证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-101 山东丰元化学股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认 定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新 技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单，公司再次顺利通过高新技术企业认定。具体情况如下： 企业名称：山东丰元化学股份有限公司 证书编号：GR202337000642 发证日期：2023 年 11 月 29 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度至 2025 年度） 可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年 12 月 19 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,公司将继续在认 ...

现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元 /股，募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项费用后实际募集资金 净额为 925,813,581.71 元。 截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户 中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具"大信验字[2022]第 3-00018 号"《山东丰元化学股份有限公 司验资报告》予以验证。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-099 山东丰元化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 ...

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东 创造更大的效益。本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；在本次使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证 券投资、衍生品交易等高风险投资。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求。因此，我们一致 同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。 山东丰元化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-097 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2024 年 11 月 27 日， 到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对丰元股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户 中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具"大信验字[2022]第 3-00018 号"《山东丰元化学股份有限公司 验资报告》予以验证。 二、募集资金计划与使用情况 根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的募集 资金在扣除发行费用后将用于以下方向： ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-098 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，符合有关募集资金管理的法律法规及规范性文件规定，与公司募集资金 使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，有利于提高募集 ...

山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日分 别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资 子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）使用合计不超过人 民币 27,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 于 2022 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司全资子公司丰元锂能在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变 相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 证券代码：0028 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第230号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第230号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

1、2023 年 10 月 28 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"） 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第 六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-095 山东丰元化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-094 山东丰元化学股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 30 日、 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次 会议及公司 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司增资扩 股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下 简称"丰元锂能"）之控股子公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称"安徽 丰元"）以增资扩股的形式引入新的投资者，新投资者安庆皖江高科技投资发展 有限公司的投资金额为人民币 15,000.00 万元，安徽丰元原股东均放弃同比例增 资权。本次增资扩股完成后,安徽丰元注册资本将由 86,400.00 万元增加至 99,950.14 万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由 82.64%变更为 71.44%。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《 ...