证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-063 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次股东大会提案编码表 2.07 关于本次债券的授权事项 附件三： 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会股东授权委托书 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062），通知中部分内容 有误，现更正如下： 更正前内容： 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 |  | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司符合公 ...

重要内容提示： 一、交易概述 因云辰置业参与投资建设的杭政储出【2020】71 号地块项目受大运河国土空间管控 要求的影响，公司为贯彻发展战略，集中优势资源提升经营实力，于 2024 年 7 月 26 日 召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资并转让股权的议 案》，同意公司及西湖云创对云辰置业同比例减资。减资事宜完成后，公司将持有的云辰 置业 51%股权对外转让。股权转让完成后，公司不再持有云辰置业股权，云辰置业不再纳 入公司合并报表范围。具体情况如下： （一）云辰置业减资事宜 目前云辰置业注册资本人民币 150,000 万元，资本公积人民币 140,000 万元。公司 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-061 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于对控股子公司减资并转让股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司杭州云 辰置业有限公司（以下简称"云辰置业"）51%的股权，杭州西湖云创集团有限 公司（以下简称" ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-062 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董 事会第四十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 3:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，同意召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-059 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2024 年 7 月 26 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯 方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于集团信用类债券信息披露事务管理制度的议案》 公司结合最新的信用类债券监督管理机构及市场自律组织对公司信用类债券信息披露的 规定，对《浙江省建设投资集团股份有限公司债券信息披露事务管理制度》及《浙江省建设投 资集团股份有限公司银行间 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-060 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合公开发行一般公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会将公司的实际情况与上述有关法律、法 规和规范性文件的规定逐项对照，监事会认为，公司通过对自身实际情况进行了逐项自查，符 合法律法规及规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的条件，符合公开发行一般 公司债券的各项规定，具备发行公司债券的主体资格。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 二、逐项审议通过了《关于注册发行银行间市场债务融资工具和公司债券的议案》 鉴于公司存量债券注册额度已陆续到期，为促进公司业务发展，持续丰富融资模式，保持 并不断提升集团的直接融资能力，公司拟于境内注册发行面值总额不超过人民币 75 亿元的银行 间市场债务融资工具和公司债券（以下简称"本次债券"），具体方案如下： 第 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-058 本合同存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险或违约的风险。本合同执行过 程中可能存在安全生产、工程变更、环境变化以及其他不可抗力因素等不确定因素，造成项目 不能如期完工、不能及时竣工验收导致相关款项无法完成后期收款等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司签订工程合同的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司华营建筑(英国)有限公司 （以下简称"华营建筑(英国)"）于近日与 FEC Northern Gateway Development Limited 签 订了曼彻斯特 NT02/03 Red Bank Riverside 新建住宅工程项目建设施工合同，签约合同价约 为 19 亿人民币。 一、项目基本情况 二、签订合同对公司的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 四、备查文件 《建筑施工合同》 特 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-056 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次担保事项涉及的被担保人均不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务 指标详见附表。 三、担保协议的主要内容 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 6 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资 集团股份有限公司（以下简称"公司"）为资产负债率低于 70%的 2 家子公司提供 2.1 亿 元担保。详情如下： | 担保人 | 被担保人 | 融资机构/债权人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江省建设投 | 浙江建设商贸物 | 交通银行股份 有限公司杭州 | 8,000.00 | 2025.5.31 | | 资集团股份有 | 流有限公司 | | | | | 限公司 | | 秋涛路支行 | | | 被担保人：浙江建设商贸物流有限公司等 2 家子公司，不存在关 ...

净利润情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为15,000.00万元–19,500.00万元，比上年同期下降63.84% -72.18%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为18,800.00万元–23,300.00万元，比上年同期下降54.03% -62.91%[4] 每股收益情况 - 基本每股收益预计为0.14元/股–0.18元/股，上年同期为0.45元/股[4] 业务及利润影响因素 - 公司业务以房建业务为主，报告期内营业收入下降，毛利率下降，导致净利润下降[6] - 工业制造板块受需求不足影响，产品价格下降，生产成本增加，毛利大幅下降[7] 研发投入情况 - 报告期内企业加大研发投入力度，研发费用增加[7]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-054 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月至6月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子公司 累计新签合同金额为人民币714.82亿元，较上年同期减少22.57%。 单位：亿元 | 项目类型 | 二季度 | 本年累计 | 较上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同金额 | 新签合同金额 | | | 建筑施工业务 | 303.06 | 544.10 | -8.50% | | 工业制造业务 | 23.33 | 45.94 | -9.77% | | 工程相关其他业务 | 63.90 | 124.78 | -55.05% | | 合计 | 390.29 | 714.82 | -22.57% | 以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差 异。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二四年七月八日 ...

王志祥先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及董事会对其多年来的辛勤工作 和做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-053 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于王志祥先生不再担任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人王志祥先生已达法定 退休年龄，即日起王志祥先生不再担任公司财务负责人职务，也不在公司及控股子公司担任其 他任何职务。截至本公告披露日，王志祥先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的选聘工作。在聘任新的财务负责 人前，暂由公司总经济师、总法律顾问陈海燕女士代行财务负责人职责。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二四年六月二十七日 ...