会议情况 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在总部会议室召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 监事会同意变更部分募集资金用途及实施进度，议案待股东会审议，表决3票同意[2][3][4][5] - 公司拟注销部分股票期权，表决3票同意[6][7]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年6月16日召开[1] - 董事会决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 变更部分募集资金用途及实施进度议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] - 2021年股票期权激励计划相关议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[8][10] 业绩与期权 - 2021年激励计划第四个行权期公司业绩考核未达标[6] - 104.3632万份股票期权将被注销，约占总股本0.29%[6]

股东减持情况 - 股东赵键通过集中竞价方式减持151,221股，占公司总股本比例0.04%，减持均价为21.98元/股 [1][1][1] - 减持期间为2025年5月29日，减持价格区间为21.67元/股-22.14元/股 [1][1][1] - 减持后赵键持有股份从604,884股（占总股本0.17%）减少至453,663股（占总股本0.13%） [1][1][1] 减持股份来源 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份 [1][1][1] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1][1][1] - 减持计划已实施完毕，不存在违规情况 [1][1][1]

减持计划 - 董事赵键计划2025年5月28日至8月27日减持不超151,221股，占比0.04%[1] 减持实施 - 2025年5月29日赵键减持151,221股，均价21.98元/股，占比0.04%[1] - 减持价格区间21.67 - 22.14元/股[3] 减持结果 - 减持前赵键持股604,884股，占0.17%；减持后持股453,663股，占0.13%[4] - 减持后赵键无限售条件股份为0股，占0.00%[4]

股东持股 - 白宝鲲持股125,657,428股，占比35.51%[3] - 白宝萍持股23,874,345股，占比6.75%[3] - 白宝鹏持股17股，占比0.00%[3] - 三位股东合计持股149,531,790股，占比42.25%[3] 股份质押 - 白宝萍本次质押700,000股，占其所持2.93%，占总股本0.20%[2] - 白宝鲲已质押17,500,000股，占其所持13.93%，占总股本4.95%[3] - 白宝萍累计质押5,830,000股，占其所持24.42%，占总股本1.65%[3] - 三位股东合计质押23,330,000股，占其所持15.60%，占总股本6.59%[3] 其他信息 - 本次质押2025年5月28日开始，质权人为招商证券，用于个人资金需求[2] - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[1]

担保额度 - 2025年度公司预计为子公司担保不超40亿元[2] - 公司为坚朗建材向华润银行申请不超2亿授信提供担保[3] 担保情况 - 截至披露日，公司担保额度40亿，占净资产比例69.37%[7] - 实际对外担保余额32.02亿，占比55.53%[7] 担保风险 - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情况[7] - 无逾期、涉诉及败诉担损的对外担保[8][9]

2024年度利润分配方案 - 以剔除已回购股份4,413,388股后的总股本349,471,625股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[2][3] - 实际现金分红总额为69,894,325元 占剔除回购股份后总股本的0.2元/股比例[2][5] - 按公司总股本353,885,013股折算后 实际每10股派发现金1.975057元（含税）[2][5] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年5月20日 除权除息日为2025年5月21日[3] - 分红对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月21日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[4] 特殊股份处理 - 公司回购专用证券账户中的4,413,388股股份不参与本次分红[5] - 香港市场投资者、QFII、RQFII每10股实际派发1.8元（税后）[3] - 个人投资者和证券投资基金适用差别化税率政策 根据持股期限补缴税款[3] 除权除息计算 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利0.1975057元[5] - 股票期权激励计划的行权价格将因本次派息进行相应调整[6] 方案审议情况 - 利润分配方案已于2025年4月18日经2024年年度股东会审议通过[2] - 具体方案详见2025年4月19日巨潮资讯网披露的相关公告[2]

