证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-051 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于公司拟发行科技创新债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 15 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的 议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一 步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）科技 创新债券。具体情况如下： 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况 1、发行规模：最高不超过人民币5亿元（含5亿元）； 2、发行方式：本次债券拟采用公开发行或非公开定向发行的方式，向符合 相关法规要求的合格投资者发行； 3、发行期限：不超过 3 年（含 3 年），具体期限由公司与主承销商根据发行 时市场情况决定； 4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。 二、本次拟发行科技创新债券的授权事项 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额 度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经 营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-053 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-049 1 / 2 附件： 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月15日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等的要求，进一步规范公司运作、 提高公司治理水平，公司拟对组织架构进行调整。 本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。 本次调整后的组织架构图详见附件，本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 08 月 15 日 组织架构图 2 / 2 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-050 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月15日召 开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将相关事宜公告如下： 1 / 3 | 10 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《独立董事年报工作制度》 | 制定 | 否 | | | 12 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | | 13 | 《互动易平台信息发布及回复内部审 | 制定 | 否 | | | | 核制度》 | | | | | 14 | 《银行间债券市场债务融资工具信息 披露管理制度》 | 制定 | 否 | | | | 《董事和高级管理人员离职管理制 | | | | | 15 | 度》 | 制定 | 否 | | | 16 | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.08亿元，同比减少0.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6902万元，同比增加134.13% [2] - 基本每股收益0.184元，同比增加145.33% [2]

公司治理动态 - 第五届第十四次董事会会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中农业种植业占比99.86% [2] - 租赁业务收入占比0.14% [2] 市场交易信息 - 公司证券代码SZ 002772 [2] - 收盘价8.27元 [2]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-052 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十四次会议决定于2025年 09月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2025 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2025 年 09 月 15 日 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-045 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并 签署了书面确认意见。 表决情况 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邵小军先生、独立董事党琳女士以通讯表决方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，已 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为9.078亿元，同比下降0.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6902万元，同比增长134.13%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5440.8万元，同比增长166.06%[19] - 基本每股收益0.184元/股，同比增长145.33%[19] - 加权平均净资产收益率2.07%，同比上升1.21个百分点[19] - 2025年上半年度公司实现营业收入9.08亿元，归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比增长134.13%[34] - 公司本报告期营业收入为9.078亿元，同比下降0.75%[57] - 公司营业总收入为907,845,326.28元，同比增长0.75%[179] - 营业利润为67,964,046.16元，同比下降59.76%[179] - 归属于母公司股东的净利润为69,019,917.47元，同比下降57.29%[180] - 基本每股收益为0.1840元，同比下降59.24%[180] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.505亿元，同比下降16.76%[19] - 财务费用同比降低[34] - 