南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博 士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月 毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省 计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理 系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团） 公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨波，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，澳门城市大学工商管理 博士，现任公司独立董事。1992 年 7 月毕业于武汉理工大学机械设计与制造专 业；1992 年 7 月至 1998 年 3 月，任职于广东省发电设备厂；1998 年 4 月至 2005 年 3 月，担任广州通域有限公司董事、总经理；2002 年 4 月至 2006 年 1 月，在 暨南大学工商管理系学习（硕士研究生）；2005 年 4 月至今，担任广东泰科物业 管理有限公司监事；2011 年 1 月至 2024 年 2 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚作为，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学博 士。1984 年 7 月至 1992 年 9 月，任教于河南财经学院经济信息系；1995 年 9 月至 2001 年 9 月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999 年 5 月至 2011 年 1 月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001 年 9 月至 2024 年 1 月，担任广东行政学院管理学部教授，历任讲师、副教授；2008 年 6 月至 2014 年 5 月，兼任暨南大学管理院 MBA 校友 ...

南兴装备股份有限公司 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司独立 董事的独立性自查情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先生的独 立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生、高新会先生、姚作为先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司报告期内任职的独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在如下不得担任独立董 事的情形： （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马岩，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，东北林业大学 教授、博士生导师，国家林业局跨世纪学科带头人，中国林机协会理事兼副秘书 长，中国林机协会团体标准主任委员，现任公司独立董事。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，任职于哈尔滨照相机厂；1978 年 3 月至 1981 年 12 月，在哈尔滨科技 大学学习；1982 年 1 月至 1983 年 7 月，任教于东北林业大学；1983 年 7 月至 1984 年 7 月，在西安交通大学进修；1984 年 7 月至 1985 ...

南兴装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高新会，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学产业经济 学博士，专职律师。1977 年 10 月至 1983 年 9 月，任职于河南省邓州市车桥厂； 1986 年 7 月至 1989 年 6 月，任教于四川省攀枝花市十九冶一中学；1992 年 6 月至 1995 年 5 月，担任广东省汕头海洋集团公司政策研究室主任；1995 年 5 月 至 2021 年 6 月，担任暨南大学法学院教师；2011 年 12 月至 2016 年 12 月，兼 任广州市开发区劳动仲裁委员会仲裁员；20 ...

财务表现 - 2024年营业收入33.32亿元，同比下降8.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.75亿元，同比下降201.08% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.32亿元，同比下降8.18%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.75亿元，同比下降201.08%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降37.12%[28] - 2024年基本每股收益为-0.5928元/股，同比下降201.09%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.08%，同比下降15.36个百分点[28] - 2024年末总资产为34.67亿元，同比下降11.11%[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.82亿元，显著低于前三个季度[33] - 2024年非经常性损益项目合计为1105.5万元，主要包括政府补助777.16万元和委托投资收益810.76万元[36] - 2024年公司实现营业收入333,179.98万元，同比下降8.18%[102] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-17,514.81万元，同比下降201.08%[102] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元，较2023年同期下降8.3%[117] - 研发投入金额为1.3858亿元，同比增长0.33%，占营业收入比例为4.16%，同比上升0.35个百分点[135] - 经营活动产生的现金流量净额为3.6478亿元，同比下降37.12%，主要因营收减少和归母净利润下降[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3435亿元，同比改善4.62%[137] - 筹资活动现金流入同比增长243.70%至4.5990亿元，净额同比增加32.31%[137] - 公司计提商誉减值准备3.6359亿元，导致资产减值损失达3.8523亿元，占利润总额303.90%[141][139] - 固定资产增加7.18个百分点至33.32%，主要因无锡厂房二期完工转固[142] - 在建工程减少4.57个百分点至0.05%，同样因无锡厂房二期完工转固[142] - 交易性金融资产期末余额为3.8030亿元，本期购买金额达41.5860亿元[145] - 报告期投资额2.5306亿元，同比增长55.40%[147] - 受限固定资产账面价值2196.77万元，用于银行抵押借款[146] 