股东股份情况 - 股东布拉德本次解除质押1000万股，占其所持股份12.81%，占总股本2.02%[2] - 布拉德持股7804.05万股，持股比例15.75%[4] - 布拉德累计被质押股份6108.80万股，占其所持股份78.28%，占总股本12.33%[4] 其他情况 - 公司股东质押股份无平仓或强制过户风险，不影响生产经营[5] - 本次股份解除质押起始日2023 - 4 - 19，解除日期2024 - 5 - 8，质权人为上海东兴[2]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和6次股东大会[4] 独立董事履职 - 陈文正2023年应参加董事会4次，现场1次通讯3次[4] - 陈文正2023年出席审计委员会会议2次[5] - 陈文正2023年出席战略决策委员会会议1次[6] 独立意见发表 - 2023年多次对董事会会议事项发表独立意见[8][9][10] 关注工作 - 2023年关注内控、经营、信披及定期报告工作[11] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[12][13]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-035 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告 编号： 2022-034 、 2023-026 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司尚 未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件情 况详见附件。 二、其他尚未披露 ...

募集资金情况 - 2021年3月19日公司非公开发行1.14372亿股，每股4.73元，募资5.4097956亿元，净额5.2491763434亿元[2] - 初时存放金额合计5.25455071亿元[11] - 募集资金总额为524,917,634.34元[14] 资金使用情况 - 以前年度累计投入3.66512619亿元，2021年使用1.1733948289亿元，2022年使用1.1205213611亿元[2] - 2023年使用募集资金200万元，截至2023年12月31日累计投入3.68512619亿元[3] - 广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程本年度投入200万元，累计投入312,084,619元，投资进度66.62%[14] - 偿还借款及补充流动资金项目累计投入56,428,000元[14] 资金管理与调整 - 公司制定《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2011年、2016年修订[5] - 2021年3月31日公司及子公司与相关银行、券商签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2021年4月“中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行”完成注销，2023年有多账户完成注销[7] - 2021年3月31日前公司自筹资金对募集资金投资项目预先投入137,121,000元，2021年4月28日完成置换[15] - 2022年8月16日公司同意使用160,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2023年公司决定终止广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程，结余160,785,748.67元永久性补充流动资金[14][15] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目或对外转让、置换情况[9] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[10] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用完毕，募集资金账户已注销[15]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本 制度的规定执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （五 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入23.22亿元[1] - 2023年度营业利润2.50亿元[1] - 2023年度利润总额2.37亿元[1] - 2023年度归母净利润2.45亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 第五届董事会通过利润分配预案[5]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和6次股东大会[5] - 2023年8月14日完成董事会换届选举[5] 独立董事履职 - 曾一龙2023年参加多次会议并审议议案[5][7][8] - 2023年多次对董事会会议事项发表独立意见[12][14] 公司规范 - 2023年度规范信息披露行为[15][16]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208号 深圳市银宝山新科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011002334 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和6次股东大会[5] - 2023年召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共12次[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议6次，现场1次通讯5次，出席股东大会1次[5] - 参加审计委员会会议4次，主持提名委员会会议1次，参加专门会议2次[6][9][10] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过向关联方借款等关联交易议案[12][19] 人事变动 - 2023年8月22日选举贺飞为董事长，胡作寰为副董事长[20] - 同日聘任唐伟等人为高级管理人员[20][21] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[22]

财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为1.196亿元，期初余额为1.7096亿元[19] - 2023年末应收票据期末余额为1.378亿元，期初余额为2.0631亿元[19] - 2023年末应收账款期末余额为4.4543亿元，期初余额为5.5806亿元[19] - 2023年末存货期末余额为9.1725亿元，期初余额为11.3249亿元[19] - 2023年末流动资产合计期末余额为17.6505亿元，期初余额为21.3775亿元[19] - 2023年末长期股权投资期末余额为445.72万元，期初余额为826.67万元[19] - 2023年末固定资产期末余额为11.6779亿元，期初余额为10.0224亿元[19] - 2023年末在建工程期末余额为1.0112亿元，期初余额为4.2156亿元[19] - 2023年末非流动资产合计期末余额为23.5345亿元，期初余额为18.6912亿元[19] - 2023年末资产总计期末余额为41.185亿元，期初余额为40.0687亿元[19] - 2023年末流动负债合计31.04亿元，较期初32.09亿元有所下降[20] - 2023年末非流动负债合计5.36亿元，较期初5.56亿元有所下降[20] - 2023年末负债合计36.40亿元，较期初37.66亿元有所下降[20] - 2023年末股东权益合计4.79亿元，较期初2.41亿元有所上升[20] - 2023年度营业总收入23.22亿元，较上期25.97亿元有所下降[21] - 2023年度营业利润2.50亿元，上期亏损2.64亿元[21] - 2023年度利润总额2.37亿元，上期亏损2.69亿元[21] - 2023年度净利润2.33亿元，上期亏损2.70亿元[21] - 2023年度综合收益总额2.31亿元，上期亏损2.78亿元[21] - 2023年度基本每股收益0.49元，上期为 - 0.52元[21] - 经营活动现金流入小计本期为19.67亿元，上期为23.21亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为18.61亿元，上期为22.69亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.07亿元，上期为0.52亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为0.78亿元，上期为0.03亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为0.50亿元，上期为2.09亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.28亿元，上期为 -2.06亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为27.77亿元，上期为16.27亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为29.11亿元，上期为16.71亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.34亿元，上期为 -0.45亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为5653.74万元，上期为5456.33万元[23] 项目收益 - 公司“宝安区石岩街道银宝山新城市更新项目”建成后取得回迁物业32789.90平方米，确认资产处置收益6.3969亿元[10] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共21户，较上期增加1户、减少1户[35] 股本情况 - 2023年末公司累计发行股本总数49561.20万股，注册资本为49561.20万元[33] 会计政策 - 公司于2022年提前执行《企业会计准则解释第16号》，本期重要会计政策未变更[185] 税率情况 - 本公司、天津银宝、惠州科技等所得税税率15%，惠州实业、长沙银宝等所得税税率25%[187][188] - 银宝检测、广州汽车等适用小型微利企业适用税率，香港银宝、SBE等适用当地税率[188] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；不超过100万元的部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191]