财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告及摘要》[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月23日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2][3] - 出席人员包括董事长谭帼英等6人[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[3] 问题征集 - 投资者可于2025年5月22日16:30前访问指定网址或扫描二维码征集问题[4] 会议回应 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

内部控制时间 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] 内部控制缺陷 - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] 内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖公司总部、分子公司及主要业务和事项[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2.0%或相关条件[12] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额2%＞错报≥1%或相关条件[12] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为净损失≥最近审计净资产1.5%[16] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为净损失≥0.5%且＜1.5%[16]

审计机构聘任 - 2024年10月14日公司会议审议通过聘任容诚会计师事务所[2] - 2024年10月31日该聘任议案经股东大会审议通过[3] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计认为公司财报编制合规，内控有效[4] - 审计中与公司管理层和治理层充分沟通[5] 审计委员会工作 - 审计委员会审议通过聘任议案并提交董事会[6] - 与签字注册会计师及项目合伙人沟通预审情况[7] - 认为容诚审计表现良好，按时完成年报审计[8]

股本变动 - 2020 - 2022年因激励对象离职、业绩未达标等回购注销股份[2][3][4] - 2020 - 2025年可转换公司债券累计转股23,176,031股[5] - 截至2025年3月31日，股份总数变为196,234,877股[5] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本、股份总数等条款[7] - 修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网[9] 其他事项 - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[9]

会议情况 - 2024年度公司监事会召开会议7次[2] - 第六届监事会第五次会议审议多项议案[2] - 第六届监事会第六次会议提出未弥补亏损情况[3] 监督评价 - 2024年监事会认为董事会运作规范，执行决议严格[5][6] - 认为财务制度健全，报告真实准确[7] - 关联交易决策合规，未损公司利益[8] - 担保均为对子公司担保，无违规[9] - 内部控制体系运行良好[10] - 募集资金使用无违规[11][12] 未来展望 - 2025年监事会将加强重大事项监督检查[14]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （二）股东大会的召集人：公司董事会 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 ...

财务报告情况 - 2024年度财务决算报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[1] - 容诚会计师事务所为2024年年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 利润分配 - 2024年度合并及母公司报表未分配利润为负，不派现、不送股、不转增[2] 报告合规性 - 2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告编制审议合规[3][6] - 2024年度内部控制自我评价报告客观，无重大缺陷[5] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告真实准确无违规[7]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东华锋新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润85482878.08元，母公司净利润2740636.24元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润 - 226989410.87元，母公司 - 377646620.00元[8] 股份变动 - 公司回购注销限制性股票650100股，业绩补偿股份2530256股[31] - 截至2025年3月31日，“华锋转债”累计转股23176031股[31] - 公司注册资本由17623.9202万元变更为19623.4877万元[31] 会议相关 - 2025年4月28日第六届董事会二十一次会议召开，9名董事全参加[3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决9票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][9][12][15][18][21][24][29][32][35][5][7][10][13][33] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案无需提交2024年年度股东大会审议[16][19][22][25][30][36] - 董事会拟提议2024年5月21日下午15:00召开2024年年度股东大会[34]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度计划不进行利润分配， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为 85,482,878.08 元；母公司实现的净利润为 2,740,636.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为- 226,989,410.87 元；母公司可供分配利润为-377,646, ...