山东丰元化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东丰元化学 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人由全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司") 董事（非独立董事）及高级 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究、提出方案或建议、审议并监督实施。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人 职责。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-103 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是根据项目实施的实际情 况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模， 不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形，符合中国证券管理监督委员会、深圳证券 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引》和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下 独立意见： 山东丰元化学股份有限公司独立董事 关于部分非公开发行股票募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：本次部分募投项目延期事项是结合募投项目实施实际情 况所作出的调整，符合募投项目实施的客观需要，未改变募投项目的内容和实施 主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次部分募 投项目延期事项。 （以下无正文） （此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第六届董 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-102 山东丰元化学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在 募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募 投项目"年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目"达到预定可使用状态的时 间延期至 2024 年 9 月。 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对丰元股份部分非公开发行股票募投项目延期的事项进行了审慎核查，核 查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元 /股，募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项费用后实际募集资金 净额为 925,813,581.71 元。 截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人由全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-104 山东丰元化学股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分 别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司综合考虑外部宏观环境及 行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、 项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目"年产 5 万吨锂电 池磷酸铁锂正极材料生产基地项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月。该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-100 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 被担保方 | 审议的本年度 | 本次担保前 | 本次使用本年 | 本次担保后剩余 本年度可用担保 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 担保余额 | 度担保额度 | | 担保余额 | | | | | | 额度 | | | 丰元锂能 | 100,000 | 50,000 | 10,000 | 70,000 | 60,000 | 本次担保事项被担保人山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）系公 司全资子公司。根据丰元锂能最近一期经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日， 丰元锂能资产负债率未超过70%；根据丰元锂能最近一期未经审计的财务报表，截至2023 年 9 月 30 日，丰元锂能资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 ...