股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-029 利民控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利民控股 集团股份有限公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 ...

利民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00650 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ： r - Presi 利民控股集团股份有限公司 天衡专字(2024) 00650 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")《关于年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。利民股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料, 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利民股份管理 层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》 ...

二、适用期限： 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订公司董事、监事和高级管理人员薪酬 方案，具体如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 （二）监事薪酬 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任的 管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬 福利。 2、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万 元/年。 在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩取相应的薪酬福利。 （二）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其在公司担任的具体职 务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的薪酬福利。 四、发放 ...

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授 信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、 抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本 议案经股东大会审议通过后起至 2024 年度股东大会审议相关议案之日止。 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和资 金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略 合作关系，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相 关银行申请总额不超过人民币 320,000 万元的综合授信额度。 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不 限于流动 ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，召开 2 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有 反 ...

一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵伟建，经 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大 会选举，担任第四届董事会独立董事，经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将 2023 年 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-027 利民控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、拟聘任审计机构的情况说明 公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务 发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业 务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。 二、拟聘请审计机构的基本信息： 1、机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能 是否加入相关国际会计网络：否 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会 计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-020 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 09:00 以现场和通讯表决相结合方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应出席本次 会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公 司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议 事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 公司独立董事赵伟建先生、沈哲先生、刘亚萍女士、程丽女士向董事会 ...

独立董事工作制度 利民控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《利民控股集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发 展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜 公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交 易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 ...