苏州市世嘉科技股份有限公司 董事离职管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州 市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满辞任、辞职、被 解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下基本原则： （一）合法合规原则：严格遵守有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营，确保公司治理结 构的稳定性和连续性。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第四条 本制度关于董事离职管理的规定，同时适用于公司高级 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、职责与任职资格 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司应当设立董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定 联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担有关 法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； ...

第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 苏州市世嘉科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州市世嘉科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机 ...

第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会秘书负责公司内幕信息及其知情人的日常管理及监管工作。 第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人 员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 内部审计制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 "法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或者人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称"公司及子公司"）。 第二章 内部审计的机构和人员 第四条 公司内部审计的实施机构是审计部，对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 审计部向董事会负责。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息监督检查 ...

财务数据变化 - 2025年6月30日合并资产负债表中流动资产较期初下降1.76%，非流动资产下降3.57%，资产总计下降2.51%[7][8][9] - 2025年6月30日合并资产负债表中流动负债较期初上升0.94%，非流动负债上升9.08%，负债合计上升1.79%，所有者权益下降5.21%[9][10] - 2025年6月30日母公司资产负债表中流动资产较期初下降9.79%，非流动资产上升0.29%，资产总计减少3.37%，负债合计减少9.17%，所有者权益减少2.25%[11][12][13] - 2025年半年度营业总收入同比减少10.84%，营业总成本同比减少3.87%，净利润由盈转亏，基本每股收益下降357.14%[14][15][16] - 在建工程期末余额较期初增长161.88%，合同负债增长1242.97%，其他流动负债减少96.41%[12][13] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为正，投资活动为负，筹资活动净额增加，现金及现金等价物净增加额为正[20][21][22] - 母公司2025年半年度经营活动现金流量净额增加，投资和筹资活动净额为负，现金及现金等价物净增加额为负[24][25] 所有者权益变动 - 2025年半年度所有者权益合计增减变动金额为负，资本公积增加，库存股增加，其他综合收益增加，专项储备减少，未分配利润减少，少数股东权益减少[26] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为正，综合收益总额为正，所有者投入和减少资本为正[33] 公司历史变更 - 公司2011年整体变更设立时注册资本为6000万元，2016年上市后变更为8000万元[48][49] - 2019 - 2020年多次回购注销限制性股票并进行股本转增等操作[53][54][55] 重要标准及政策 - 账龄超1年重要款项、投资活动现金、在建工程项目、合营或联营企业有重要性标准[64] - 公司按公允价值考量和评价投资业绩，母公司主体转变影响子公司合并[71] - 企业合并及处置子公司时报表编制有不同规定[74][76] - 购买或处置子公司股权差额调整有规定[79][84] 会计政策 - 现金及现金等价物、外币交易、金融工具等有相关会计处理政策[88][89][95] - 存货、合同资产与负债、长期股权投资等有会计核算方法[130][136][141] - 固定资产折旧、借款费用资本化、无形资产摊销等有规定[157][160][165] - 职工薪酬、预计负债、股份支付、收入确认等有会计处理方式[175][184][186][195]

股价表现 - 8月18日股价报收13.73元，较前一交易日下跌0.94% [1] - 当日成交额为1.96亿元，换手率达6.29% [1] 主营业务 - 主营业务为精密箱体系统及移动通信设备的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为专用设备制造业 [1] - 涉及低空经济、储能等多个概念领域 [1] 公司公告 - 8月18日晚间发布公告称，公司及其控股子公司未发生违规担保和逾期担保的情形 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流出1803.19万元，占流通市值的0.58% [1] - 近五日主力资金累计净流出8055.55万元，占流通市值的2.59% [1]

公司治理状况 - 公司及其控股子公司未发生违规担保情形 [2] - 公司及其控股子公司未发生逾期担保情形 [2]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-038 1 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机构申 请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保证公 司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等金融 机构及供应商等，以下简称"业务相关方"）申请综合授信或其他履约义务的顺 利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计公司 向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币 87,000.00 万元的担保， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指 定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》 （公告编号：2025-018）。 二、担保进展情况 近日，鉴 ...

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，世嘉科技报收于13.86元，下跌1.07% [1] - 当日换手率为7.8%，成交量17.66万手，成交额2.44亿元 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出3036.16万元 [2][4] - 游资资金净流入692.3万元，散户资金净流入2343.86万元 [2][4] 公司担保事项 - 公司为全资子公司苏州波发特电子科技有限公司提供2000万元连带责任担保，用于其向苏州银行申请综合授信业务 [2][4] - 截至公告日，公司及控股子公司累计签署担保协议金额为3.21亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.49%，占总资产的21.96% [2] - 当前担保余额合计1.486亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的16.43%，占总资产的10.17% [2] - 公司及控股子公司未发生违规担保和逾期担保情形 [2]