会议信息 - 2025年第一次临时股东会定于2月13日召开[2][23] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2月7日[4] 审议议案 - 补选第五届董事会非独立董事3人[5][24] - 补选第五届监事会非职工代表监事2人[5][24] 登记信息 - 登记时间为2月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 登记地点在深圳宝安区石岩街道恒泰产业大厦6楼606室[9] 投票信息 - 网络投票代码362786，简称为银宝投票[15] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[16] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[19]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-001 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。 会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东提名，被提名人同意，第五届董 事会提名委员会第二次会议对非独立董事 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月13日通讯表决召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案表决 - 会议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》[3] - 提名董昆、赵璐璐为非职工代表监事，表决全票通过[3] 后续安排 - 补选议案尚需提交公司股东会审议[3]

融资计划 - 公司2024年通过2024年度融资计划议案[2] 担保情况 - 天津银宝以房地产为抵押为公司融资担保，广东银宝提供连带责任担保[3] 合同额度 - 最高额抵押合同原债权额度最高为19800万元[6] - 最高额抵押合同及两份保证合同所担保债权最高本金余额均为9000万元[7][8][10] 合同期限 - 最高额抵押合同债权发生期为2024年11月11日至2025年8月28日[8] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[7][10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东1041人，代表股份206390230股，占比41.6435％[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决同意占99.6550％[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决同意占89.2575％[8] - 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》总表决同意占99.6587％[10] - 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意占89.3737％[11] 合法性认定 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年11月20日刊登2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月5日在东莞市横沥镇召开现场会议[5] 参会股东情况 - 1041人参会，代表206390230股，占比41.6435%[7] - 2人参加现场会议，代表199761400股，占比40.3060%[7] - 1039人网络投票，代表6628830股，占比1.3375%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意率99.6550%[9] - 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》同意率99.6587%[9]

诉讼金额 - 与江门市邦优科技诉讼标的360万元，回款419万元[6] - 与昆山加一精工机械诉讼标的825万元，需返款及付违约金[6] - 与MAZ Moskvich JSC诉讼标的822,897欧元，一审后和解[6] - 与广州力缘材料科技诉讼标的598.8万元，和解分6期付460万撤诉[6] - 与长沙林骏汽车内饰系统诉讼标的436万元，对方付款后和解[6] - 与华人运通（江苏）技术诉讼标的576.40万元，申报债权确认准备撤诉[7] - 与BYOPLANET INTERNATIONAL, LLC诉讼标的185.98万美元，一审审理中[7] - 其他小额诉讼案件总金额约1279.42万元[7] 后续安排 - 部分诉讼未结案或未执行，对利润影响不确定[4] - 持续梳理案件，维护公司和股东利益并披露信息[4]

担保情况 - 2024年初至公告披露日担保总额115,800.00万元，占2023年末净资产234.59%[4] - 本次担保后剩余担保额度78,300.00万元，占2023年末净资产158.62%[4] - 《最高额抵押合同》最高债权额19,800万元，期限2024.11.11 - 2025.8.28[6] - 两份《最高额保证合同》担保金额各9,000万元，期限三年[6] 融资与抵押 - 2024年通过年度融资计划议案，向中行龙华支行申请融资[2] - 办理资产抵押物解除与再次抵押手续[3][4] 影响 - 本次担保利于公司经营及业务发展，无重大影响[7]

融资事项 - 公司全资子公司广东银宝向东莞农商行横沥支行申请贷款[2] - 广东银宝以房屋抵押申请贷款40000万元[3] - 公司办理资产抵押物解押再抵押手续，抵押完成[3] 决策审批 - 公司2024年相关会议审议通过年度融资计划议案[2] - 本次融资及担保在已审批额度内，无需再审议[3]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事委员担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，提前十天通知；临时会议提前五天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 其他要点 - 会议记录保存期不少于10年[15] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 公司审计部为日常办事机构[7] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[2]