深圳市银宝山新科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 深圳 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司审计部为审计 ...

为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定， 结合公司副董事长为企业发展提供战略指导及业务协同赋能等方面的定位规划， 拟定公司副董事长固定薪酬为 858,000 元/年（税前）。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-081 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于副董事长薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、副董事长薪酬方案 本方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司独立董事对上述薪酬 方案发表了同意的独立意见；该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第一次会议决议； 2、公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议； 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告 深圳市银宝 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-074 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会 非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举 产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；会议审议通过了《关于公司换 届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届非职工代表 监事，同日公司召开职工代表大会与选举产生的职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。具体内容详见 2023 年 8 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的 《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-073）。现将有关 情况公告如下： 一、第五届董事会成员 1、非独立董事：贺飞先生、胡作寰先生、刘宏先生、潘国庆先生、刘榕先生、 唐伟先生； 2、独立董事：兰培珍 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-073 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 8 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 450, ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、云芸律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 2023 年 7 月 2 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"；证券简称：银宝山 新；证券代码：002786）于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 14 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现本次异动期间公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在未披露处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，公司 ...

一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年7月28日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年8月14日召开2023年第三次 临时股东大会。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-072 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月14日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2023年8月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年8月14日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券 ...

| 进展情况，及时履行信息披露义务，请您届时关注公司在指定 | | --- | | 信息披露媒体披露的相关公告。感谢您对公司的关注！ | | 2.问：一季度亏了五千多万，按照这个速度，全年要亏两个亿， | | 到明年就会变成负资产。请问公司有何措施避免明年戴帽 | | 答：尊敬的投资者您好！为尽快改善公司经营现状，增强持续 | | 经营能力，公司管理层已积极采取减缓措施，通过控制产能规 | | 模，提高生产效率，降低人员成本等方面提高效益；同时，公 | | 司将持续推进业务的转型升级，持续推进新业务的进展实施， | | 在提高单品利润率的同时，推进更多降本增效措施，努力提振 | | 公司经营业绩的改善和提升。 | | 3.问：潘董：城市更新项目现在进展情况如何？谢谢！ | | 答：尊敬的投资者您好！公司正在积极推进相关工作，将根据 | | 进展情况及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！ | | 4.问：公司有没有 ST 的风险？ | | 答：尊敬的投资者您好，公司生产经营情况请以公司披露的公 | | 告为准，有关退市风险规则可查阅《深圳证券交易所股票上市 | | 规则》第九章的相关内容，感谢您对公司的关注 ...

公司经营与业绩 - 2023年一季度亏损五千多万，公司业绩受贸易摩擦、行业起伏、春节等多因素影响 [2][11][12] - 2022年末净资产0.81元，2023年降到0.39元 [6][7] - 负债率高达95% [12] - 公司管理层采取控制产能规模、提高生产效率、降低人员成本等措施，推进业务转型升级和新业务进展，提高单品利润率和降本增效，以改善经营业绩 [2][4][6][7][9][10][11][12][15] - 模具业务稳步回升，盈利能力加强 [10] 股权转让与股东相关 - 控股股东公开征集转让股份事宜按规定进行，关注进展并及时披露信息 [1][2][5][7][9][11][13][14][15] - 截至2022年12月31日，二股东提供不超过6500万最高额借款额度，三股东提供7400万借款 [8] - 二股东宝山鑫质押的股票不存在平仓风险 [15] 业务与产品 - 高端装备业务以半导体装备、航空航天、物联网机器人为主，服务莱特兄弟、先进科技ASM等知名厂商 [3][14] - 机器人业务提供精密部件及整机代工，主要面向国内市场，涉及关节臂机器人和服务机器人零部件与代工 [2][6][8][9] - 美恩信息专注信息化技术应用与推广 [3] - 白狐工业设计为高科技企业提供工业设计全方位服务，涉及服务机器人设计开发 [3][4] - 有AR远程试模系统，半导体业务涉及封装设备，服务国际品牌，设备已陆续交付客户 [4][7] - 联合华为发布模具云平台，共享KNOW - HOW，赋能行业发展 [8] - 半固态技术成熟，加速市场推广应用 [8] 项目进展 - 城市更新项目和宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元计划正在积极推进，按进展披露信息 [2][13][14] - 全资子公司广东银宝横沥工业园项目一期工程厂房完工，其余在建 [10] - 航空模拟器按客户需求稳步交付，持续拓展高端装备业务 [6] 其他问题回复 - 关于是否ST、退市、重组、股价拉升、回购股票等问题，以公司公告或相关规则为准 [2][4][5][6][9][11][12][13] - 客户情况详见定期报告相关章节 [3][4][5][6][7][8][10][11] - 原保荐代表人彭德强因工作变动，常江接替后续持续督导保荐工作 [5][13]