薪酬与考核委员会制度 - 2023年11月30日审议通过工作制度[1] - 成员不少于三人，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 会议召开前三日发通知，资料保存至少十年[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准[7] - 高级管理人员薪酬方案除规定外由董事会批准[7] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[10] - 制度由董事会负责解释，原细则废止[12]

重庆三圣实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当不少于三人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-89 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 8,135.68 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 重庆三圣实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） ...

重庆三圣实业股份有限公司 | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | --- | --- | --- | | | （一）公司董事会、监事会、单独 | （一）公司董事会、监事会、单独 | | | 或合并持有公司己发行股份 1%以上 | 或合并持有公司己发行股份 1%以上 | | | 的股东可以提出独立董事候选人，并 | 的股东可以提出独立董事候选人，并 | | | 经股东大会选举决定。 | 经股东大会选举决定,依法设立的投 | | | （二）独立董事的提名人在提名前应 | 资者保护机构可以公开请求股东委 | | | 当征得被提名人的同意。提名人应当 | 托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 充分了解被提名人职业、学历、职称、 | （二）独立董事的提名人在提名前应 | | | 详细的工作经历、全部兼职等情况， | 当征得被提名人的同意。提名人应当 | | | 并对其担任独立董事的资格和独立 | 充分了解被提名人职业、学历、职称、 | | | 性发表意见，被提名人应当就其本人 | 详细的工作经历、全部兼职等情况， | | | 与公司之间不存在任何影响其独立 | 并对其担任 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[9] - 最近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[12] - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料保存至少10年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料，资料保存至少10年[31] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[32] 决策审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[21] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[24] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[16] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[32] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职，保障知情权[31] - 独立董事履职公司人员应配合，不得阻碍[33] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[33] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则可申请或报告[33] - 聘请专业机构等费用由公司承担[35] 津贴与责任 - 公司给独立董事适当津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[36] - 独立董事除津贴外不应从公司取得其他利益[36] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 其他规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[19][20] - 本制度由董事会负责解释，原制度废止[35]

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-88 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕 9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）等法律、法 规和规范性文件的规定，为进一步完善公 ...

活动信息 - 公司名称：重庆三圣实业股份有限公司 [1] - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动平台：全景路演（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司高级管理人员将参与活动 [1] 活动形式 - 投资者可通过互动平台参与“一对多”形式的在线沟通和交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-87 号 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 10 日 [1]

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-86 号 重庆三圣实业股份有限公司 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 | | 证批的批量，本品的批量为 300 万片/批。今后的商业化 | | --- | --- | | | 生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。 | | 上市许可持有人 | 名称：辽源市百康药业有限责任公司 | | | 地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号 | | 生产企业 | 名称：辽源市百康药业有限责任公司 | | | 地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号 | 二、该药品其他情况 该药品为苯海拉明的类似物，主要抑制咳嗽中枢而镇咳，也有微弱的抗组作 用，无依赖及耐受性。 三、对公司的影响及风险提示 百康药业产品盐酸氯哌丁片通过仿制药一致性评价有利于提升该药品的市 场竞争力，有利于该药品未来的市场拓展，同时为百康美药业后续产品开展一致 性评价工作积累了经验。但因受到国家政策、市场环境变化等因素的影响，该药 品销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入550,409,115.62元，同比增长9.12%；年初至报告期末营业收入1,615,643,024.88元，同比增长10.11%[5] - 营业总收入16.16亿元，较上期14.67亿元增长10.1%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 34,044,325.66元，同比下降15.59%；年初至报告期末为 - 131,564,732.24元，同比下降62.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 25,404,277.35元，同比下降45.05%；年初至报告期末为 - 128,577,880.26元，同比增长56.84%[5] - 净利润为 - 9088.62万元，较上期 - 5588.09万元亏损扩大62.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.32亿元，较上期 - 8107.00万元亏损扩大62.3%[19] - 少数股东损益4067.85万元，较上期2518.91万元增长61.5%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,982,532.74元，同比下降70.69%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.8亿元，去年同期为11.64亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3498.25万元，去年同期为1.19亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2538.55万元，去年同期为 - 3314.02万元[21] - 取得借款收到的现金为1.015亿元，去年同期为2.601亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2490.2万元，去年同期为 - 2027.61万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1505.81万元，去年同期为6546.05万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为8615.77万元，去年同期为1.1478亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,883,536,367.83元，较上年度末下降3.89%；归属于上市公司股东的所有者权益673,164,448.45元，较上年度末下降16.10%[5] - 公司2023年第三季度资产总计38.84亿元，较年初40.41亿元下降3.9%[15] - 固定资产9.34亿元，较年初9.76亿元下降4.2%[15] - 在建工程3.03亿元，较年初3.02亿元增长0.4%[15] - 流动负债合计28.89亿元，较年初29.25亿元下降1.2%[15] - 非流动负债合计1.09亿元，较年初1.24亿元下降12.1%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 626,484.08元，年初至报告期期末为297,581.10元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期为3,138,857.16元，年初至报告期期末为5,905,650.45元[7] - 综合收益总额为 - 8746.03万元，去年同期为 - 4475.52万元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 12936万元，去年同期为 - 7416.44万元[20] - 基本每股收益为 - 0.3045元，去年同期为 - 0.1877元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,476人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中潘先文持股比例24.20%，持股数量104,554,232股；邓涵尹持股比例4.24%，持股数量18,337,716股等[10] 公司重大事项 - 公司于2023年6月26日拟向法院申请重整及预重整，相关工作仍在推进中[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本16.54亿元，较上期15.34亿元增长7.8%[18]