证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-085 蓝黛科技集团股份有限公司 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理 人员发出，会议于 2025 年 12 月 18 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 办公楼 506 会议室以现场方式召开。因公司治理安排及工作调整，公司董事会近日 收到部分董事、高级管理人员的辞职报告，根据推进落实公司治理安排的紧急需要， 须尽快召开董事会临时会议，按照《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规 定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议召集人已在会议上作出说明。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次 会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到四位非独立董事的书面辞 ...