监事会构成 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事由股东大会选举，1名职工监事由职工代表大会推举，任期三年[4] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[8] - 临时监事会会议提前两日通知，三种情形下十日内召集[9][12] 议案处理 - 监事可提议案，书面提交，主席5个工作日内审查[13] 决议规则 - 监事会会议二分之一以上监事出席方可举行，决议需过半数通过[18][19] 其他规定 - 二分之一以上监事异议可建议董事会复议，会议记录保存十年[20] - 规则由监事会制定，报股东大会批准生效及修改[22]

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-006号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于大股东股份减持计划期限届满未实施减持的公告 公司控股股东之一林浩亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 11 日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-033 号）（以下 简称"减持计划"），林浩亮先生计划自本减持股份的预披露公告发布之日起 3 个交易 日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 14,161,000 股（占公司总股 本比例 4%，该交易在定期报告窗口期内不得减持），通过大宗交易方式，在任意连续九 十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；自本减持股份的预披露公 告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 7,080,500 股（合计减持股份不超过公司股份总数的 2%），通过集中竞价方式 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-005号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年首次被认 定为"高新技术企业"，并取得主管部门颁发的《高新技术企业证书》，有效期三 年。2020 年，公司根据有关规定积极开展高新技术企业的重新认定工作，并获 通过高新技术企业重新认定（高企证书编号：GR202044001456），文件显示的发 证时间为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。 2023 年，公司根据有关规定继续开展高新技术企业的重新认定工作。近日， 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》,文件显示公司已通过了高新技术 企业认定报备（证书编号：GR202344000838），文件显示的发证时间为 2023 年 12 月 28 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企 业认定后，连 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、周昊臻（以 下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-003 号 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收 益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品 及收益情况公告如下： | 产品名称 | 产品 | 资金 | 收益起 | | | | 产品到 | | | | 投资 | 赎回本金 | 收益金额 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 来源 | | 算日期 | | | 期日 | | | | 期限 | （万元） | （元） | 益率 | | 中国银行结构 | 结构性 | 自有 | 2023 | 年 | 7 | 2023 | 年 | | 10 | 92 | 天 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司使 用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发 行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期 存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投资产 品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述额度内可循环使用。现将公司购 买现金管理产品的进展情况公告如下： | 产品名称 | 认购金 额（万 | | 收益起 | | | | 产品到 | | | 预期年化收 | 投资 期限 | 资金来 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算日 | | | | 期日 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-057 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于收到汕头市金平区市场监督管理局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"金发拉比"）于 2023 年 12 月 28 日收到汕头市金平区市场监督管理局（以下简称"金平区市场监 督管理局"）出具的《行政处罚决定书》（汕金市监处字[2023] 324 号），现将 本次事件有关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 "1、当事人未按普通化妆品备案的配方比例组织生产的情况。 《化妆品企业监督检查综合评定报告》、《化妆品企业监督检查记录》中所 指出的关键项目缺陷为"贝比拉比蛋黄油 (批号：03CH021A、01AC021A、08BHO21A)" 产品的原料蛋黄油、生育酚、植物甾醇油酸酯配方投料比例是 89%、10%、 1%,而 普通化妆品备案管理系统显示该产品配方中各原料含量是 60%、30%、10%。 2、当事人生产投料时间与备案的实际工艺不符的情况。 《化妆品企 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-055号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》等议案。公司董事会同意对《金发拉比妇婴童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 ...

第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设委员会主任（召集人）一名，由董事长担任。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司战略发展委员会工作细则 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 ...