深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的说明 一、重大资产重组的基本情况 1．交易对方 广东建星控股集团有限公司（以下简称"建星控股"）、蔡光、王爱志、万杰。 2．交易标的 建星控股、蔡光、王爱志、万杰等交易对方持有的广东建星建造集团有限公 司（以下简称"建星建造"）80.00%股权。 3．交易价格 根据广东卓越土地房地产评估咨询有限公司出具并经珠海正方集团有限公 司备案的《资产评估报告》（粤卓越评[2022]资产 08 第 0375 号），截至 2021 年 12 月 31 日，建星建造 100%股东权益价值评估结果为 103,309.46 万元，评估值 较合并口径归母净资产账面价值增值 58,945.91 万元，增值率为 132.87%；较母 公司口径账面净资产增值 63,253.28 万元，增值率为 157.91%。 2022 年 2 月 28 日，建星建造向控股股东建星控股定向分红 11,603.49 万 元。 考虑上述定向分红后，建星建造 100%股权评估值为 91,705.97 万元，建星 建造 80.00%股权对应的评估值为 73,364.78 万元。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市建艺装饰集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-068 1 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所 有应付费用。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公 司召开第四届董事会第五十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和 ...

业绩情况 - 2024年度公司净亏损80329.37万元[1] - 2024年末流动负债高于流动资产200449.83万元[1] 合作与发展 - 2024年与平远县政府签订战略合作协议[3] 未来规划 - 2025年推动优化产业布局与资源配置计划[4] 业务策略 - 各业务板块深耕优势领域并拓展[4][5] 管理措施 - 加强经营管理，完善内控与风控[5]

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77 元，公司实收股 本为 159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）以前年度累计亏损所致 2021 年至 2023 年，公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应 收账款计提信用减值损失，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为-1,159,444,966.59 元。 证券代码：002789 证券简称：建艺 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，认真履行职责，通过召开监事会、监事依法列席公司董事会会议 及股东大会等方式，对公司的决策程序、内部控制制度和信息披露事务管理制 度的建立和执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的 1 监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关 规定规范运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董 事会认真执行股东大会的决议，独立董事独立公正履行职责，董事、高级管理 人员执行职务时忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司 和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，恪尽职守，充分发挥监督职能，促进公司规范运作和健康 发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如 下： 会次届次 召开时间 议案 第四届监事会第二十 二次会议 2024 年 4 月 21 日 1、《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 第 ...

审计意见与续聘 - 公司2024年度财报审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计机构情况 - 截止2024年末，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[5] - 2024年北京德皓国际收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[5] - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户125家，同行业1家[5] - 北京德皓国际职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 北京德皓国际近三年因执业行为受行政监管措施1次[6] 费用与流程 - 北京德皓国际2024年报审计费用190万元，内控审计费用15万元，合计205万元[7] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[2][8]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月15日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[23] 股权相关 - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[7] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[8][9] 登记信息 - 现场会议登记截止时间为2025年5月14日下午5点[10] 投票代码及认证 - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[20] - 互联网投票需身份认证，可登录相关系统查阅流程[25]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应 出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达 全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第 四节、公司治理"的相关内容。 公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度 独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...