公司公告 - 蓝黛科技将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司项目进展 - 蓝黛科技马鞍山二期项目厂房已建设完工 [1] - 项目大部分设备已投入生产并逐步释放产能 [1] - 公司将继续推进该项目建设 [1]

公司人事变动 - 蓝黛科技董事会于2025年12月17日收到四位高管的书面辞职报告 [1] - 张邦彦辞去公司第五届董事会董事职务 [1] - 廖文军辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 牛学喜辞去公司第五届董事会董事及财务总监职务 [1] - 吕丹辞去公司第五届董事会董事职务 [1] - 此次人事变动原因为公司治理安排及工作调整 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第五届第二十二次董事会会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，汽车零部件制造行业占比54.45%，电子器件制造行业占比44.9%，其他业务占比0.65% [1]

格隆汇12月18日丨蓝黛科技(002765.SZ)公布，公司董事会于2025年12月17日收到张邦彦先生、廖文军 先生、牛学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司治理安排及工作调整，张邦彦先生申请辞 去公司第五届董事会董事职务，廖文军先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职 务；牛学喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务；吕丹先生申请辞去公司第五届董事会 董事职务。 ...

| | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第八章 | 通知和公告 30 | | 第一节 | 通知 32 | | 第二节 | 公告 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月17日收到 张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司 治理安排及工作调整，张邦彦先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，廖文军先 生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；牛学喜先生申请 辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务；吕丹先生申请辞去公司第五届董事会 董事职务。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-086 蓝黛科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开第五届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 案》。经公司控股股东江东产投提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司 董事会同意补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董 事会非独立董事（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-087 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3、根据《公司法》等法律法规"关于职工人数三百人以上的公司，董事会成 员中应当有公司职工代表"的相关规定，公司董事会设职工董事 1 人，由公司职 工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举或者更换。公司董事会设职工董事 后，董事会由 3 名独立董事、5 名非独立董事及 1 名职工董事组成。 本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | | 表人。 第六十八条 股东会由董事长主 | 人。 第六十八条 股东会由董事长主 | | | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | 持。董事长不能履行职务或者不履行职 | | | 务时，由过半数的董事共同推举的 1 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | | 名董事主持。 | 履行职务或者不履行职务时，由过半数 | | 2 | 审计委员会自行召集的股东会， | 的董事共同推举的 名董事 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-088 蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-085 蓝黛科技集团股份有限公司 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理 人员发出，会议于 2025 年 12 月 18 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 办公楼 506 会议室以现场方式召开。因公司治理安排及工作调整，公司董事会近日 收到部分董事、高级管理人员的辞职报告，根据推进落实公司治理安排的紧急需要， 须尽快召开董事会临时会议，按照《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规 定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议召集人已在会议上作出说明。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次 会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到四位非独立董事的书面辞 ...