证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-028 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通 知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟根据实际资金需求情 况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不 超过人民币 150,000 万元，融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用， 融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租 赁。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（htt ...

诉讼情况 - 建艺集团与深圳机场航空城装饰装修合同纠纷转诉讼阶段[3] - 变更后诉讼请求金额合计41454904.37元[3] - 公司及子公司新增诉讼仲裁涉金额约1434.36万元[5] - 新增涉金额占最近一期经审计净资产绝对值45.38%[5] - 无应披露未披露诉讼仲裁事项[5][6]

独立董事提名 - 朱时均被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 朱时均具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[13] - 朱时均及直系亲属无相关股份及任职问题[16][17] - 朱时均近十二个月无特定禁止情形[22] - 朱时均近三十六个月无相关处罚及不良记录[26][28][29] - 朱时均担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30] - 朱时均在公司连续担任独立董事未超六年[31]

诉讼案件情况 - 两个案件均已被法院受理但未开庭，公司均为原告[2] - 建设工程合同纠纷涉案金额暂计11,695,111.33元，受理法院为玉林市玉州区人民法院[2][4] - 票据纠纷涉案金额暂计11,529,735.94元，受理法院为乌鲁木齐市新市区人民法院[2][8] 诉求金额 - 建设工程合同纠纷要求被告支付工程款11,680,024.63元及利息15,086.7元[6] - 票据纠纷要求被告连带支付汇票总金额、清偿金额及对应利息[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[11]

换届选举 - 2025年2月27日会议审议通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[1] - 第五届监事会股东代表监事2人，任期三年[4] 股权情况 - 郭伟持有公司股票27,800股[11] - 刘珊持有公司股票340万股，占比2.13%[11] - 颜如珍持有公司股票262,820股，占比0.16%[14] 选举安排 - 选举董事和股东代表监事议案提交股东大会，累积投票制逐项表决[3][4] - 独立董事候选人经深交所备案审核无异议后提交审议[3] 人员履职 - 换届完成前，第四届成员及高管继续履职[1] 人员关联 - 顾增才等3人未持股，与大股东无关联[19][21] - 黄少兰未持股，除控股股东外无关联[24] - 林晨萱未持股，与大股东无关联[25]

董事会提名 - 公司董事会提名朱时均为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9]

董事会提名 - 珠海正方集团提名孙伟为建艺集团第五届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 孙伟已通过建艺集团第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规 - 孙伟及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 孙伟近十二个月无不符合任职情形[6] - 孙伟无证券市场禁入等违规情况[6] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[9]

独立董事提名 - 孙伟被珠海正方集团提名为建艺集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孙伟具备五年以上相关工作经验[15] - 孙伟及直系亲属无相关股份及任职限制[18][19] - 孙伟近十二个月无限制情形[24] - 孙伟近三十六个月无相关处罚及谴责[28][30] 任职合规 - 孙伟担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 孙伟在该公司连续任职未超六年[33] 承诺声明 - 孙伟承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[35]

提名信息 - 珠海正方集团提名顾增才为建艺装饰集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人无相关禁止情形和处罚记录[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

独立董事提名 - 珠海正方集团提名顾增才为建艺装饰第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[14] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[17][18] - 近十二个月无限制情形[23] - 无证券市场禁入等不良记录[25][26][27][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]