业务 [6] 新能源汽车业务策略调整 - 商用车市场维持现有客户，开拓新客户；特种车市场利用技术优势开拓；开辟新赛道和新业务应对政府补助减少 [7] 保持技术领先地位策略 - 新能源汽车电控电驱领域开发新产品适应新架构、提高电驱系统效率、实现产品迭代和技术降本 [7] 建立市场反应机制 - 加强市场调查，建立快速反应团队，组织架构扁平化 [8] 子公司业绩影响及资源整合 - 理工华创主营新能源汽车业务，占主营收入约 50%，未来依托子公司协同发展提升整体业绩 [8] 深化校企合作 - 与北京理工大学深圳汽车研究院在无人驾驶等方面合作，提高产品市场竞争力 [8] 国际化合作计划 - 关注整车客户海外项目，开发海外直供产品及合作模式 [8] 资金来源多元化 - 不依赖政府补贴，后续研发计划符合政府支持领域 [9] 改善产品毛利率措施 - 成本控制方面加大内控管理；供应链降本方面开发二供、招投标、应用自研物料；生产效率方面提高自动化比例等 [9] 电极箔业务发展 - 依托传统技术和产业链优势开发涂碳刻蚀铝箔材，与新能源业务协同发展，保持电极箔竞争优势和收入增长 [9]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日刊登股东大会通知[3] - 5月21日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人四人，代表股份52,979,034股，占27.8611%[5] 议案审议 - 审议五项议案，各议案同意票数52,977,834股，占99.9977%[9][12][13][14][15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17] - 2024年5月21日出具法律意见书[18]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 （一）股东减持股份情况 1 截至本公告披露日，广东科创在本次股份减持计划实施期间未通过任何方 式减持其所持有的公司股份。 注：（1）本次减持前持有股份占总股本比例以华锋股份当时总股本 190,149,920 股计 算，本次减持后持有股份占总股本比例以华锋股份最新的总股本 190,154,187 股计算； （2）上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和如有差异的系四舍五入所致。 二、 其他相关说明 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 1 月 10 日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入71,488.31万元，占营业收入比例为99.41%[5] - 2023年营业总收入7.19亿元，较上期6.58亿元增长9.30%[27] - 2023年净利润亏损3.23亿元，上期亏损8352.27万元[27] - 2023年公司营业收入5103.72万元，较上期2.81亿元下降81.86%[36] - 2023年营业利润亏损4.32亿元，较上期亏损1855.51万元大幅增加[36] 财务数据 - 2023年末公司资产总计10.71亿元，较上期期末16.34亿元下降34.45%[34] - 2023年末负债合计2.70亿元，较上期期末4.09亿元下降33.06%[35] - 2023年末股东权益合计8.01亿元，较上期期末12.25亿元下降34.67%[35] - 2023年末货币资金64212051.71元，较上期期末108504212.73元减少40.82%[25] - 2023年末存货209319086.21元，较上期期末254942527.93元减少17.90%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定关键审计事项为主营业务收入确认、应收账款预期信用损失、商誉减值[5] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加2户[45] 业务与收入确认 - 公司业务属新能源汽车电控及驱动系统及电极箔行业，经营相关业务[44] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入，各模式下按时点确认收入[184]

业绩总结 - 2023年营业总收入71,914.93万元，同比增长9.31%[2] - 2023年净利润-32,429.45万元，同比下降3,276.14%[2] - 2024年计划完成收入80000万元，同比增长11.24%[17] 用户数据 - 截止2023年底，新能源汽车业务配套超20家商用车客户，逾120,000辆车[5] 未来展望 - 新能源业务开拓商用车、特种车、海外市场[18] - 电极箔业务开拓高端产品市场[18] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 新能源业务完成北京新基地建设及广东生产线投产[19][20] 其他新策略 - 新能源业务降本并满足交付要求[20] - 电极箔业务提前锁定部分大宗原材料单价[20] - 加强两大业务板块融合并控制费用[20]

业绩总结 - 2022年经审计净利润亏损960.55万元[21] 合规问题 - 2022年7 - 9月林程减持92.8万股，占总股本0.49%，金额1271.47万元，未预披露违规[19][20] - 2023年7月公司收到广东监管局警示函[21] 整改措施 - 林程报送整改报告并重新学习法规[20] - 公司向广东证监局报送整改报告[21] 未来展望 - 2024年加强内外部信息沟通交流[21] - 2024年完善内部控制体系[21] - 2024年强化风险控制管理[21] 内控标准 - 截至2023年底无财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 明确财务和非财务内控各等级缺陷定量标准[12][16]

广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000375 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011000375 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称 "华锋股份公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...