深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银宝山 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股 | | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限 售 和 冻 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量 | 比例 | 比例 | 结、标记合 | 押股份 | 冻结合计 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 布拉德 | 7,804.05 | 15.75% | 7,108.80 | 91.09% | 14.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

担保情况 - 公司接受唐伟担保并提供6000万元反担保，期限三年[2][3] - 本次担保后公司及其子公司担保总额153500万元，占净资产310.96%[4] - 为唐伟担保总额6000万元，剩余担保额度40600万元，占比82.25%[4][5] 其他情况 - 2023年初至公告日与唐伟无关联交易[4] - 公司及控股子公司无逾期等担保问题[5] - 关联担保为日常经营融资，符合股东利益[6]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000207 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 深圳市银宝山新科技股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 第1页 大华核字[2024]0011000207 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的职能作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次监事会会议，共审议了 27 项议案，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案一：《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿 | | | | | 第四届监事会 | 确认函暨关联交易的议案》； | | | 1 | 2023/1/9 | 第三十九次会 | 议案二：《关于全资子公司为公司借款提供抵押担 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日14:00召开现场会议[2] - 2024年5月22日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 议案情况 - 审议9项议案，议案5需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[5] - 议案3、4、5、6、7、8需对中小投资者表决单独计票[6] - 审议总议案及多项非累积投票提案，含2023年度报告等多项内容[20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 登记方式为现场、信函或电子邮件，不接受电话登记[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362786，简称为银宝投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年4月26日召开，五名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等六项议案通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》通过[6] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》通过[8]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-029 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 4、现金管理额度 资金额度不超过人民币壹亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 5、现金管理期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高闲置自有资金使用 效率，节省财务费用，增加公司收益。 2、资金来源 公司部分暂时闲置自有资金。 3、现金管理方式 用于购买由商业银行发行并期限在 12 个月以内的保本型短期理财产品及结 构性存款。 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起公司依据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更后执行解释17号规定，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[10]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策与费用 - 2023年续聘大华事务所为审计机构，审计费用160万元[2] 审计沟通情况 - 2023 - 2024年审计委员会多次与大华事务所沟通审计相关事项[5][6] 审计结果与评价 - 大华出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[4][7]