山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-082 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场表决方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第六届董事会成 员后发出，经董事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 本次会议经全体董事推举，由董事赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐 项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举赵晓萌女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第六届董事会届满时止。赵晓萌女士简历详见附 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-083 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。为保证公司监事会工作的衔接性和连 贯性，本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第五次临时股东大会选举 产生第六届监事会非职工代表监事后发出，经监事会全体成员同意，豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事推举，由监事李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论， 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-084 山东丰元化学股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将 有关情况公告如下： 内部审计负责人：陈慧女士 上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独 立意见。 上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2023-082）。 公 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-081 山东丰元化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰 元化学股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 2 日，山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第208号 0 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第208号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-079 山东丰元化学股份有限公司 关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公 司控股股东、实际控制人赵光辉先生的通知，获悉其所持有本公司被质押的股份已 全部解除质押，具体事项如下： 注 1：本公告相关比例系根据 2023 年 9 月 7 日公司总股本 280,062,508 股计算所得，数 据如存在尾差，为计算时四舍五入后的结果，下同。 注 2：鉴于赵光辉先生股份质押期间，公司实施了 2022 年度权益分派事项，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股，故上表中"本次解除质押股份数量"及本公告"二、股东股 份累计质押基本情况"中的相关股份数量已根据权益分派的实施情况相应进行了调整。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-078 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司安庆分行（以下简称"中信银行安庆分行"） 签署《最高额保证合同》，公司为控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称"安 徽丰元"）在中信银行安庆分行办理人民币 5,000 万元流动资金贷款所形成的债务提供 连带责任保证。 本次担保基本情况表： 单位：人民币万元 | 被担保方 | 审议的本年度 | 本次担保前 担保余额 | 本次使用本年 | 本次担保后剩余 本年度可用担保 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | | 度担保额度 | | 担保余额 | | | | | | 额度 | | | 安徽丰元 | 100,000 | 44,000 | 5,000 | 91,000 | 49,000 | 山东丰元化学股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-077 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份 有限公司 2023 年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受 托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表 决： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾 的栏目可 | | | | | | | 以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提 | √ | | | | | | 案 | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.00 | 《关于公司第六 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-076 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2023年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日 合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提了减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年6月30日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于枣庄市台儿庄东顺路1227号[158] - 公司股票代码为002805，股票简称为“丰元股份”[158] - 公司财务报表以持续经营为基础，根据企业会计准则编制[159] - 公司自报告期末起12个月无影响持续经营能力的重大事项[160] - 公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求[163] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[164] - 公司以人民币为记账本位币[166] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入达到14.45亿元，同比增长103.66%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元，较去年同期下降213.18%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.38元，较去年同期下降171.70%[11] - 公司2023年上半年，中国新能源汽车产销量分别达378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[17] - 2023年上半年，中国动力电池生产、销售和累计装车量分别达到293.6GWh、256.5GWh和152.1GWh，同比分别增长36.8%、17.5%和38.1%[17] - 中国储能电池出货量达到87GWh，同比增长67%[17] - 公司2023年上半年营业总收入1,445,236,587.73元，同比增长103.66%，实现归属于上市公司股东的净利润-106,867,383.23元，同比下降213.18%[29] - 公司本报告期营业收入达到14.45亿元，同比增长103.66%[33] - 锂电池正极材料销售收入占比达到91.52%，同比增长129.07%[33] - 公司本报告期末货币资金达到8.36亿元，占总资产比例为12.35%[34] - 应收账款达到10.64亿元，占总资产比例为15.71%，同比增长5.94%[34] - 存货金额为5.85亿元，占总资产比例为8.64%，同比下降4.46%[34] - 公司本报告期投资额达到7.47亿元，同比增长26.52%[35] 产能规划与产品 - 公司建成的锂电池正极材料产能规模为：磷酸铁锂12.5万吨，常规三元0.5万吨，高镍三元1万吨[17] - 公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号[18] - 公司锂电池正极材料主要产品如下：磷酸铁锂FY-700型、磷酸铁锂FY-600型、磷酸铁锂FY-500型、磷酸铁锂FY-600B型、三元FYN-502E型、三元FYN-502型、三元FYN-501A型、高镍三元FYN-802型、高镍三元FYN-801型[18][19] - 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施[21] 投资与资金运作 - 公司计划自建5万吨电池正极材料高镍三元产线，项目预计于2023年10月完工[36] - 公司募集资金总额为449,999,999.10元，实际募集资金净额为441,332,520.16元[42] - 公司累计使用募集资金64,458.08万元，本报告期募集资金使用金额为12,809.79万元[44] - 公司决定使用募集资金8,162.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,162.14万元[50] 环保与社会责任 - 公司通过环保设施处理废气，废气排放达标[69] - 公司对工艺废气污染物进行有效处理，符合相关排放标准[70] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练[71] - 公司高度重视环保治理工作，投入资金用于环保治理并足额缴纳环境保护税[72] - 公司开展环境污染物自行检测工作，各项污染物排放符合相关排放标准[73] - 公司采取措施深耕新能源赛道，实施绿色低碳发展行动，减少碳排放[75] 公司股东情况 - 公司的股东赵光辉持有30.21%的普通股股份[114] - 公司的股东安徽金通新能源汽车二期基金持有5.43%的普通股股份[114] - 公司的股东江阴新扬船综合经营中心持有0.80%的普通股股份[114] - 公司的股东光大证券股份有限公司持有0.69%的普通股股份[114] - 公司的股东魏中传持有0.63%的普通股股份[114]