天际新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本章所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-073 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 12 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 （www.cninf ...

股本与注册资本变更 - 2024年6月21日完成320万股限制性股票回购注销[1] - 公司股本由504,582,605股变更为501,382,605股[1] - 公司注册资本由50,458.2605万元变更为50,138.2605万元[1] 议案审议 - 2024年8月12日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 变更事项需提交股东大会审议[2] - 提请授权经营管理层办理工商登记及备案事宜[2] - 变更以工商登记机关核准为准[2]

鉴于目前该项目一期工程处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放产能 尚需一定时间，存在一定不确定性，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材 料价格波动等对企业经营效益产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，天际新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票募集资金，投资于"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"（以 下简称 "该项目"），该项目中"3 万吨六氟磷酸锂"产能分为二期进行建设， 目前该项目一期工程已完成主体建设及设备安装、调试等工作，试生产方案通过 专家评审，目前已达到试生产条件，计划于近日组织开展试生产。 该项目一期工程设计产能为六氟磷酸锂 15,000 吨/年, 采用新的先进生产 工艺进行建设，设备也进行升级改造，更具成本优势。项目投产后公司六氟磷酸 锂年产能将增长为 37,000 吨 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-071 天际新能源科技股份有限公司 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量 9,621,887 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 9.84 元/股，最低成交价为 5.82 元/股，支付总金额为 74,540,844.46 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人 ...

公司变更 - 天际股份全资子公司天际健康完成注册地址变更，从佛山顺德区到汕头金平区[1] - 天际健康修订《公司章程》中公司住所相关条款[2] - 天际健康已办理完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月22日[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.15 - 1.35亿元，上年同期盈利2295.56万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.15 - 1.35亿元，上年同期盈利2397.92万元[3] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.23 - 0.27元/股，上年同期盈利0.06元/股[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[5][7] 业务线效益影响因素 - 报告期内公司主导产品六氟磷酸锂市场价格大幅下跌，导致效益同比大幅下降并出现亏损[6]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-068 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品部分到期赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况 四、截至目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况 截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 11,700 万元， 未超出董事会授权额度 30,000 万元，具体情况如下： | 银行 | 产品种类 | 产品类型 | 产品期 | 本金金额 | 起息日期 | 预期年化收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 限 | （万元） | | | | 广东 | 大额存单 | 固定利率存款 | 1 年 | 7,700.00 | 2024-3-22 | 2.20% | | 华兴 银行 | 大额存单 | 固定利率存款 | 1 年 | 4,000.00 | 2024-3-27 | 2.20% | | | 合计 | | - | 11,70 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-067 天际新能源科技股份有限公司 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-066 天际新能源科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及公司 2022 年限制性股票激励计划，涉及激励对象 56 人。本次回购注销股份数量3,200,000股，占回购注销前公司总股本的 0.6342%。 2、上述股份注销完成后，公司总股本由 504,582,605 股变更为 501,382,605 股。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，以及 2024 年 4 月 18 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 划并回购注销限制性股票的议案》，公司本次限制性股票的回购注销手续已于近 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，现将相关情况公告如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 ...