各条业务线表现 - 家具智能装备业务2024年营业收入181,703.29万元，同比下降16.91%[102] - IDC及云计算业务2024年营业收入151,476.68万元，同比增长5.06%[103] - 家具智能装备海外销售额同比增长9.34%[103] - 公司2024年专用设备营业收入为181,703.29万元，占总体营业收入的54.54%[161] - 自动封边机产品收入8.33亿元（占比25%），同比下降27.59%，毛利率30.49%，同比下降1.35个百分点[116][119] - IDC及云计算相关服务收入14.91亿元（占比44.76%），同比增长6.38%，毛利率9.35%，同比下降1.85个百分点[116][119] - 专用设备业务直接材料成本10.93亿元（占营业成本81.59%），同比下降17.08%，人工成本1.01亿元（占7.52%），同比下降23.42%[122] - IDC业务资源成本12.92亿元（占营业成本95%），同比增长8.8%，其他成本0.13亿元（占0.96%），同比下降60.62%[122] - 南兴装备（韶关）有限公司营业收入为204,209,935.23元，营业利润为52,211,283.12元，净利润为44,613,793.81元[154] - 无锡南兴装备有限公司营业收入为120,986,035.35元，营业亏损为33,587,506.15元，净亏损为47,429,733.88元[154] - 广东唯一网络科技有限公司营业收入为1,515,766,177.74元，营业利润为52,886,457.77元，净利润为44,374,297.60元[155] - 南兴云计算有限公司营业收入为6,796,064.75元，营业亏损为15,564,967.34元，净亏损为15,564,967.34元[155] 各地区表现 - 2024年海外销售占比达28%，南美及东欧市场显著增长[10] - 境内地区收入28.25亿元（占比84.79%），同比下降10.75%，境外地区收入5.07亿元（占比15.21%），同比增长9.34%[116][120] - 经销模式收入16.47亿元（占比49.43%），同比下降18.44%，直销模式收入16.85亿元（占比50.57%），同比增长4.69%[116][120] - 前五名客户销售额合计14.66亿元，占年度销售总额43.99%，其中第一名客户销售额5.43亿元，占比16.29%[125] 管理层讨论和指引 - 公司家具智能装备业务计划深化国内渠道精耕和海外市场拓展，重点开拓东南亚、中亚、中东、北非等地区[157] - 公司IDC及云计算业务依托粤港澳核心区两大高标准数据中心，加速布局智能算力服务[159] - 公司计划通过绿电采购和节能方案优化数据中心能耗结构，打造低碳数据中心标杆[159] - 公司聚焦多云战略，构建适应AIGC、自动驾驶、元宇宙等新兴场景的智能连接服务矩阵[159] - 公司将持续加强数据中心节能、云网服务能力、边缘计算等方面的研发投入[160] - 公司通过产业链垂直整合完善家具智能装备产品矩阵，形成产融协同发展格局[158] - 公司加快向数字经济基础设施服务提供商转型，强化数据中心、人工智能等能力[163] - 2024年1月3日公司与华夏基金、国金证券等机构就专用设备业务增长原因进行交流[165] - 2024年3月5日公司与多家机构就专用设备订单情况及海外销售进行沟通[166] - 公司制定了市值管理制度并披露了估值提升计划[170] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案公告[171] 研发与技术创新 - 2024年研发投入达13,858.05万元，同比增长0.33%[8] - 累计获得专利授权534项，其中发明专利129项[8] - 新增专利授权70件，其中发明专利12件[10] - 主导参与制订5项国家标准和多项行业标准[10] - 公司累计获授权发明专利120项、实用新型专利357项、外观设计专利18项和计算机软件著作权33件[92] - 公司研发投入强度持续行业领先，技术护城河显著[92] - 公司新增70项专利授权，其中发明专利12件[104] - 公司主导参与制订5项国家标准和多项行业标准[104] - 公司深化信息化系统建设，主数据管理和数据分析平台成功投入使用[106] - 公司加大研发投入，持续迭代自主研发的混合云架构与多云自动化运维管理平台[114] - 研发人员数量从2023年的356人减少至2024年的343人，变动比例为-3.65%[134] - 研发人员数量占比从2023年的14.65%下降至2024年的14.48%，变动比例为-0.17%[134] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的109人增加至2024年的147人，增长比例为34.86%[134] 公司治理与高管信息 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[174] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[174] - 报告期内公司召开股东大会三次，投资者参与比例分别为44.80%、44.87%和45.16%[177] - 公司新制定了《会计师事务所选聘制度》及《舆情管理制度》[173] - 公司修订了《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等多项规章制度[173] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[175] - 公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于主要股东[176] - 公司具备独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力[176] - 董事长詹谏醒女士持股6,173,814股，持股比例未披露[179] - 董事兼总经理詹任宁先生持股11,245,473股，持股比例未披露[179] - 副总经理何健伟持股135,012股，持股比例未披露[179] - 副总经理檀福华持股225,018股，持股比例未披露[179] - 副总经理孟岩持股52,353股，持股比例未披露[179] - 监事梁浩伟持股700股，持股比例未披露[179] - 董事会秘书叶裕平持股90,007股，持股比例未披露[179] - 郑可君先生因个人原因辞去副总经理职务，不再担任任何职务[180] - 独立董事高新会先生因任期届满离任[181] - 独立董事姚作为先生因任期届满离任[181] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,166.75万元[198] - 董事长詹谏醒税前报酬为145.24万元[198] - 董事兼总经理詹任宁税前报酬为153.05万元[198] - 副总经理黄小华税前报酬为100.53万元[198] - 监事会主席林惠芳税前报酬为31.73万元[198] - 独立董事曾庆民税前报酬为10.00万元[198] - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年1月3日召开[199] - 公司第五届董事会第一次会议于2024年5月17日召开[200] - 公司第五届董事会第二次会议于2024年8月20日召开[200] - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[200] 