战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[5] - 委员任期与其董事任期相同，连选可连任[4] 委员增补 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[5] 职责与权限 - 对公司长期发展规划等进行研究并提建议[7] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 记录保存与实施 - 会议记录保存期不少于十年[9] - 细则自董事会批准通过之日起实施[12]