董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举工作 [1] - 公司于2025年11月25日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 经职工代表大会投票表决，选举林闻娥女士为第六届董事会职工代表董事 [1] 新任职工代表董事构成 - 新任职工代表董事将与后续经股东会决议产生的另外六名董事共同组成第六届董事会 [1] - 第六届董事会任期至该届董事会届满之日止 [1] 新任职工代表董事背景 - 林闻娥女士，1979年9月出生，大专学历，无境外永久居留权 [2] - 2006年11月入职公司，历任财务会计、出纳等职 [2] - 2012年8月起在公司审计部任职，现任公司审计部负责人 [2] - 曾于2019年11月起担任第四届及第五届监事会职工代表监事 [2] 新任董事合规性 - 林闻娥女士符合《公司法》等法律法规规定的任职资格和条件 [1] - 未持有公司股票，与主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 [2] - 不属于“失信被执行人”，未受过监管部门处罚或证券交易所纪律处分 [2] - 不存在被立案侦查、立案稽查或法律法规规定的不得担任董事的情形 [2]