利润分配 - 公司4,413,388股不参与2024年年度利润分配[1] - 2024年年度权益分派以349,471,625股为基数，每10股派现金红利2元（含税），总额69,894,325元[1] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为1.975057元，每股0.1975057元[1] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[8] 分派对象与方式 - 截止2025年5月20日收市后登记在册全体股东为分派对象[9] - 委托代派A股股东现金红利2025年5月21日划入资金账户[10] - 白宝鲲等5人为自派股东[12] 其他 - 权益分派实施后调整股票期权激励计划行权价格[13] - 咨询部门为董事会办公室，电话0769 - 82955232 [14]

财务表现 - 2024年公司营收66.38亿元，同比-14.92%，归母净利润0.90亿元，同比-72.23% [1] - 2024年Q4营收17.27亿元，同比-23.33%，归母净利润0.57亿元，同比-68.22% [1] - 2025年一季度营收12.06亿元，同比-11.70%，归母净利润-0.41亿元，去年同期为-0.46亿元 [1] 收入结构 - 分产品：门窗五金系统收入29.24亿元（占比44.05%），同比-18.50%，家居类产品收入10.83亿元（占比16.31%），同比-21.99%，门窗配套件收入5.42亿元（占比8.16%），同比-12.08% [2] - 公建类产品表现稳健：点支承玻璃幕墙构配件收入4.42亿元（占比6.66%），同比+11.35%，门控五金收入3.67亿元（占比5.53%），同比-10.45%，不锈钢护栏构配件收入1.93亿元（占比2.91%），同比-4.21% [2] - 分区域：国内市场收入57.54亿元，同比-18.17%，中国港澳台及海外市场收入8.84亿元，同比+14.72%，收入占比提升至13.32% [2] 盈利能力与费用 - 2024年整体毛利率31.65%，同比-0.61pct，核心产品门窗五金毛利率40.10%，同比-0.33pct [3] - 海外业务毛利率34.65%，高于国内业务毛利率31.19% [3] - 期间费用率同比上升1.69pct至26.84%，资产减值和信用减值损失合计2.07亿元，同比增加约0.71亿元 [3] - 净利率1.83%，同比下降2.66pct [3] 现金流与应收账款 - 2024年经营活动现金流量净额3.94亿元，收现比104.67%，净现比3.25 [3] - 2024年末应收票据及账款账面价值33.60亿元，较年初37.26亿元减少 [3] 战略与展望 - 公司坚持"建筑构配件集成供应商"战略，拓展海外市场和国内非地产新场景（如酒店、医院、学校、厂房等） [4] - 预计2025-2027年营收66.89、67.99、69.34亿元，归母净利润1.89、2.45、2.70亿元 [4]

减持计划详情 - 公司董事闫桂林持有2499.9835万股 占总股本比例7.15% 赵键持有60.4884万股 占总股本比例0.17% [2] - 闫桂林计划减持不超过624.9959万股 占总股本比例1.79% 其中集中竞价方式减持不超过349.4716万股 占总股本比例1% [2] - 赵键计划通过集中竞价方式减持不超过15.1221万股 占总股本比例0.04% [2] - 减持时间为2025年5月28日至8月27日 减持方式包括集中竞价或大宗交易 减持价格根据市场价格确定 [2] - 减持股份来源为首次公开发行前已发行股份及年度利润分配送转股份 [2] 承诺履行情况 - 两位董事严格履行自公司股票上市起三十六个月内不转让股份的承诺 未出现违反承诺情形 [3] - 承诺内容包括任职期间每年转让股份限制 离职后股份转让限制及减持价格限制等 [3] - 若违反承诺将采取公开道歉 购回违规卖出股票 延长锁定期及上交违规所得等措施 [3] 减持计划性质 - 本次减持计划实施存在不确定性 股东将根据市场及股价情况决定是否减持 [4] - 减持期间公司将督促股东遵守法律法规并履行信息披露义务 [4] - 由于两位董事非公司控股股东和实际控制人 减持不会导致公司控制权变更 也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4]