金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月二十二日 - 1 - | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 8 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | | 第一节 | 董事 24 | | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | 第一节 | ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举 产生。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程认定 的其他高级管 ...

第一章 总则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，并有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《金发拉比妇 婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司提名委员会工作细则 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《金发拉 比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-056号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于2024年1月8日在汕头市金平区鮀 浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年12月22日召开的第五届董事会第 七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东 大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-054号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》 部分条款作相应的修改。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-053 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于贝比拉比品牌下属化妆品厂恢复生产经营的公告 公司主要生产和销售母婴服饰棉品及用品，此次暂停生产、经营涉及到的是 我司贝比拉比品牌旗下的化妆品厂，公司化妆品板块 2022 年全年营业收入约 2,518.93 万元，占公司 2022 年营业收入的 10.27%。 1 / 2 经初步统计，从 2023 年 9 月 23 日贝比拉比化妆品厂内部暂停生产、经营， 截止到 2023 年 12 月 5 日，化妆品厂本次共暂停生产、经营 74 天，期间产生费用 约 50 万元；对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体影响须以审计机构年度 审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 三、公司对化妆品厂恢复生产的相关安排 （一）公司将督促"贝比拉比"品牌下属化妆品厂进一步细化恢复生产经营 工作方案及质量管理规范措施，强化组织领导，严格措施落实，确保严格按照《化 妆品监督管理条例》、《化妆品生产经营监督管理办法》的规定进行生产经营。 （二）公司将督促"贝比拉比"品牌下属化妆品厂深刻汲取此次因生产管理 问题收获的经验和 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于与化学与精细化工广东省实验室签署战略合作 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为战略性框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后 续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应审议程序 及信息披露义务。 2、本战略性框架协议的签署对公司当期经营业绩及未来业绩增长的影响尚不 确定。 3、公司最近三年不存在其他披露框架协议或意向性协议的情况，亦不存在披 露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。本次战略合作协 议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。 一、协议的基本情况 1、协议签订的基本情况 为持续不断进行产品和技术研发及储备，推动新品研发积极向新材料、新工 艺、新技术靠拢，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"金 发拉比"）与化学与精细化工广东省实验室（以下简称"汕头实验室"）经友好 协商，于近日签署了《战略合作协议》。双方将在化学与化工领域的应用基础研 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-051 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于收到国家药监局 2023 年第 53 号通告的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）在其网站发布了《国 家药监局关于 7 批次化妆品检出禁用原料的通告》（2023 年第 53 号）。金发拉 比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"金发拉比"）关注到有媒体 据此发布了题为《"母婴第一股"金发拉比一款产品检出禁用原料》的相关报道， 部分网站、自媒体进行了转载，公司现将有关情况公告说明如下： 一、事件起因 2023 年 5 月 16 日，云南省西双版纳傣族自治州勐腊县市场监管部门抽检了 公司旗下品牌之一"贝比拉比"品牌某批号的一款蛋黄油产品（"贝比拉比"是 公司的一个化妆品品牌，蛋黄油是"贝比拉比"品牌下属化妆品厂生产的一款化 妆品）。 二、事件经过 2023 年 8 月 1 日，云南省食品药品监督检验研究院出具检验报告，检测出该 产品中有黄体酮成分。事后查证，此黄体酮成分是供应商 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入46,660,649.88元，同比减少17.32%；年初至报告期末营业收入150,021,913.71元，同比减少16.18%[5] - 营业总收入本期为150,021,913.71元，上期为178,975,782.45元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3,424,418.51元，同比减少735.77%；年初至报告期末为4,148,181.92元，同比减少59.76%[5] - 净利润本期为4,159,123.42元，上期为10,236,190.39元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为4,148,181.92元，上期为10,308,792.91元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,931,024.31元，同比增加189.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1093.102431万美元，去年同期为 - 1217.029619万美元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产942,549,340.64元，较上年度末减少0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益861,770,491.01元，较上年度末减少1.55%[5] - 所有者权益合计本期为861,770,330.57元，上期为877,008,109.15元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,193,529.30元，年初至报告期期末合计3,058,700.14元[7] 货币资金与应收账款变化 - 2023年9月30日货币资金83,720,409.81元，较2022年12月31日减少45.41%，主要系购买理财产品所致[10] - 2023年9月30日应收账款20,524,926.01元，较2022年12月31日增加56.74%，主要系本期客户使用信用额度较多所致[10] - 2023年9月30日货币资金为83,720,409.81元，应收账款为20,524,926.01元[16] 财务费用与经营现金相关变化 - 2023年1 - 9月财务费用 - 2,749,293.15元，较2022年1 - 9月减少63.78%，主要系本期利息收入增加所致[11] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金1,564,803.92元，较2022年1 - 9月增加133.94%，主要系本期活期利息增加所致[11] 收回投资现金变化 - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金529,823,575.00元，较2022年1 - 9月增加140.83%，主要系本期理财产品到期赎回所致[11] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为48,888人[12] - 林浩亮持股96,628,899股，持股比例27.29%；林若文持股91,887,098股，持股比例25.95%[12][13] - 前10名股东中林浩亮、林若文为直接持股5%以上普通股股东且为夫妻关系[13] - 前10名普通股股东中李春平通过信用账户持有公司667,400股[13] 其他资产数据 - 2023年9月30日存货为121,858,227.66元，流动资产合计380,679,655.86元[16] - 2023年9月30日长期股权投资为227,148,095.15元，固定资产为237,694,676.85元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计561,869,684.78元，资产总计942,549,340.64元[16] 负债数据 - 2023年9月30日应付票据为5,701,857.04元，应付账款为35,631,462.23元[16] - 2023年9月30日合同负债为18,539,813.51元，流动负债相关数据有变动[16] - 流动负债合计本期为77,966,180.08元，上期为65,425,326.06元[17] - 非流动负债合计本期为2,812,829.99元，上期为1,195,865.10元[17] - 负债合计本期为80,779,010.07元，上期为66,621,191.16元[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.03[21] 销售商品、提供劳务现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为167,664,595.62元，上期为187,651,059.14元[23] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计为1.6922939954亿美元，去年同期为1.8831995843亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为1.5829837523亿美元，去年同期为2.0049025462亿美元[24] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为5.339600152亿美元，去年同期为2.2314375218亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为5.8763611431亿美元，去年同期为2.9264553521亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5367.609911万美元，去年同期为 - 6950.178303万美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为615.98164万美元，去年同期为1305.7261万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1820.201907万美元，去年同期为1864.902806万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1758.603743万美元，去年同期为 - 1734.330196万美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 5930.379951万美元，去年同期为 - 9902.099021万美元[25] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为145,308,964.65元，上期为168,797,595.26元[20]