会议召开情况 - 2024年召开董事会1次、股东大会2次[4] - 董事会审计委员会召开2次会议[6] - 董事会提名委员会召开1次会议[7] 报告披露与审议 - 按时披露《2023年度报告》等，准确披露财务数据[15] - 报告经多机构审议通过，董监高签署确认意见[15] 议案审议 - 审议通过续聘审计机构、选举董事候选人等议案[17][18] 独立董事情况 - 独立董事现场工作时间为5天[13] - 独立董事刘遐希望公司经营更稳健规范[20]

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 21 日 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及 邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1/1 ...

担保额度 - 2025年为合并报表内全资子（孙）公司担保不超197,000万元[2] - 2025年预计向安徽众兴新增担保额度25,000万元[6] 财务数据 - 安徽众兴2024年9月30日净资产21,220.45万元[8] - 安徽众兴2024年1 - 9月净利润2,995.88万元[9] 担保情况 - 截至公告日，公司对子公司对外担保总余额115,152.39万元[11] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[11]

公司概况 - 公司持有众兴高科100%股权，其注册资本8000万元[3] 业绩数据 - 2023年营收11490.28万元，净利润62.32万元[5] - 2024年1 - 9月营收7233.83万元，净利润 - 468.04万元[5] 资产负债 - 2023年末资产25814.75万元，净资产24107.51万元[5] - 2024年9月末资产23208.48万元，净资产19639.47万元[5] 项目投资 - 拟改造旧厂房设备，新增投资12251.96万元[1][6] 产能变化 - 金针菇产能由780吨/天减至675吨/天，减幅13.46%[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年02月18日召开[1] - 会议通知于2025年02月14日送达全体董事和高管[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目投资 - 全资子公司拟改造金针菇生产线，实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”[2] - 《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》9票同意通过[2] - 《关于全资子公司投资实施改造项目的公告》编号为2025 - 006[2]

回购方案 - 回购资金总额8000 - 15000万元，贷款不超10000万元，期限1年，价格不超10元/股[1] - 需在回购股份占比每增1%及每月前三交易日内公告进展[3][4] 回购实施 - 2024年11月28日首次回购，2025年2月7日完毕[3][4] - 累计回购18498826股，占总股本4.7042%，支付142973058.63元[4] - 资金源于自有和专项贷款，价格未超上限，符合规定[4] 其他情况 - 回购用于员工持股或激励，不影响控制权和上市地位[8] - 股份存专用账户，三年未用完将注销，减注册资本[10][11]

回购方案 - 2024年11月14日通过回购方案，资金8000 - 15000万元，价格不超10元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月28日首次回购股份[3] - 截至2025年1月31日，累计回购18037226股，占总股本4.5868%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价8元/股，最低7.19元/股，支付139635600.63元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购方案并履行信息披露义务[6]

回购方案 - 2024年11月14日通过回购方案，资金8000 - 15000万元，价格不超10元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月28日首次回购[3] - 截至2024年12月31日累计回购16083226股，占总股本4.0899%[5] - 截至2024年12月31日支付总金额125411043.35元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购方案并履行披露义务[6]

审计机构相关 - 2024年3月25日公司同意续聘中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年4月16日续聘事项经2023年度股东大会审议通过[1] 审计人员变更 - 2024年12月25日中审众环变更项目质量复核合伙人，由陈俊变为孙奇[2] - 孙奇履历丰富，近三年签署或复核超15份上市公司审计报告[3][4] - 变更事项不会影响公司2024年度审计工作[6]

国浩律师（北京）事务所 2024 年第三次临时股东大会之 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 之 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩京证字[2024]第0682号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依 据《中华人民共和国公 ...