公司财务费用同比下降76.36%至521.45万元，主要因汇兑收益增加及贷款利率降低[57] - 公司研发投入同比下降19.77%至559.57万元，主要因研发材料及人员薪酬减少[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降16.76%至1.504亿元[57] - 营业总成本为857,271,701.35元，同比增长4.31%[179] - 母公司财务费用为-3,825,521.26元，同比大幅改善[183] 各条业务线表现 - 公司主营业务为食用菌工厂化培植与销售（行业分类代码A01）[26] - 冬虫夏草（仿生）产品营业收入为4,845,118.82元，占公司营业收入的0.53%[27] - 双孢菇产品销售价格稳中有升，单品经营业绩同比增加[34] - 金针菇生产基地全面推进降本增效工作[34] - 公司金针菇收入为3.206亿元，同比下降15.98%，占营业收入比重35.32%[59] - 公司双孢菇收入为5.723亿元，同比增长9.10%，占营业收入比重63.04%[59] - 双孢菇产品营业收入为572,300,126.46元，毛利率34.16%，同比增长9.10%[61] - 金针菇产品营业收入为320,652,680.00元，毛利率-5.37%，同比下降15.98%[61] 各地区表现 - 华东地区营业收入为368,484,682.73元，占比40.59%，同比增长5.90%[60] - 华中地区营业收入为128,318,134.78元，占比14.13%，同比下降16.80%[60] - 公司生产基地广泛分布于甘肃、陕西、山东等7个省份，具有区位优势[50][51] 管理层讨论和指引 - 确认合资公司天水金兴生物科技有限公司投资收益同比增加[34] - 公司持有的理财产品其投资收益和公允价值变动损益同比增加[34] - 公司采用工厂化生产模式，实现不受区域和季节变化限制的周年化生产[35] - 公司销售模式主要为经销商销售模式，同时探索商超直供模式[43] - 固定经销商需缴纳保证金，金额按5-10日销售额计算[45] - 公司2024年年度利润分派方案为每10股派发现金3.00元（含税），员工持股计划获得派息金额270万元[98] - 公司2025年04月18日通过《估值提升计划》，旨在提升经营质效和股东回报[91] - 公司通过优化培养基配方和统一采购策略应对原材料价格波动风险[85] - 众安生物北虫草项目日产能为10吨/天，自2022年末试生产以来持续亏损，2025年6月20日决定变更为冬虫夏草工厂化生态繁育项目[149] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1092万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益796.9万元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2.127亿元，上年同期为-9372.88万元[57] - 投资收益为7,381,266.37元，占利润总额比例10.84%[63] - 公允价值变动损益为6,842,722.62元，占利润总额比例10.05%[63] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-212,745,212.77元，较2024年同期的-93,728,837.24元恶化126.9%[186] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为156,708,628.92元，较2024年同期的109,454,406.15元增长43.2%[186] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为94,461,147.28元，较2024年同期的196,520,826.80元下降51.9%[186] 资产和负债 - 总资产64.77亿元，较上年末增长4.62%[19] - 货币资金为1,285,982,574.67元，占总资产比例19.85%，同比增长0.61%[66] - 长期借款为1,586,469,689.93元，占总资产比例24.49%，同比增长7.38%[66] - 交易性金融资产期末数为351,504,667.08元，本期公允价值变动损益为6,842,722.62元[68] - 非流动资产合计从3,360,598,436.50元增至3,441,990,913.86元，增长2.4%[171] - 长期借款从1,059,448,138.80元增至1,586,469,689.93元，增长49.7%[172] - 未分配利润从957,825,432.49元降至914,422,590.06元，减少4.5%[172] 投资和担保 - 报告期投资额为84,173,694.39元，同比增长231.39%[69] - 公司新设江苏众兴菌业科技有限公司，投资金额4400万元人民币，持股比例100%[70] - 公司新设新乡众兴菌业科技有限公司，投资金额3517.37万元人民币，持股比例100%[71] - 公司对外担保总额为33,500万元，实际发生金额为21,400万元[123] - 公司对五河众兴的担保金额为5,000万元，实际担保金额为4,980万元[124] - 公司对安徽众兴的担保金额为5,000万元，实际担保金额为4,965万元[124] - 公司预计2025年度为合并报表范围内部分全资子公司及全资孙公司提供不超过197,000万元的担保额度[142] - 全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司投资12,251.96万元实施冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目，其中固定资产投资10,404.82万元[143][148] 股东和股权 - 公司员工持股计划涉及269名员工，持有9,000,000股，占公司股本总额的2.29%[96] - 董事长高博书持有1,500,000股，占公司股本总额的0.38%[96] - 董事兼总经理刘亮持有1,500,000股，占公司股本总额的0.38%[96] - 财务总监李敏持有300,000股，占公司股本总额的0.08%[96] - 公司完成股份回购计划，累计回购18,498,826股（占总股本4.7042%），支付总金额142,973,058.63元[145] - 控股股东及一致行动人累计质押62,310,000股，占其所持股份44.11%，占公司总股本15.85%[148] - 第一大股东陶军持股110,136,094股（占比28.01%），其中47,310,000股处于质押状态[159] - 第二大股东田德持股31,132,277股（7.92%），质押15,000,000股[159] 社会责任和环保 - 武威众兴吸纳脱贫劳动力就业59人，吸纳公司周边乡村劳动力112人[100] - 安徽众兴第一二季度发放贫困劳动者补助共100人次，合计金额21.45万元[100] - 天水基地在定点帮扶的天水市麦积区中滩镇后川村走访入户122户[101] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为1家[99]