本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月17日收到 张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司 治理安排及工作调整，张邦彦先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，廖文军先 生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；牛学喜先生申请 辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务；吕丹先生申请辞去公司第五届董事会 董事职务。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-086 蓝黛科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开第五届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 案》。经公司控股股东江东产投提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司 董事会同意补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董 事会非独立董事（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之 ...