市场与行业趋势 - 2024年家具行业规模以上企业营业收入达6771.5亿元，同比增长0.4%，与房地产销售脱钩[39] - 2024年全国二手住宅成交面积同比上升3%，推动家具行业存量市场激活[39] - 2024年规模以上家具企业7,459家，实现营业收入6,771.5亿元[41] - 2016-2021年我国板式家具机械市场规模从156.60亿元增长至199.65亿元，CAGR为4.98%，预计2024年达230.65亿元[43] - 2023年全球木工机械市场销售额达36.67亿美元，预计2030年达47.75亿美元，CAGR为3.9%[43] - 2024年全球人工智能产业规模预计达6,233亿美元，同比增长21.5%[51] - 2023年全球云计算市场规模达5,864亿美元，增速19.4%，预计2027年接近万亿美元[51] - 2030年全球边缘云计算市场预计达611亿美元[52] - 2023年底我国算力中心机架总规模达810万标准机架，算力总规模超230EFLOPS，占全球26%[53] - 2025年中国智能算力规模预计达1,037.3 EFLOPS，2028年达2,781.9 EFLOPS，CAGR为46.2%[53] - 2024年中国智算服务市场规模预计达50亿美元，2025年增至79.5亿美元，CAGR为57.3%[53] - 2025年全球2000强企业将超40% IT预算投入人工智能项目[51]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.45亿元，较上年同期减少11.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4319.55万元，较上年同期减少48.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额7006.03万元，较上年同期减少0.44%[3] - 本报告期末总资产35.85亿元，较上年度末增加3.42%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.47亿元，较上年度末增加2.23%[3] - 本期营业总收入为845,252,236.00元，上期为953,796,452.37元[20] - 营业总成本本期为794,837,114.82元，上期为852,645,258.86元[21] - 净利润本期为43,870,227.76元，上期为85,579,639.52元[22] - 基本每股收益本期为0.1462，上期为0.2836[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为755,517,276.84元，上期为966,811,370.23元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,060,335.73元，上期为70,368,021.88元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为87,940,372.34元，上期为33,730,893.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,935,380.48元，上期为49,888,219.97元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为168,936,088.55元，上期为153,987,135.19元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为336,594,838.67元，上期为478,946,451.60元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为505,530,927.22元，上期为632,933,586.79元[25] 资产负债项目变化 - 货币资金较2024年12月31日增加53.21%，主要是银行结构性存款到期赎回[7] - 应收票据较2024年12月31日减少77.95%，主要是本期银行承兑汇票减少[7] - 应收账款较2024年12月31日增加48.34%，主要是唯一网络应收账款增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为515,688,620.74元，期初余额为336,594,838.67元[15] - 交易性金融资产期末余额为280,000,000.00元，期初余额为380,302,994.50元[15] - 应收账款期末余额为581,234,582.92元，期初余额为391,831,994.70元[15] - 流动资产合计期末余额为1,874,844,538.68元，期初余额为1,709,557,585.14元[16] - 非流动资产合计期末余额为1,710,260,485.34元，期初余额为1,757,108,707.83元[16] - 资产总计期末余额为3,585,105,024.02元，期初余额为3,466,666,292.97元[16] - 流动负债合计期末余额为824,176,548.27元，期初余额为757,734,366.10元[17] - 非流动负债合计期末余额为681,997,562.13元，期初余额为675,404,684.16元[18] 研发费用变化 - 研发费用较2024年1 - 3月减少33.55%，主要是本期研发投入减少[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51012户[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市南兴实业投资有限公司持股105,077,893股[12]

公司业绩情况 - 2015 - 2023 年公司营业收入年复合增长率为 29.3% [2] - 2015 - 2023 年专用设备业务营业收入复合增长率为 21.37%，收入规模增长及盈利水平在行业领先 [2][3] - 2018 - 2023 年唯一网络营业收入复合增长率为 37.57%，受益于 IDC 市场需求增长等因素 [3] 下游客户需求情况 - 定制家居行业发展使下游客户倾向智能、自动化、柔性化生产设备，公司相关设备可助力家居企业目标达成，中高端专用设备需求有望提升 [4] - 板材、建材等跨界企业进入家居生产行业有产能建设新需求 [4] - 设备更新换代周期、升级迭代趋势及进口替代进程带动专用设备市场需求 [4] 数据中心运营情况 - 唯一网络以粤港澳大湾区为中心，有两座绿色数据中心，自建机柜约 4700 个，可提供安全稳定环境和云网服务，还能定制专属模块及企业自有数据中心 [5] - 志享数据中心客户结构合理健康，运营稳定性好；南兴云数据中心将优化销售策略推进上架工作 [5] IDC 业务市场需求情况 - 国产 AI 大模型发展加速 AI 普及落地，有望带动数据中心市场需求 [6] - 公司将关注行业动态和新技术，深挖移动终端、新消费等领域客户 [7] 公司降本增效措施 - 专用设备业务从生产、管理、产品和销售多方面提升毛利率，如优化生产流程、强化内部管理、推出爆款产品、拓展销售渠道 [8] - IDC 业务围绕技术创新、资源优化、市场拓展和成本控制提升盈利能力，如加强研发、提高机柜上架率、加强市场推广、优化运营流程 [8] 公司分红情况 - 2024 年已实施 2024 年半年度利润分配股利 8,863.68 万元（含税） [9] - 自 2015 年上市以来，公司累计分红达 8 亿元（含税） [9]