审计机构续聘 - 2024年3月25日公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年度聘用审计服务费用130万元，较2023年未变[9] - 续聘议案经董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券报告注会720人[2] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，同行业10家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5]

财报与会议信息 - 公司于2024年03月26日披露《2023年度报告》[1] - 2024年04月02日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 参会人员与参与方式 - 董事长等高博书等出席业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网参与业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 2024年04月01日16:00前可访问指定网址或扫码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[5][6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[9] 议案审议情况 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[9] - 2023年3月和4月通过续聘审计机构及薪酬绩效方案[19][20][21] - 2023年8月薪酬与考核委员会通过员工持股计划解锁议案[22] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[18] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[10]

内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司建立完善内控并有效执行，以关联交易等为关键点[1] - 加强内控制度执行力保证体系完整性和可操作性[1] - 监事会认为报告全面、真实、准确[1]

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 贾萍为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800018 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[9] - 公司建立健全内部控制系统，涵盖经营管理主要方面[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[30][32] 公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] - 董事会下设四个专门委员会[11] 战略规划 - 制定《发展战略规划管理规定》，明确战略程序[13] 人力资源 - 建立系统人力资源管理体系，明确薪酬分配原则[14][15] - 建立分层分级培训体系，开展多种培训[17] 业务流程 - 设置合理采购与付款业务流程，明确职责和审批流程[18] - 采购实行预算管理机制，编制物资采购计划[19] - 销售采取区域代理商模式，不同经销商采用不同销售方式[20] 制度建设 - 制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[21] - 制定《募集资金管理制度》，无违规使用募集资金情况[22] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内担保均为对子公司[24] - 制定对外投资、关联交易和对外捐赠相关管理制度[25] - 制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[26] - 制定预算和预警制度，搭建预算组织体系[27] 社会责任 - 在多方面履行社会责任[16]

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 党琳为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额总计163,207.0万元[6] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）总计331,109.4万元[6] - 2023年度关联资金偿还累计发生额总计346,463.2万元[6] - 2023年末关联资金往来余额总计147,853.2万元[6] 各子公司资金情况 - 众兴菌业科技2023年初占用资金余额14,134.37万元等[6] - 西众兴高科2023年度往来累计发生额（不含利息）49,716.0万元[6] - 众友兴和菌业2023年初占用资金余额13,657.20万元等[6] - 市星河生物2023年初占用资金余额4,532.10万元等[6] - 林省众兴菌业2023年初占用资金余额26,534.53万元等[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[8] 制度与方案审议 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[8] - 2023年相关会议通过续聘审计机构、薪酬绩效方案等[17][19] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[15] 员工持股计划 - 2023年8月30日通过第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就议案[20] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[9] - 独立董事2024年继续履行义务[21]