公司财务与治理 - 公司2025年第一季度报告未经审计 董事会及监事会确认报告内容真实准确完整 [3][7][8][12] - 公司未追溯调整以前年度会计数据 无非经常性损益项目影响当期利润 [3] - 董事会全票通过一季度报告及两项重大投资决议 监事会同步审议通过 [9][15][17][19] 战略投资与业务布局 - 通过控股子公司宁波新容设立二级子公司宁波新容环球贸易 注册资本100万元 专注进出口贸易业务 旨在拓展薄膜电容产业链境外布局 [16][23][26][27] - 全资子公司海南王子投资以39,644元收购上海隆友持有的江苏栢煜2.67%股权 实现对该半导体封测包装材料企业的100%控股 优化业务结构 [18][32][34][36][39] - 江苏栢煜2024年营收1,483万元 净利润-196万元 2025年一季度营收293万元 净利润-49万元 公司计划通过全资控股强化管理改善经营 [37] 交易细节与合规性 - 宁波新容环球贸易注册地址与母公司相同 法定代表人贾德星 经营范围聚焦货物技术进出口及贸易代理 [26] - 江苏栢煜股权转让价格按注册资本40万元对应2.67%股权作价39,644元 付款方式为现金一次性支付 [39] - 两项投资均不构成关联交易或重大资产重组 在董事会审批权限内无需提交股东大会 [16][32]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-036 深圳王子新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限 公司（以下简称"宁波新容"）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级 子公司的注册资本为人民币 100 万元，宁波新容持有其 100%股权，同时授权公司管 理层办理该二级子公司设立的有关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提 交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 公司名称：宁波新容电器科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 1/3 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，现将具体 情况公告如下： 一、概述 ...

深圳王子新材料股份有限公司 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-034 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十五次会议通知。 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，其中， 监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监 事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报 ...

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议通知。 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议， 其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 1/2 表决结果：同 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-037 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案，具 体情况如下： 一、交易概述 公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司（以下简称"江苏栢煜"） 的股东上海隆友信息科技发展中心（有限合伙）（以下简称"上海隆友"）与公 司全资子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海南王子投资"）签署了 股权转让协议，上海隆友拟将其持有的 2.67%的股权以 39,644.00 元人民币的价 格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后，海南王子投资将 持有江苏栢煜 100%的股权，江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司 管理层处理上述股权转让有关事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 ...

公司业绩 - 公司2025年营收达到5.17亿 [1] - 公司净利润同比增长36.21% [1] - 公司总资产规模达841.64亿 [1] - 公司净资产收益率达66.29% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入517,192,127.52元，较上年同期增长36.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,416,433.12元，较上年同期增长66.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,539,118.95元，较上年同期减少114.63%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 本报告期末总资产3,287,796,369.76元，较上年度末增长3.05%[5] - 营业总收入本期为517,192,127.52元，上期为379,705,360.87元[16] - 营业总成本本期为507,706,857.77元，上期为375,562,700.05元[16] - 净利润本期为14,534,057.94元，上期为3,789,109.69元[17] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.01；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.01[18] - 经营活动现金流入小计本期为396,247,485.35元，上期为358,451,801.42元[18] - 经营活动现金流出小计本期为433,786,604.30元，上期为375,942,102.69元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,539,118.95元，上期为 - 17,490,301.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为70,716,886.64元，上期为 - 299,217,522.37元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,117,719.11元，上期为 - 138,723,105.29元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为69,168,972.96元，上期为 - 455,726,395.57元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少53.71%，主要系期末银行理财产品减少所致[7] - 应收票据较2024年12月31日增长57.86%，主要系本期收入增加，收到商业承兑票据增加所致[7] - 2025年3月31日货币资金期末余额370,268,447.45元，期初余额301,463,730.62元[13] - 交易性金融资产期末余额130,470,684.93元，期初余额281,854,032.94元[13] - 应收账款期末余额957,727,329.39元，期初余额989,386,251.31元[13] - 存货期末余额422,709,735.57元，期初余额349,586,099.79元[13] - 资产总计期末余额3,287,796,369.76元，期初余额3,190,551,051.68元[14] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计期末余额1,291,239,105.14元，期初余额1,258,757,668.56元[15] - 非流动负债合计期末余额99,030,016.04元，期初余额47,168,306.00元[15] - 负债合计期末余额1,390,269,121.18元，期初余额1,305,925,974.56元[15] - 所有者权益合计期末余额1,897,527,248.58元，期初余额1,884,625,077.12元[15] 成本与收益关键指标变化 - 营业成本438,612,518.42元，较2024年1 - 3月增长39.06%，主要系本期收入增加，对应成本增加所致[7] - 投资收益960,860.69元，较2024年1 - 3月增长425.53%，主要系本期银行理财收益增加所致[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,403，王进军持股比例28.08%，王武军持股比例4.75%[9] - 王孝军持股比例2.95%，持股数量11,250,400股；朱珠持股比例1.60%，持股数量6,103,770股；方万传持股比例1.57%，持股数量6,009,738股[10]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-031 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有 表 ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过了关于终止实施 2022 年限 制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案。鉴于公司内外部经营环境发生 变化，为充分落实对公司员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规 划，经公司董事会审慎研究后，公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划， 同时对 33 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共 6,752,200 股进行 回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 382,006,553 股减少为 375,254,353股，公司注册资本也相应由382,006,553元减少为375,254,353元。 具体内容详见公司指定信息披露媒体。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-032 深圳王子新材料股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注 销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 ...