山东丰元化学股份有限公司 公司章程 2023 年 10 月 1 山东丰元化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总 则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 ...

山东丰元化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事 总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监 事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名以上（含两名）的董事、股东监事时，应采用累 积投票制度。本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由 ...

山东丰元化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东和债权人的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《山东 丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

山东丰元化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人依据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 2.2.6 条规定暂缓披露、免于披露其信息的，应当符合下列条件： （一）相关信息未泄露； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺 ...

第一条 为强化山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 山东丰元化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交 所和中深登记申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身 份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户等）： （一）公司董事、监事、高级管理人员在公司申请股票上市时； ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-091 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 5、会议的 ...

山东丰元化学股份有限公司章程修订案 （2023年10月第六届董事会第二次会议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | | 1.13 公司根据中国共产党章程 的规定，设立共产党组织、开展党的活 | | 新增 | | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 3.2.1 公司根据经营和发展的需 | 3.2.1 公司根据经营和发展的需 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大 | 要，依照法律、法规的规定，经股东大 | | 会分别作出决议，可以采用下列方式 | 会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 增加资本： | 增加资本： | | （一）向社会公众发行股份； | （一）向社会公众发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三 ...

山东丰元化学股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策 责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东 丰元化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的 实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 1、短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合 ...

山东丰元化学股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东丰元化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《山东丰元化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各 方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的 情形。 第三条 公司关联交易活动应当具 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-089 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 1 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条 ...