提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 委员增补与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[7] 会议规则 - 召开前三日通知，召集人主持，可委托其他独立董事[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录保存不少于十年，议案及结果书面报董事会[19][20]