山东丰元化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限并发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，结合《公司章程》制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 董事会秘书必须遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第七条 董事会秘书的主要职责是： 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （ ...

山东丰元化学股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。公司及合并报表范围内的控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债 务为基础的担保提供反担保，不适用本制度。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、行政法规及规范性文件规定和《山 东丰元化学股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第七条 被担保单位应具备资信良好、资本实力较强、较强经营管理能力、 产品销路好、 ...

山东丰元化学股份有限公司 第四条 本制度所称被审计部门或对象，为公司各部门、控股子公司、分公 司及相关责任人员。 （二）监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的报告情况， 维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性和合规性； 内部审计管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《山东丰元化学股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计部门或对象会计账目及其相关资产，监督被审计部门或对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计的总体目标： （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-088 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.56%。 本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）系公 司全资子公司。根据丰元锂能最近一期经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日， 丰元锂能资产负债率未超过70%；根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至2023 年 6 月 30 日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-087 山东丰元化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间届满未减持股份的公告 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到安徽金通出具的《减持计划实施结果情况告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 安徽金通本次减持计划时间已届满，未减持公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 占总股本比例 | | 股数 占总股本比例 | | | 安徽金通 | 合计持有 股份 | 15,195,369 | 5.43% | 15,195,369 | 5.43% | | 新能源汽 | 其中： | | | | | | 车二期基 | 无限售条 | 15,195,369 | 5.43% | 15,195,369 | 5.43% | ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-086 山东丰元化学股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人：赵晓萌 5、注册资本：贰亿捌仟零陆万贰仟伍佰零捌元整 6、成立日期：2000 年 08 月 23 日 7、住所：枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号 8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材 料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》，同意选举赵晓萌女士为公司第六届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）分别召开第五届董事会第二十四次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》，同意公司及下属公司 2023 年 度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-021）。 二、担保进展情况 近日，公司及公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"） 分别与中国工商银行股份有限公司安庆光彩大市场支行（以下简称"工商银行安庆支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称"安 徽丰元"）与工商银行安庆支行所形成的债务提供最高余额人民币 12,000 万元的连带 责任保证担保；丰元锂能为安徽丰元与工商银行安庆支 ...

业绩表现 - 公司二季度业绩较一季度有所提升，主要得益于丰富的供应链管控经验和化工行业管理经验，积极压降成本费用 [2] 产能建设 - 锂电池正极材料方面，安庆生产基地二期和玉溪生产基地二期的产线正在建设中，其他产线及配套项目也在有序推进 [2] 行业竞争应对 - 公司将持续增强核心竞争力、丰富产品结构，采取各种措施降本增效，不断提升竞争优势，促进可持续发展 [2] 技术布局 - 公司有相应的磷酸锰铁锂技术储备，将根据下游客户需求及行业发展趋势及时推进 [3] 上游产业链布局 - 公司积极谋求布局上游产业链，解决资源瓶颈，减少原材料价格波动的不利影响，降低产品生产成本，提高产品综合性能，推动长远稳健发展 [3] 投资者沟通 - 公司接待人员严格按照信息披露规定，与投资者进行了充分交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

山东丰元化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，作为山东丰元化学股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议 相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解相关人 员的资格条件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为 被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒，不属于失信被执行人,符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要 求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》中不得担任上市公司高级管理人员的规定的情形。 综上，我们一致同意聘任邓燕女士为公司总经 ...

山东丰元化学股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日在公司会 议室召开职工代表会议，经全体与会代表表决通过，同意选举朱涛先生（简历详 见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。朱涛先生将与通过公司股东大会选 举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会 届满。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-080 山东丰元化学股份有限公司 特此公告。 朱涛，男，1978 年 9 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。曾任中科丰元高能锂电池材料研究院研发总监，现任中科丰元高能锂 电池材料研究院副院长。 截至目前，朱涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公 司其他董事、监 ...