证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-037 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届监 事会第二十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通 讯形式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。 应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席 方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务，有利于进一步提升公司外汇风 险管理能力，实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度，审批、执 行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总 则 第二条 经理层议事的主要形式是总经理办公会议，会议的 主要任务是：在集团党委、董事会领导下，充分发挥集团经理层 议事决策和工作落实作用，贯彻执行党和国家方针政策，遵守国 家法律法规，由集团经理层秉着"精简、高效、协同、稳健"的 原则，组织开展集团生产经营管理工作。 第二章 议事范围 第三条 总经理办公会议的议事事项： （一）研究贯彻集团党委的决定和要求； （二）组织实施集团董事会决议； （三）组织开展集团生产经营管理工作； （四）组织实施集团年度经营计划和投资方案； （八）落实集团安全生产责任制； （九）集团董事会授予的其他职权； 第一条 为进一步加强浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"集团"）经理层对生产经营管理工作的领导，推动高 质量部署生产经营管理事项，促进生产经营管理工作科学化、规 范化、制度化，根据《公司法》《浙江省建设投资集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 （五）拟订集团内部管理机构设置方案及组织实施； （六）拟订集团基本管理制度及组织实施； （七）制定集团具体规章及组织实施； （十）《公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-039 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召 开，会议决定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-028）。 近日，公司董事会收到股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称"国资公司"）《关于 提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，国资公司从公司 实际情况的角度出发，提议公司董事 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，最大限 度保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行 充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 1 参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 为降低汇率波动对经营管理和财务报表的影响，浙江省建设投资集团股份有限公司及合 并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司） （以下简称"集团"、"公司"）拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易 额度预计不超过人民币 60,000 万元（含等值外币），开展的业务类型包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着集团海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避汇率波动带来的资金风险以及降低 拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，集团拟与金融机构开展外汇套期保值业务。 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则开展外汇套期保值业务，以实现成本锁定、降低风险的效果。 二、交易情况概述 （一）交易金额 集团拟在未来 12 月内开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期限内任一时点最高金 额不超过人民币 6 亿元（或等值外币，按照合同约定的币 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-036 二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月27日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯 形式召开。会议通知已于2024年5月22日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参 加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 鉴于公司 2021 年修订的《募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）已不符合 现行监管要求，为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，特修订该管 理制度。 ...

1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融 资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国 家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值 业务。 2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。 4、投资金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 60,000 万元（含 等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效，在前述最高额度内， 可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 5、特别风险提示：外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易 背景操作，相关风险可控。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日召开第四 届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司根据资金管理模式和日常业务需要 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规和规 范性文件的相关规定，对浙江建投开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期 限内任一时点最高金额不超过人民币 6 亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、 汇率计算）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效，在限期内循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 （三）资金来源 公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-035 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：浙江建投，证券代码：002761）于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司通过发函等方式向公司控股股东对相关事项进行核查， 现就相关情况说明如下： 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息； 3、公司主营业务无重大变化。公司主营业务为建筑施工以及与建筑主业产业链相配 套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。截止目前，公司经营情况及内外部 经营环境未发生重大变化。 4 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-033 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司职工董事沈康明先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。 沈康明先生的联系方式如下： 办公室电话：0571-88057132 传真电话：0571-88052152 电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书潘建梦先生的书面辞职报告。潘建梦先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务， 辞任后，仍将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘建梦先生提交的辞职报告自送达董事会 之日起生效。截至本公告披露日，潘建梦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事 ...