市场扩张和并购 - 2024年10月18日公司通过全资子公司对外投资议案[1] - 眉山昌宏农业生物拟投资5000万元设立清水众兴菌业[1] - 2024年10月24日清水众兴菌业完成工商注册登记并取得执照[1] - 清水众兴菌业注册资本5000万元，成立于2024年10月24日[1]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-051 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司全体董事、监事及高级管理人员对《2024 年第三季度报告》签署了书 面确认意见。 《2024 年第三季度 ...

募集资金 - 2017年12月13日发行920万张可转债，募资9.2亿，净额9.029亿[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，两项目建成投产，转出1.692588亿补流[4] - “年产32,400吨金针菇生产线建设项目”累计投资5763.55万，完成一期厂房架构建设[9] 项目决策 - 2024年1 - 9月金针菇基地经营亏损，拟终止项目，2.224224万补流[10] - 2024年10月25日董事会、监事会同意，待股东大会审议[13][14]

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2024-055 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会第五次会议决定于2024年11月 12日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 11 月 12 日（星 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司昌宏农业5000万元设清水众兴菌业[2] - 昌宏农业注册资本4031.26万元，公司持股100%[4] 新产品和新技术研发 - 清水众兴菌业拟投2.5亿实施年产6吨冬虫夏草项目[5] - 项目建设18个月，满产预计年销26220万元，净利润6500万元[5] 其他 - 投资为自有资金，不构成重大重组和关联交易[2] - 投资旨在完善业务布局，有收益不达预期风险[8][9]

项目投资 - 拟投资2.5亿建设年产6吨冬虫夏草项目[2][5] - 固定资产投资2.1亿，流动资金0.4亿[5] 项目情况 - 建设周期18个月（2025.1 - 2026.6）[5] - 建成后年产值约2.6亿[5] - 用地82.25亩，使用年限50年[6] 其他要点 - 5个工作日内注册独立法人公司[12] - 协议签字盖章成立，取得土地证生效[12] - 短期不影响财务和经营成果[16] - 投资数据预估，有风险[1][14]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年10月18日召开，9位董事全部出席[1] 投资项目 - 全资子公司眉山昌宏拟2.5亿投年产6吨冬虫夏草培育项目[2] - 眉山昌宏拟5000万元设立清水众兴菌业科技有限公司[4] 议案表决 - 投资协议书议案9票同意通过[2] - 对外投资议案9票同意通过[4]

担保额度 - 2024年为合并报表内部分全资子公司提供不超82000万元担保额度[2] - 向资产负债率70%以上子公司预计提供不超13000万元担保额度[2] - 向资产负债率70%以下子公司预计提供不超69000万元担保额度[2] 子公司担保情况 - 2024年9月24日为众兴高科2000万元借款担保，预计新增5000万元[4] - 2024年9月24日为江苏众友3000万元借款担保，预计新增10000万元[9] - 2024年9月24日为新乡星河3000万元借款担保，预计新增5000万元[16] - 拟向安阳众兴提供不超5000万元担保额度[1][2] 子公司财务数据 - 众兴高科2023年末资产25814.75万元、负债1707.24万元、净资产24107.51万元[6] - 众兴高科2024年6月末资产20882.35万元、负债1492.99万元、净资产19389.36万元[6] - 众兴高科2023年度营收11490.28万元、利润总额62.32万元、净利润62.32万元[7] - 众兴高科2024年1 - 6月营收4264.73万元、利润总额 - 718.15万元、净利润 - 718.15万元[7] - 江苏众友2023年末资产47299.68万元、负债28653.90万元、净资产18645.78万元[13] - 江苏众友2024年6月末资产45404.20万元、负债25687.58万元、净资产19716.62万元[13] - 江苏众友2023年度营收32218.95万元、利润总额7606.32万元、净利润7606.32万元[13] - 江苏众友2024年1 - 6月营收18018.22万元、利润总额5070.84万元、净利润5070.84万元[13] - 新乡星河2023年12月31日资产35841.90万元，2024年6月30日为33021.21万元[22] - 新乡星河2023年度营收25527.57万元，2024年1 - 6月为10070.21万元[22] - 安阳众兴2023年12月31日资产26921.50万元，2024年6月30日为25490.49万元[28] - 安阳众兴2023年度营收16977.04万元，2024年1 - 6月为8998.04万元[28] 其他 - 截至公告日，公司对合并报表内子公司对外担保总余额为102077.39万元[31] - 公司对合并报表内子公司对外担保总余额占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的29.74%[31] - 新乡星河注册资本25160万元，公司持有其100%股权[20][21] - 安阳众兴注册资本5000万元，公司持有其100%股权[28]

活动基本信息 - 活动类别为深交所主题投教活动，时间是2024年8月20日上午9:30 - 11:00，地点在公司天水基地 [1] - 参与人员有25名自然人投资者、华龙证券、中国证券报，上市公司接待人员为财务总监李敏和董事会秘书钱晓利 [1] 公司发展战略 - 生产基地布局战略为“立足西北、面向全国、走向世界”，种植品种发展战略是“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展” [1] 公司竞争优势 生产基地布局 - 已建成及在建基地分布于甘肃、陕西、山东等多地，甘肃天水、武威和陕西杨凌基地原材料成本低、销售市场吞吐量较大，武威基地利于出口，山东德州基地可覆盖环渤海经济圈，河南新乡和安阳基地利于巩固中原市场，四川眉山基地开拓西南市场，江苏徐州基地原材料丰富、交通便利，安徽滁州、蚌埠和湖北基地巩固华东和华中市场 [2] 工厂化生产模式 - 截至2024年6月30日，食用菌日产能1150吨，其中金针菇日产能780吨，双孢菇日产能360吨，产能处于行业前列，全国布局使产品贴近市场、降低物流成本、保持新鲜 [2] 产品质量及品牌 - 通过质量体系认证，严格把控产品质量，获“农业产业化国家重点龙头企业”“绿色食品A级产品”“第五届天水市人民政府质量奖”等荣誉 [3] 多品种协同发展 - 以金针菇和双孢菇为主，引进北虫草等珍稀食用菌，促进产品多元化，增加盈利点 [3] 公司业务情况 产品销售 - 主营业务为食用菌研发、培植与销售，产品主要是金针菇、双孢菇，均为鲜品，采用经销商销售模式，暂无电商业务 [3] 北虫草项目 - 众安生物北虫草项目设计日产能10吨/天，2023年度已满产，2023年度营业收入1544.56万元，占比0.80%；2024年上半年营业收入755.64万元，占比0.83%，产品处于市场开拓阶段 [4] 公司业绩情况 - 2024年1 - 6月，因行业产能增加、供需失衡，金针菇产品一季度销售价格降约56%，报告期降约42%，利润同比降幅大；双孢菇价格波动小，公司营业收入914,678,822.16元，同比降10.22%，净利润29,478,836.92元，同比降85.07% [4] 应对措施与其他信息 - 后续公司将提品质、提单产、强品牌，降本增效，应对行业周期波动 [4] - 同行业上市公司有华绿生物、雪榕生物等 [5]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-046 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期 延长至 2026 年 08 月 31 日，现将具体情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划的基本情况 2020 年 07 月 24 日公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会 第十九次会议及于 2020 年 08 月 12 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其 摘要>的议案》、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法>的议案》等相关议案，本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账 户（第一期）中回购股份。相关内容详见 2020 年 07 ...