证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-021 新疆天顺供应链股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日披露 了《2024年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况等 问题，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00—17:00在深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举办2024年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，届时公司将就公司治 理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理（代行财务总监）丁治平先 生，副总经理兼董事会秘书高翔先生、独立董事边新俊先生。 为充分尊重投资者，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 内 控 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00038 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆天顺供应链股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋岩） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋岩，硕士学位，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999 年 1 月 至今，经历多次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出 资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中审华 寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人。现任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事、新疆天物生态科技 股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（边新俊） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人边新俊，本科学历，1986 年 7 月至 1987 年 10 月，任甘肃政法学院教 师；1987 年 10 月至 2002 年 12 月，新疆经济律师事务所律师（1997 年名称变更 为新疆公论律师事务所）；2002 年 12 月至 2007 年 10 月，新疆桑赛律师事务所 律师；2007 年 10 月至 2019 年 10 月，任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2019 年 10 月至今，任新疆公论律师事务所律师。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王海灵） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王海灵，本科学历。出生于 1969 年 4 月，硕士学位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至 今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 40 项， 经费 600 万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。现任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律 法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范 公司治理。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 报告期内，在面对国内外复杂的市场环境，公司继续坚持"以稳为主、谋划 长远"的经营思路，各业务板块深耕细作，并且不断拓展市场领域。公司 2024 年度经营状况如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（万元） | 152,971.24 | 95,013.17 | 61.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 891.67 | -4,336.21 | 120.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （万元） | 846.37 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易概述 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、孙公司 由于日常经营需要，预计 2025 年将与舟山天顺股权投资有限公司（以下简称"天 顺投资"）、中直能源新疆投资有限公司（以下简称"中直能源"）及其下属子 公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称"煤炭储运"）、乌鲁 木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称"天恒祥物业"）、乌鲁木齐经济技术 开发区天悦酒店（以下简称"天悦酒店"）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以 下简称"宝顺新兴"）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 1,102.5 万元。 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 1,240.21 万元。公司与前述关 联人发生的日常关联交易包括接受关联人提供的服务、不动产租赁等。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案 的表决。 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-013 2.本次会议审议通过的公司对下属子、孙公司向相关银行申请银行综合授信 提供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子、孙公司融资情况决 定是否予以实施。公司为子、孙公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为解决公司子、孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司 1 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2025 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）对合并报表范围 内的子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 67.44%。其中，为资产负债率超过 70%的新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）提供 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本预算报告是公司在总结2024年实际经营情况及2025年所面临的市场环境 和业务发展计划，结合公司发展战略，本着"稳健、谨慎"的原则进行编制。预 算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行 业形势、市场行情无异常变化； 6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 1.营业收入根据公司 2024 年业务完成情况，结合 2025 年度公司战略布局、 市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算； 2.营业成本及期间费用根据公司2024年实际发生并结合2025年新增业务量， 主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场 价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算； 3.所得税按合并范围内各预算单位 2025 年预测的利润总额及适用的所得税 率进行测算。 三、2025 年主要预算指标 单位：万元 3 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 2025 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就独立董事宋岩、王海灵、边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事宋岩、王海灵、边新俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...