证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-043 号 南兴装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续两个交易日（2024 年 11 月 14 日、 11 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及 书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发 生重大变化； 4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也 ...

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年11月15日在广东东莞召开现场会议[4] 参会股东情况 - 250人参会，代表133,425,058股，占比45.1590%[6] - 6人参加现场会议，代表131,821,551股，占比44.6163%[6] - 244人网络投票，代表1,603,507股，占比0.5427%[6] 议案审议结果 - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[8] - 同意股数133,241,008股，占比99.8621%[8] - 反对股数152,950股，占比0.1146%[8] - 弃权股数31,100股，占比0.0233%[8]

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月15日召开，股权登记日为2024年11月8日[4] - 参会股东及代理人250名，所持股份133,425,058股，占比45.1590%[5] 议案表决情况 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意133,241,008股，占比99.8621%[6] - 中小投资者对该议案同意1,419,457股，占比88.5220%[6]

会议安排 - 第五届监事会第三次会议通知2024年10月19日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 《2024年第三季度报告》2024年10月31日发布[2] 审计机构 - 拟聘任立信为公司2024年度审计机构[3] - 审议通过聘任审计机构议案，3票同意[4] - 相关公告2024年10月31日发布[4] - 聘任议案尚需提交股东大会审议[4]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董秘办采集舆情信息，各部门配合[4] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[5] - 信息先报董秘，再报工作组及监管部门[6] 违规处理 - 违反保密义务董事会有权处分追责[8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[10]

银行授信 - 公司拟向农行东莞分行申请不超1亿元综合授信额度[2] - 综合授信额度有效期5年，用于办理流动资金贷款等业务[2] - 申请银行授信额度在董事会决策范围，无需股东大会审议[2] 会议信息 - 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.79亿元，同比减少8.24%；年初至报告期末25.76亿元，同比减少3.91%[3] - 营业总收入本期为25.76亿元，上期为26.80亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4184.02万元，同比减少43.47%；年初至报告期末2.07亿元，同比减少12.04%[3] - 营业利润本期为2.43亿元，上期为2.81亿元[14] - 利润总额本期为2.41亿元，上期为2.81亿元[14] - 净利润本期为2.10亿元，上期为2.42亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.07亿元，上期为2.36亿元[14] - 少数股东损益本期为260.45万元，上期为599.83万元[14] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产39.52亿元，较上年度末增长1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益23.83亿元，较上年度末增长2.78%[3] - 期末归属于母公司所有者权益合计为2382854114.33元，较期初2318479653.78元增加；少数股东权益为34409730.06元，较期初38055268.96元减少[12] 部分资产项目变化 - 应收票据较2023年12月31日减少1170.49万元，降幅90.69%，主要因银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较2023年12月31日增加2718.60万元，增幅96.38%，主要因预付采购款增加[5] - 无形资产较2023年12月31日增加1.39亿元，增幅144.98%，主要因增加土地使用权1.43亿元[5] - 短期借款较2023年12月31日减少6994.31万元，降幅94.01%，主要因偿还银行贷款[5] - 合同负债较2023年12月31日增加4160.74万元，增幅57.16%，主要因预收客户货款增加[5] - 期末货币资金为507883495.18元，较期初478946451.60元有所增加；交易性金融资产为240000000.00元，较期初287376670.60元减少[10] - 期末应收票据为1202280.00元，较期初12907152.60元大幅减少；应收账款为473485362.01元，较期初509198730.65元减少[10] - 期末预付款项为55393095.83元，较期初28207104.82元增加；存货为434219864.48元，较期初416648658.08元增加[10] - 期末固定资产为977220369.23元，较期初1019283450.90元减少；在建工程为188491529.01元，较期初180185369.78元增加[10] - 期末无形资产为235012640.33元，较期初95931772.14元大幅增加；长期待摊费用为24796240.91元，较期初30576921.82元减少[11] - 期末短期借款为4455851.00元，较期初74398993.57元大幅减少；应付账款为457717618.25元，较期初511354844.86元减少[11] - 期末合同负债为114395265.37元，较期初72787838.54元增加；长期借款为510497098.90元，较期初410346011.52元增加[11] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少1.67亿元，降幅32.71%，主要因支付材料采购款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增加8379.91万元，增幅37.21%，主要因支付的股东分红减少[6] - 经营活动现金流入小计本期为31.69亿元，上期为32.47亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为348.77万元，上期为512.08万元[16] - 经营活动现金流出小计2024年为28.2447051565亿美元，2023年为27.3475134638亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为3.4447604098亿美元，2023年为5.1193601653亿美元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为33.3345068015亿美元，2023年为26.3374265751亿美元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为35.0756432155亿美元，2023年为28.4032283279亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.7411364140亿美元，2023年为 - 2.0658017528亿美元[17] - 筹资活动现金流入小计2024年为4.4039393913亿美元，2023年为1.0799364631亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为5.8181929546亿美元，2023年为3.3321814600亿美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.4142535633亿美元，2023年为 - 2.2522449969亿美元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年为0.2893704358亿美元，2023年为0.8012837127亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5.0788349518亿美元，2023年为5.8476398146亿美元[17] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中詹任宁持股2811368股，詹谏醒持股1543454股，蔡伟民持股1394200股，倪云清持股1290000股，刘丽莉持股1251900股，程琴持股1061400股，招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股838200股，陈楚山持股738100股[8] 项目投资情况 - 2024年1月3日公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署投资协议建设智能装备生产基地项目，8月29日竞得地块编号为2024WT062的建设用地使用权[9] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.7013元，上期为0.7973元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为23.48亿元，上期为24.23亿元[13]

会议相关 - 第五届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[2] - 拟定于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[8] 报告与制度 - 审议通过《2024年第三季度报告》并于10月31日披露[2] - 拟制定《舆情管理制度》并于10月31日在巨潮资讯网披露[6] 业务安排 - 拟向农行东莞分行申请不超1亿元综合授信额度，有效期5年[4] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用变动不超20%[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票否决，0票弃权[2][5][6][7]

审计机构变更 - 公司拟聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2023年度聘任的审计机构为大华，已服务7年[2][8] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2023年审计费用为130万元[7] - 预计2024年度审计费用变动不超20%[7] 审议情况 - 2024年10月30日董事会通过聘任立信议案[10] - 审计委员会认为立信具备服务能力，同意聘请[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月15日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 会议审议与登记 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为"362757"，简称为"南兴投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月15日[15][16] 会议其他信息 - 联系电话为0769 - 88803333，指定传真为0769 - 88803333转838[12] - 现场会期半天，参加人员食宿及交通费自理[12]