公司信息 - 公司股票代码为002775，简称文科股份，债券代码为128127，简称文科转债[1] 股价异动 - 公司股票2024年12月9 - 11日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 情况说明 - 未发现前期披露信息需更正补充等情况，生产经营正常，无应披露未披露事项[5][6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[8]

债权重组 - 公司拟与多家企业进行债权重组，抵债房产合计金额37351.95万元，抵偿应收账款等21508.32万元，支付现金16108.94万元，债权重组损失265.31万元[3][28] - 自2024年11月30日前12个月内累计债权重组金额为392881458.96元，2023年已发生并入账金额19361933.00元，本次董事会审议金额373519525.96元[39] - 公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计值达公司最近一期经审计净资产的50%[39] 公司股权结构 - 重庆恒阳房地产开发有限公司注册资本146115.112937万元，重庆昭锦企业管理有限公司持有50.0392%股权，深圳坤行七号投资合伙企业持有49.9608%股权[5] - 重庆恺成房地产开发有限公司注册资本79005万元，重庆昭溉企业管理有限公司持有90%股权，重庆宫和置业集团有限公司持有10%股权[6][7] - 安徽省阳光半岛文化发展有限公司注册资本74300万元，芜湖粤信投资中心持有99%股权，安徽业瑞企业管理有限公司持有1%股权[7] 抵债资产情况 - 部分抵债资产如重庆湖山半岛公寓住宅抵债资产价值2806.42万元，化债金额2282.88万元等[31] - 多个城市1262套房产及地下机动车位市场价值为36451.13万元[36] 其他 - 评估基准日为2024年11月30日，评估方法为市场法[36] - 公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对债权重组涉及房产进行评估[34] - 公司与债权重组对方签署相关债权重组协议、房产认购书及商品房预售合同[33] - 自2021年下半年起部分房地产企业出现债务问题，公司部分应收账款回款放缓[37] - 公司通过债权重组以房抵债方式加快应收款项收回，降低回款风险[37] - 实施债权重组对公司财务状况和经营成果有积极影响[38] - 本次董事会审议通过后需提交股东大会审议，通过的债权重组金额不再纳入12个月累计计算范围[39]

会议安排 - 公司第五届监事会第二十一次会议通知于2024年12月6日邮件发出[2] - 会议于2024年12月10日现场结合通讯表决召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席罗晓红主持[2] - 审议通过《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，表决3赞成0反对0弃权[3]

债务重组相关 - 公司拟对1262项房地产、车位进行债务重组评估[19][29][31] - 公司与恒大集团及其控制下企业进行债务重组[22] - 2024年12月6日公司决定12月10日召开会议审议债务重组议案[131] 评估相关 - 评估基准日为2024年11月30日[3][19][130] - 评估报告日为2024年12月10日[3] - 评估目的是为债务重组提供价值参考[13] - 价值类型为市场价值[14][128] - 评估方法采用市场法[14][140] - 1262项房地产、车位评估值为379,742,627元[15][154] - 评估结论使用有效期至2025年11月29日[15][155] 房产数据 - 2023年债务重组已入账房产市场价值为15,231,298元[15][161] - 本次债务重组公告内容房产市场价值为364,511,329元[15][161] - 重庆恒大湖山半岛部分商业公寓面积有44.18 - 53.04平方米等[26][37] - 烟台、苏州、汕头等地多套房产面积及交付时间不同[37][41] 公司信息 - 公司注册资本为61276.7053万人民币[19] 评估依据及程序 - 评估依据包括经济行为、法律法规等[131] - 评估程序包括明确业务基本事项等多步[141] 评估假设 - 评估假设包括评估基准假设和评估条件假设[149] 报告相关 - 评估报告使用人限于特定主体[162] - 评估报告只能用于特定经济行为[162] - 评估报告内容未经同意不得公开[162] - 评估报告有多项附件[170]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次会议通知于2024年12月6日发出，12月10日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议议案 - 审议通过应收款项债权重组议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过经营班子2024年度绩效考核方案议案[7] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月26日下午3:00召开[2][3] - 股权登记日为2024年12月19日[5] - 会议审议《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》等[7][8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[3][19][21] - 普通股投票代码为"362775"，投票简称为"文科投票"[16] 登记信息 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00，地点为董事会秘书办公室[9][10] 会议其他信息 - 通信地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[12] - 会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理[12]

业绩差错 - 2023年底少计减值损失447.7万元，占2023年经审计利润总额2.54%[1] - 2023年一季度多计收入1101万元、利润152万元，分别占比3.86%、16.12%[3] 股份回购 - 2018 - 2019年累计回购股份9585832股，9435304股2024年7月才公告回购注销[3] 人员违规 - 公司董事长、总经理、财务总监未恪尽职守，违反规定[4] - 时任董事会秘书未恪尽职守，违反规定[4]

审计缺陷 - 久安所在文科股份2023年年报审计中穿行测试程序存在缺陷[1] - 久安所在文科股份2023年年报审计中控制测试程序存在缺陷[2] - 久安所未对文科股份部分应收款项预期信用损失率合理性获充分审计证据[3] - 久安所重要性水平底稿部分记录与实际执行情况不一致[4] 重要性水平数据 - 久安所集团重要性水平为465万[4] - 久安所母公司重要性水平为440万[4] - 久安所应收账款底稿相关重要性水平为560万[4]

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-103 债券代码：128127 债券简称：文科转债 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.46元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月20日起，截至2024年12月3 日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相 关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 20 20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 10 0.00 元，发行总额 95,000.00 万元。 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计6,469.29万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为3,427.57万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 四、备查文件 （一）《民事诉状》； （二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。 附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲 ...