资产出售交易概述 - 公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司拟将电驱总成装配业务相关资产转让给立讯精密工业（马鞍山）有限公司 [1] - 交易对价为人民币109,919,869.10元（含13%增值税） [1] - 转让资产包括位于马鞍山经济技术开发区龙山路199号的电驱总成装配业务相关资产及其持续经营所必需的相关权利和权益 [1] 交易背景与目的 - 交易旨在进一步优化资源配置，使公司更加聚焦于核心业务 [1] - 交易符合公司发展规划 [1]

交易概述 - 蓝黛科技全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司将电驱总成装配业务相关资产转让给立讯精密工业(马鞍山)有限公司 [1] - 交易对价为人民币1.1亿元 该价格包含13%增值税 [1] - 本次交易预计对公司损益的影响为亏损1300万元 [1] 交易标的与参与方 - 转让资产为位于马鞍山经济技术开发区龙山路199号的电驱总成装配业务相关资产及其用于持续经营前述业务所必须的相关权利和权益 [1] - 资产转让方为蓝黛科技的全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司 [1] - 资产受让方为立讯精密工业(马鞍山)有限公司 其为立讯精密（002475）的子公司 [1]

资产出售交易概述 - 全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司将电驱总成装配业务相关资产转让给立讯精密工业（马鞍山）有限公司 [1] - 转让对价为人民币109,919,869.10元（含13%增值税） [1] - 转让资产包括位于马鞍山经济技术开发区龙山路199号的电驱总成装配业务相关资产及其持续经营所必须的相关权利和权益 [1] 交易战略目的 - 交易旨在进一步优化资源配置并聚焦核心业务 [1] - 交易基于蓝黛科技集团股份有限公司的发展规划 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深交所上市，首次发行人民币普通股5200万股[7] - 公司注册资本为652,128,090元，股份总数为652,128,090股，均为普通股[8][16] 股权结构 - 朱堂福发行前持股110,167,200股，持股比例70.620%[14] - 熊敏发行前持股14,632,800股，持股比例9.380%[14] - 北京友合利华投资管理中心发行前持股15,042,858股，持股比例9.643%[14] - 江苏鑫澳创业投资有限公司发行前持股5,014,283股，持股比例3.214%[14] - 朱文明发行前持股3,342,859股，持股比例2.143%[14] - 重庆黛岑投资管理有限公司发行前持股3,354,000股，持股比例2.150%[14] 股份转让限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[22] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[27] 交易与担保审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[28] - 公司与持股5%以上股东或实际控制人交易应履行审议程序[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需关注[33] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需关注[33] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需关注[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[33] - 公司与关联自然人交易金额超300万元需审议[34] - 公司与关联法人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[34] - 公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[44] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为股东会召开日09:15 - 15:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日不多于7个工作日，且确认后不得变更[45] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[79,80] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[80] - 临时会议提前2日通知，情况紧急可口头通知[80] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3和9个月结束1个月内报送季度财报[88] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[89] - 公司股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发[90] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，原则上每年进行一次利润分配，以现金分红为主[90] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[92] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[101] - 公司通知以邮寄方式送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定媒体公告[108][109]

公司章程修订 - 公司于2025年11月4日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会并修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[10] - 修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，《公司监事会议事规则》废止[10] - 《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准[10] 股东权益与会议召集 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况书面请求审计委员会或董事会诉讼[3] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需在2个月内召开临时股东会[4] 会议召开与主持 - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时需在2个月内召开临时股东会[4] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[5] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在5日内发出通知且变更需征得相关股东同意[5] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举1名董事主持股东大会[7] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由过半数监事共同推举1名监事主持[7] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任委员主持，主任委员不能履职时，由过半数委员共同推举1名委员主持[7] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[8] 利润分配与监督 - 公司监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况进行监督[8] - 公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未提出现金分红预案或比例低于章程规定，监事会应发表明确意见，公司应披露原因及资金用途[8] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述并形成书面论证报告，且不得违反规定[9] - 调整利润分配政策需经监事会发表意见，董事会审议通过后提交股东大会[9] - 股东大会审议调整利润分配政策应提供网络投票系统，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理公司章程备案、工商变更等事宜[10] - 备查文件包括公司第五届董事会第二十一次会议决议[11] - 备查文件包括公司第五届监事会第十五次会议决议[11] - 公告由蓝黛科技集团股份有限公司董事会于2025年11月4日发布[13]

市场扩张和并购 - 2025年10月29日公司以3000万元对马鞍山蓝黛机械增资[1] - 增资后马鞍山蓝黛机械注册资本由17000万元增至20000万元[1] - 公司仍持有马鞍山蓝黛机械100%股权[1] 其他 - 马鞍山蓝黛机械办理工商变更并取得新执照[2] - 公告日期为2025年11月4日[4]

公司信息 - 立讯精密工业（马鞍山）有限公司注册资本1.5亿元，宣城立讯精密工业有限公司持股100%[5] - 截至2024年12月31日，宣城立讯总资产365.15亿元，净资产118.55亿元，负债246.60亿元[6] - 2024年1 - 12月，宣城立讯营业收入406.51亿元，利润总额0.35亿元，净利润0.37亿元[6] 资产出售 - 蓝黛科技全资子公司拟1.099亿元出售电驱总成装配业务相关资产[1][3] - 交易标的账面原值1.388亿元，截至2025年6月30日账面净值1.158亿元[8] - 截至2025年6月30日，交易标的评估净值1.028亿元（不含增值税）[10] - 出售资产不含税金额为9727.42万元，含13%增值税价格为1.099亿元[10][11] 交易安排 - 2025年11月4日董事会审议通过出售资产议案[3] - 交易在董事会权限内，无需股东大会，无关联交易和重大资产重组[2][4] - 合同生效10个工作日内受让方付10%对价即10,991,986.91元[15][16] - 交割日受让方付80%对价即87,935,895.28元或调整后对价的80%[16] - 交割日起2个月届满日受让方付10%对价即10,991,986.91元或调整后对价的10%[16] - 双方应在交割先决条件满足后5个工作日内交割，不晚于2025年11月30日[15] - 双方最晚于交割日起5个工作日内完成标的资产盘点并书面确认[20] 其他要点 - 标的资产2025年上半年OEE不低于80%[14] - 若交割日起2个月内标的资产OEE低于80%且因交割日前原因所致，受让方无义务支付质保金[16] - 如实际交割日晚于最晚日期，协商调整转让对价，扣除折旧金额[15] - 协议适用中国法律，争议提交深圳国际仲裁院仲裁[20][21][22] - 协议可在多种情况下终止，如协商一致、陈述保证虚假等[22] - 马鞍山立讯拟租赁本次标的资产所在厂房，期限以协议为准[24] - 本次交易预计对公司损益影响为 -1300万元，以审计结果为准[25] - 交易对方无法支付对价潜在信用风险较低[25] - 交易需完成手续，能否完成存在不确定性[25] - 备查文件包括董事会决议、评估报告、深交所要求材料[26][27]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月24日14:50[3] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月24日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月24日09:15 - 15:00[17] 股权登记与审议 - 会议股权登记日为2025年11月18日[3] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，需2/3以上有效表决权股份通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为11月19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部[8] 沟通方式 - 会议电话为023 - 41410188，传真为023 - 41441126，邮箱为landai@cqld.com，邮编为402760[9] 投票信息 - 投票代码为362765，投票简称为蓝黛投票[18] 授权委托 - 授权委托期限自签署之日至本次股东大会结束[21]

公司治理 - 2025年11月1日发监事会会议通知，11月4日召开，全票通过修订《公司章程》议案[1] - 拟取消监事会，由审计委员会履职，废止监事会议事规则并修订章程[1] - 相关事项需股东大会审议，修订后章程通过生效[2] - 修订公告11月5日登指定媒体，章程同日登巨潮资讯网[2]

会议安排 - 公司第五届董事会二十一次会议于2025年11月4日召开[1] - 董事会定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待提交临时股东大会审议[3] - 《关于全资子公司出售资产的议案》表决全票通过[5] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 业务变动 - 公司拟不再设监事会，由审计委员会行使职权并修订章程[1] - 全资子公司出售电驱总成装配业务资产，对价109919869.10元[4]